A rede de "petróleo por ativos de criptografia" do Irã sob sanções dos EUA, revelação de transações de 100 milhões de dólares em dinheiro negro

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) imposições de sanções a dois cidadãos iranianos, que foram acusados de planejar transações de ativos de criptografia no valor de mais de 100 milhões de dólares entre 2023 e 2025, ajudando o regime de Teerã a contornar as sanções internacionais sobre petróleo. Esta ação de sanção revelou como o Irã utiliza ativos de criptografia, empresas de fachada multinacionais e uma rede complexa de fluxos financeiros para manter suas exportações de petróleo e financiar suas operações militares.

1 milhão de dólares "petróleo por ativos de criptografia" rede: alvos das sanções e modo de operação

No dia 16 de setembro, a OFAC listou Alireza Derakhshan e Arash Estaki Alivand como figuras centrais na transferência de mais de 100 milhões de dólares em ativos de criptografia. Segundo a agência, os dois dependiam de várias empresas de fachada em jurisdições diferentes para encobrir a trilha de fundos utilizada nas transações de petróleo do Irã em troca de ativos de criptografia.

Essas sanções foram impostas com base na Ordem Executiva nº 13224, que estabelece o quadro legal para indivíduos que fornecem assistência material ou financiamento a entidades relacionadas ao terrorismo. A OFAC afirmou que os dois homens forneceram apoio financeiro e técnico ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, uma das principais forças militares do Irã sujeitas a sanções, (IRGC-QF).

Papéis-chave e estrutura da rede

Arash Estaki Alivand：

· É tanto um corretor de petróleo quanto um impulsionador financeiro

· Colaboração estreita com a empresa Khatirji da Síria, que é parceira de longa data da Guarda Revolucionária Islâmica no setor de distribuição de petróleo no Irã.

· Em 2023, a empresa fachada operada por Derakhshan foi responsável por efetuar o pagamento a Al-Qatirji, ligando diretamente as transações baseadas em Ativos de criptografia às vendas de petróleo aprovadas.

· O comerciante de moeda Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law, associado ao Hezbollah, realizou transações de milhões de dólares, que forneceu serviços de carteira digital para financiamento relacionado às operações da Guarda Revolucionária Iraniana - Forças Quds.

Alireza Derakhshan：

· Estabelecer e operar empresas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos para realizar transações em nome de entidades do Irão que já foram sancionadas.

· Estabelecer uma complexa rede financeira multinacional, encobrindo o fluxo de fundos

Estas estruturas permitem que Teerã evite sanções internacionais, mantendo ao mesmo tempo um fluxo de capital ativo nos mercados globais. O vice-ministro do Tesouro dos EUA responsável pelo terrorismo e inteligência financeira, John K. Hurley (, afirmou: "Entidades iranianas dependem de redes de bancos paralelos para evitar sanções e transferem milhões de dólares através do sistema financeiro internacional."

) Impacto das sanções e tendências globais de regulamentação de criptografia

Devido a estas sanções, as duas pessoas estão atualmente proibidas de realizar transações com indivíduos ou instituições dos Estados Unidos. Qualquer um que seja encontrado a facilitar transações para eles enfrentará sanções secundárias. Esta medida destaca como os países sancionados estão cada vez mais a recorrer à encriptação para contornar as barreiras financeiras tradicionais.

A estratégia do Irã é semelhante à estratégia utilizada pela Rússia desde a invasão da Ucrânia, com os ativos digitais tornando-se parte das ferramentas para contornar as sanções ocidentais. Essa tendência gerou mais atenção das agências reguladoras globais sobre o papel das criptomoedas nas sanções internacionais.

Ativos de criptografia no papel de evitar sanções

Ativos de criptografia devido à sua característica de descentralização e à conveniência da transferência transfronteiriça, tornaram-se uma ferramenta importante para países sob sanções:

Evitar o sistema bancário tradicional: as transações de ativos de criptografia não dependem do sistema SWIFT controlado pelo ocidente.

Fluxos de fundos difíceis de rastrear: através de transações em múltiplos níveis e serviços de mistura de moedas, a origem dos fundos pode ser ocultada

Facilidade de pagamento transfronteiriço: transferências internacionais podem ser feitas sem intermediários.

Conexão com a economia real: como no modelo "petróleo por encriptação" deste caso, conectando ativos digitais com a troca de bens físicos.

Resposta regulatória global e perspetivas futuras

Esta ação de sanção indica que os Estados Unidos e outros países ocidentais estão a reforçar a monitorização e o combate ao uso de ativos de criptografia na evasão de sanções. Com o desenvolvimento da tecnologia, as entidades reguladoras e as autoridades de aplicação da lei também estão constantemente a melhorar a sua capacidade de rastrear e identificar transações de criptografia suspeitas.

Para o setor de ativos de criptografia, esses casos destacam a importância da conformidade, especialmente em relação à prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e ao conhecimento do seu cliente (KYC). As exchanges e outros prestadores de serviços de criptografia precisam reforçar seus mecanismos de revisão para evitar se tornarem, inadvertidamente, parte de uma rede de evasão de sanções.

Com o papel dos Ativos de criptografia no sistema financeiro global a expandir-se continuamente, equilibrar a inovação com a segurança, a privacidade com a regulamentação será um desafio contínuo enfrentado pela indústria e pelos formuladores de políticas.