Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Gerelateerde artikelen
韩国犯罪分子用USDT提供报复服务，Telegram成匿名作案新工具
韩国警方披露，一些犯罪团伙利用USDT提供报复性攻击服务，受害者可支付加密货币委托他人实施报复，导致多个案件发生，警方追查困难。专家警告此类服务可能随Web3技术增长而蔓延，呼吁提高网络安全意识。
GateNews1u geleden
韩国毒品犯罪嫌疑人朴王烈被移送检方，当局将调查其比特币交易记录
朴王烈因涉嫌自菲律宾大规模贩毒被移送检方，涉及走私毒品期间为2019年11月至2024年7月，非法收益达68亿韩元，犯罪规模共计131亿韩元。警方将追查其隐匿资金及比特币交易记录。
GateNews2u geleden
Ledger 釣魚郵件騙走 60 萬 USDT，美國聯邦檢察官追回全部資金
美國法院裁決沒收超過60萬美元的USDT，源於對Ledger用戶的實體信件釣魚詐騙事件。受害者在收到偽裝信件後洩漏助記詞，資金遭盜。詐騙者試圖通過多重轉移和兌換手段隱藏資金，但區塊鏈透明性助警方追蹤到資金流轉路徑，並通過民事沒收程序成功追回資金。
MarketWhisper7u geleden
Gate日報（4月3日）：比特幣礦企MARA裁員15%；北韓被控攻擊Drift牟利2.86億
比特幣（BTC）回吐本週漲幅，4 月 3 日暫報 66,780 美元左右。比特幣礦企 MARA 裁員 15%，戰略轉型能源與數位基礎設施。區塊鏈分析公司 Elliptic 表示，北韓駭客可能利用 Drift Protocol 漏洞牟利 2.86 億美元。
MarketWhisper9u geleden
美 CFTC 起诉亚利桑那、康涅狄格和伊利诺伊三州，主张对预测市场拥有独家管辖权
美国商品期货交易委员会（CFTC）于4月3日对亚利桑那州、康涅狄格州和伊利诺伊州提起诉讼，重申其对事件合约及预测市场的独家管辖权，要求联邦法院禁止州级对符合联邦法规的预测市场活动的干预。
GateNews9u geleden
川普任命代理司法部長持有 BTC，加密執法政策引道德質疑
美國總統川普任命副司法部長托德·布蘭奇為代理司法部長，並解散了國家加密貨幣執法團隊，發布備忘錄停止對加密行業的監管追責。布蘭奇在簽署此備忘錄時仍持有加密資產，涉嫌違反道德規範，引發法律爭議，他將資產轉移至家族名下的行為能否消除利益衝突仍存爭議。
MarketWhisper9u geleden
