A polícia canadense fez uma operação de surpresa na "exchange" TradeOgre, confiscando 40 milhões de dólares em encriptação.

A Real Polícia Montada do Canadá anunciou em 19 de setembro que apreendeu ativos de criptografia no valor de 56 milhões de dólares canadenses (40 milhões de dólares americanos) de uma exchange de criptografia não registrada chamada TradeOgre, estabelecendo um recorde histórico de apreensão de criptografia no país. A polícia afirmou que a exchange estava suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro para criminosos e foi completamente fechada.

A maior operação de apreensão de ativos de criptografia da história do Canadá

De acordo com o comunicado oficial da Real Polícia Montada do Canadá (RCMP), esta operação não apenas apreendeu uma enorme quantidade de ativos de criptografia, mas também desmantelou completamente as operações da exchange TradeOgre. Esta ação marca uma das mais severas intervenções das autoridades canadenses contra plataformas de negociação de criptografia não regulamentadas.

A declaração afirma que o grupo de investigação contra a lavagem de dinheiro do país iniciou uma investigação sobre a exchange em junho de 2024, com base em denúncias da Organização Europeia de Polícia (Europol). O grupo de investigação descobriu que o TradeOgre estava a realizar negócios não registados na qualidade de prestador de serviços de moeda e não tinha conseguido identificar os seus clientes.

Plataforma de troca sem necessidade de verificação de identidade torna-se um terreno fértil para o crime

"Os investigadores têm razões para acreditar que a maior parte dos fundos negociados na TradeOgre provém de criminosos. O principal atrativo dessas plataformas é que não requerem a verificação de identidade dos usuários para criar contas, ocultando assim a origem dos fundos." afirmou a Real Polícia Montada do Canadá.

As exchanges que não exigem que os usuários realizem a verificação de identidade (KYC) têm sido, há muito tempo, consideradas áreas cinzentas no ecossistema de ativos de criptografia, proporcionando conveniência para aqueles que desejam evitar a fiscalização regulatória. No entanto, isso também torna essas plataformas um terreno fértil para a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

A investigação ainda está em andamento, ninguém foi processado até agora

A polícia do Canadá ainda não apresentou acusações contra qualquer pessoa relacionada à plataforma de troca e disse que a investigação ainda está em andamento. Isso indica que as autoridades podem estar rastreando uma rede criminosa mais ampla ou coletando mais evidências para apresentar acusações mais graves contra os indivíduos envolvidos.

O site oficial da TradeOgre atualmente exibe um banner da Polícia Montada Real do Canadá, onde está escrito: "O site e seus ativos de criptografia foram confiscados pela Polícia Montada Real do Canadá." A última vez que a exchange esteve ativa na plataforma de mídia social X foi em 28 de maio de 2025.

Regulação de ativos de criptografia mais rigorosa

Esta ação destaca o aumento da rigidez na regulamentação das exchanges de criptografia por parte das autoridades reguladoras globais. Na América do Norte e na Europa, as exchanges não registradas enfrentam uma pressão crescente, com as autoridades de aplicação da lei a intensificarem os esforços para combater as plataformas que operam na zona cinzenta da regulamentação.

Para os investidores em ativos de criptografia, este evento soou mais um alerta: escolher plataformas de exchange regulamentadas e em conformidade é crucial, não só para proteger a segurança dos próprios ativos, mas também para evitar participar involuntariamente em atividades ilegais.