Exchange Risk

FTX復甦信託基金將於3月31日向債權人分配22億美元，這是自2025年以來的第四輪賠付，累計賠償將達100億美元。賠款按2022年提訴時的加密資產價值計算，引發債權人不滿，因實際資產價值已大幅上升。此外，FTX創始人班克曼-弗里德正面臨監禁，並有赦免傳言。第五輪賠款計劃於2026年進行。

台灣加密貨幣交易所BITGIN涉及洗錢案，10名被告中核心為張氏兄妹，涉嫌利用交易所掩護詐騙集團洗錢1.5億台幣。被告中包括律師和實際負責人，案件涉及多重金流與境外帳戶干擾追查。張于庭曾指導警方追查加密貨幣，最終卻成為詐騙幫兇。案件仍在審理中。

以色列記者法比恩因報導伊朗飛彈落地而收到死亡威脅，輸家在預測市場Polymarket上賭注1400萬美元導致不滿，甚至偽造截圖施壓。事件揭示預測市場的潛在風險，表明金錢驅動可能導致非法行為和操控現象加劇。

BlockFills filed Chapter 11 after reporting $50–$100M in assets against $100–$500M in liabilities. The firm suspended client withdrawals in February as liquidity pressures and a $75M loss emerged. A Dominion Capital lawsuit alleging asset misappropriation led to a court order freezing

知名加密經紀商BlockFills因加密市場暴跌，於二月暫停客戶提款，並向特拉華州破產法院申請第11章重組。該公司負債在1億至5億美元，主要債權人包括SBI VC Trade和Nexo Capital。BlockFills希望透過監督重組保全企業價值，並提高利害關係人的收益。

Blockfills has filed for voluntary Chapter 11 bankruptcy protection on March 15, 2026, after pausing deposits and withdrawals over financial concerns since Feb. 11. A Protracted Liquidity Crisis Institutional cryptocurrency trading firm Blockfills has officially filed for voluntary Chapter 11 ban

韩国金融情报机构对某CEX因违反反洗钱义务处以6个月部分停业和368亿韩元罚款。检查发现大量违规交易和客户身份识别问题，期间用户交易不受影响，但新用户的虚拟资产转移受限。

BlockFills filed Chapter 11 after reporting $50–$100M in assets against $100–$500M in liabilities. The firm suspended client withdrawals in February as liquidity pressures and a $75M loss emerged. A Dominion Capital lawsuit alleging asset misappropriation led to a court order freezing

韩国首尔中央地方法院驳回了Flow基金会与Dapper Labs针对三家交易所的禁令申请，支持其终止FLOW交易。法院认为证据不足，需保护投资者。FLOW仍可在Korbit交易，但已被其他三家交易所下架。

Institutional crypto trading and lending firm BlockFills has filed for Chapter 11 bankruptcy protection in the United States, marking the latest setback for the digital asset lending sector after weeks of operational turmoil. In a statement shared on X on March 16, the company said that after

芝加哥的加密貨幣交易公司BlockFills及其母公司Reliz Ltd.近日向美國法院提交第11章破產申請，因持續的財務困境及流動性問題。其資產估計在5,000萬至1億美元間，但負債高達5億美元，顯示公司面臨嚴重財務壓力。公司曾因流動性短缺暫停客戶存提款業務，並因挪用資產的訴訟而被法院限制資產。破產申請意在重組資金流動，並維持透明度。此事件突顯加密貸款市場的結構性脆弱性。

芝加哥加密 OTC 交易平台 BlockFills 因 7500 萬美元借貸虧損申請 Chapter 11 破產保護，並暫停客戶提款，導致約 2000 家機構客戶困境。CEO 離職後，債權人提訴，法院凍結部分資產，專家認為公司已徑直走向破產。

3月15日，一个疑似黑客地址从Tornado收到7400枚ETH，主导CAKE和THE抵押清算事件，导致Venus产生约215万美元亏空。该地址通过复杂操作拉升THE价格，最终其在Venus的抵押品被清算，但仍有大量借款未偿还。分析认为此事件可能是其用于在某CEX获利的策略。

Gate News 消息，3 月 15 日，Venus Protocol 发布安全公告称，在调查 THE 资金池中的异常活动期间，为防止进一步被滥用，已采取预防性措施，即刻暂停所有 THE 代币的借款与提取操作。该措施将在调查结束前持续生效。Venus Protocol 表示，其他市场未受影响，仍将正常运行。

台湾检方起诉加密货币交易所"币竟"及其负责人等10人，因涉嫌与诈骗集团合作，实施诈骗和洗钱，涉及46名受害者，诈骗金额逾1.5亿元。张氏兄妹可能面临12年徒刑。

A $50M AAVE swap failed due to a significant price impact, despite the user confirming slippage warnings. Aave will refund $600K in fees, highlighting the need for improved user protections in DeFi trades, while CoW Swap functions correctly amid extreme market conditions.

Fantasy.top 的創辦人否認對天使投資者的退款指控，強調公司兩年來依靠產品收入運營并未動用投資者資金。部分投資者表示未收到應有的財務報告，呼籲創辦人負責。該平台曾獲得良好評價，但近期已轉向預測市場，仍待官方進一步說明。

Fantasy.top 面临天使投资者指控，称团队失联拒退约5万美元，引发"软Rug Pull"质疑。创始人Travis Bickle反驳称公司依靠产品收入运营，未动用投资者资金。多位知名投资者也表示遭遇类似情况。

YZi Labs在3月11日声明称，CEA Industries面临运营危机，缺乏关键管理团队与基础设施，董事会监督失效。YZi Labs要求董事会公开回应并调查董事Hans Thomas，同时终止与10X Capital Asset Management的协议。

Gate News 消息，3 月 11 日，美国司法部正在调查伊朗如何利用某全球大型加密货币交易所规避美国制裁。据公司文件和知情人士透露，此前该交易所内部一项针对逾 10 亿美元可疑资金流向的调查被叫停，这些资金通过平台流向一个为伊朗支持的恐怖组织（包括也门胡塞武装）提供资金的网络。调查重点是相关资金流在该平台上的流转情况及其合规风险。