A polícia do Canadá confiscou mais de 40 milhões de dólares em ativos de criptografia e fechou a exchange de criptografia não conforme TradeOgre.

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) anunciou na quinta-feira que confiscou ativos digitais no valor de 56 milhões de dólares canadenses (aproximadamente 40,5 milhões de dólares americanos) após o fechamento de uma exchange de criptografia chamada TradeOgre, a maior apreensão de ativos de criptografia do país até agora. A plataforma foi fechada por não cumprir as normas de AML, e a polícia acredita que a maior parte de seus fundos provém de fontes criminosas. Esta ação destaca a cooperação e determinação das agências de aplicação da lei em todo o mundo no combate a atividades ilegais de criptografia.

A polícia fecha o TradeOgre e apreende enormes ativos digitais

De acordo com uma declaração divulgada na quinta-feira pela Real Polícia Montada do Canadá (RCMP), após o fechamento de uma exchange de criptomoedas no país, a polícia confiscou ativos digitais no valor de 56 milhões de dólares canadenses (cerca de 40,5 milhões de dólares), o que representa o maior confisco de ativos de criptografia já realizado no Canadá.

A Real Polícia informou que fechou a exchange de criptografia chamada TradeOgre após receber pistas das autoridades europeias, porque a plataforma não cumpriu as regulamentações de AML. Atualmente, o site da TradeOgre está inacessível e exibe uma mensagem indicando que foi encerrado pela polícia canadense.

A Real Polícia Montada revelou ao Decrypt que, até agora, confiscaram criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin (LTC) e Qubic nesta operação.

A falta de regulamentação torna-se um terreno fértil para o crime: plataformas não conformes são combatidas

"Os investigadores têm razões para acreditar que a maior parte dos fundos na plataforma TradeOgre provém de fontes criminosas", afirmou o comunicado da Real Polícia Montada do Canadá. "O principal atrativo desse tipo de plataforma é que ela não exige que os usuários forneçam informações de identidade para criar contas, ocultando assim a origem dos fundos. Esta é uma técnica comum utilizada por organizações criminosas para a lavagem de dinheiro."

A declaração acrescentou: "Os dados de transação obtidos na plataforma serão analisados e, posteriormente, poderão ser apresentadas acusações. A investigação ainda está em andamento."

Um post no Reddit mostrou que, há dois meses, já havia usuários perguntando por que a exchange parou de responder e falhou com os usuários. Um usuário escreveu: “Pessoal, o que aconteceu com a TradeOgre? Eles estão em silêncio há cerca de 24 horas, o site também está inacessível, eu tinha cerca de 25000 USDT em pedidos armazenados na plataforma, isso é um golpe de saída? Alguma novidade?”

A empresa de dados sobre blockchain Arkham Intelligence afirmou em um artigo de blog que tem monitorado as transações da TradeOgre, pois milhões de dólares em ativos de criptografia estão saindo dessa exchange. A instituição acrescentou que a exchange permite que os usuários negociem moeda de privacidade - um tipo de ativo de criptografia cujos dados de transação são em grande parte ocultos para permitir fluxos de fundos anônimos.

Cooperação em matéria de aplicação da lei e impacto na indústria

A notícia do fechamento do TradeOgre encerrou a especulação de seus usuários que durou dois meses e confirmou a ação de aplicação da lei realizada pela Real Polícia Montada do Canadá. Esta apreensão não apenas é a maior já registrada na história do Canadá, mas também marca a primeira vez que as autoridades canadenses desmantelaram uma exchange de criptomoedas. A ação começou em junho de 2024, com uma pista recebida da Europol, destacando a estreita colaboração entre as agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater atividades financeiras ilegais. Este evento envia um forte sinal para toda a indústria de criptografia: plataformas que não cumprirem as normas de AML e verificação de identidade do cliente (KYC) enfrentarão consequências severas.

Até o momento da publicação, o preço de negociação do Bitcoin é de 116,670 dólares, subindo 1.8% nas últimas 24 horas e quase 3% na última semana.

Conclusão

O fechamento da TradeOgre e a apreensão maciça de ativos digitais pela Real Polícia Montada do Canadá é um aviso claro para plataformas não conformes na indústria de criptografia. Este caso mais uma vez prova que as autoridades estão continuamente aprimorando sua capacidade de rastrear e confiscar ativos digitais relacionados a atividades ilegais. Para todos os usuários de ativos de criptografia e prestadores de serviços, este evento enfatiza a importância da conformidade regulatória e sinaliza a chegada de uma era de mercado de criptografia mais transparente e com menos anonimato.