Peta investasi terbaru Tether, jalur kripto masih menjadi arus utama

Judul Asli: Investasi Tether: Apa yang Dilakukan Kerajaan $100B stablecoin dengan Keuntungannya
Penulis Asli: Bennett Tomlin, protos
Penerjemah:律动小工, BlockBeats

Penulis Asli: 律动BlockBeats

Sumber Asli:

Repost: Mars Finance (火星财经)

Tether kini telah menjadi salah satu kelompok keuangan paling berpengaruh di dunia. Tidak hanya mengoperasikan stablecoin dengan kapitalisasi pasar tertinggi, tetapi juga memiliki portofolio investasi yang melintasi berbagai bidang seperti mata uang kripto, pemrosesan pembayaran, streaming video, kecerdasan buatan, antarmuka otak-komputer, pertanian, satelit, sepak bola, dan lainnya.

Investasi-investasi ini bertujuan memperluas jangkauan dan pengaruh perusahaan, dan jika berhasil, diyakini akan memberikan imbal hasil keuangan yang besar di masa depan.

CEO Tether Paolo Ardoino pernah mengungkapkan bahwa Tether telah berinvestasi di lebih dari 120 perusahaan, namun di laman resmi “Tether Ventures” hanya 24 yang diumumkan secara publik.

Daftar publik ini juga berubah seiring waktu. Dari tangkapan layar yang dipublikasikan Ardoino dan arsip daring, saat peluncuran Tether Ventures, OrionX pernah tercantum di daftar. Dalam sebuah posting blog yang kemudian dihapus, Tether menyebut OrionX sebagai “salah satu bursa aset digital terkemuka di Chili”.

Protos pernah menghubungi Tether untuk menanyakan alasan penghapusan perusahaan tersebut dari website, namun hingga artikel ini ditulis belum ada jawaban.

Faktanya, masih banyak proyek investasi lain yang pernah diberitakan media—bahkan kadang juga muncul di situs Tether sendiri—namun karena alasan tertentu, tidak masuk dalam halaman portofolio investasi tersebut.

Perusahaan Samson Mow

Perusahaan milik mantan Chief Strategy Officer Blockstream, Samson Mow, telah beberapa kali mendapat investasi dari Tether.

Salah satu yang pertama adalah keterlibatan Tether dalam penerbitan token sekuritas Exordium (STO). Exordium—penerbit game Infinite Fleet—didirikan oleh Mow. Exordium menggunakan teknologi Holepunch yang didanai Tether untuk mendistribusikan klien game-nya.

Situs Exordium menyatakan token sekuritasnya masih tersedia di Bitfinex Securities (perusahaan afiliasi Tether). Namun, setelah menelusuri daftar kode yang diperdagangkan di situs Bitfinex Securities, token itu tidak ditemukan.

Exordium bukan satu-satunya perusahaan milik Mow yang didanai Tether; ada juga Jan3. Jan3 menggalang dana dari Tether untuk “mempercepat pengembangan dan ekspansi dompet AQUA”.

Selain itu, Blockstream juga pernah mendapat pendanaan dari iFinex, salah satu operator platform Bitfinex.

Celsius

Tether juga merupakan investor ekuitas di Celsius, platform pinjaman kripto yang kini bangkrut dan terlibat kasus penipuan besar-besaran.

Pendiri dan mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky, baru-baru ini divonis 12 tahun penjara.

Tidak tercantumnya investasi ini di laman Tether Ventures bisa dimaklumi, mengingat setelah platform penipuan itu runtuh, sahamnya menjadi tidak berharga.

Selain investasi ekuitas, Tether juga pernah memberi pinjaman ke Celsius. Permasalahan likuidasi pinjaman ini sempat menjadi sengketa besar dalam proses kebangkrutan Celsius. Gugatan ini baru-baru ini diselesaikan dengan nilai $299,5 juta.

Volcano Energy

Volcano Energy adalah proyek penambangan Bitcoin di El Salvador, awalnya direncanakan memanfaatkan panas bumi gunung berapi untuk memberi daya pada penambangan Bitcoin.

Tether menggambarkan targetnya sebagai “mengimplementasikan misi investasi energi terbarukan guna mendukung dan memajukan penambangan Bitcoin berkelanjutan”.

Menurut situs proyek, fokus Volcano Energy kini bergeser dari panas bumi ke tenaga angin dan surya. Sampai saat ini, proyek ini belum mulai menambang Bitcoin.

Tether Uruguay / Microfin

Tether juga pernah bermitra dengan perusahaan lokal Microfin untuk investasi penambangan Bitcoin di Uruguay. Tether menyatakan investasi ini menampilkan “komitmen pada inovasi energi dan masa depan kripto”.

Pada bulan September tahun ini, dilaporkan Tether berencana meninggalkan proyek ini karena tunggakan listrik. Saat itu, Tether menyampaikan ke Cointelegraph: “Tether tetap mendukung upaya ini dan akan mencari jalan konstruktif ke depan, mencerminkan komitmen jangka panjang kami terhadap peluang berkelanjutan di kawasan ini.”

Namun, menurut laporan dari El Observador, Tether sejak itu telah resmi meninggalkan proyek tersebut karena biaya energi yang terlalu tinggi dan tidak lagi menguntungkan secara ekonomi.

Layanan Proyek Khusus Tether

Tether juga memiliki beberapa proyek di bawah divisi “Layanan Proyek Khusus” yang dipimpin Davide Rovelli.

Termasuk Plan B, konferensi kripto di Swiss yang dioperasikan oleh AltKey SA pimpinan Rovelli. Plan B bertujuan “membangun pusat kripto Eropa di Lugano”.

Salah satu “karya utama” Plan B adalah Luganodes, penyedia layanan (staking-as-a-service). Layanan ini fokus pada jaringan Tron yang didirikan Sun Yuchen, jaringan terbesar kedua penerbitan token USDT.

2040 Energy / Proton

2040 Energy awalnya merupakan proyek bersama Tether dan Swan.

Proyek ini kemudian berkembang menjadi sengketa hukum, menuduh Tether menarik konsultan dari 2040 Energy untuk memulai proyek Proton Management yang lebih erat dengan Tether. Baik 2040 Energy maupun Proton Management didanai Tether.

Baru-baru ini, Proton Management memenangkan permohonan arbitrase wajib di Pengadilan Distrik Tengah California. Proyek-proyek ini hanya menjadi bagian dari kiprah Tether sebagai penyandang dana utama ekosistem penambangan Bitcoin.

Satellogic

Tether bahkan merambah luar angkasa dengan berinvestasi di Satellogic, perusahaan operator satelit dan penjual data observasi.

Dalam rilis pengumuman investasinya, Satellogic menyebut dana itu akan “membantu memajukan misi kami, terus fokus pada strategi di AS, pasar keamanan nasional, serta peluang sistem luar angkasa global.”

Pada Oktober, Satellogic mengumumkan penawaran saham publik sebagian.

Parfin

Tether dalam blog menyebut Parfin sebagai “platform penyimpanan, tokenisasi, perdagangan, dan manajemen aset digital di Amerika Latin”.

Investasi ini merupakan bagian dari keyakinan Tether, seperti diungkap Ardoino, bahwa “Amerika Latin akan menjadi pusat inovasi blockchain dunia”.

Selain itu, Parfin menawarkan alat manajemen “compliance as a service” untuk lembaga keuangan lain. Parfin juga meluncurkan Rayls, produk yang digambarkan sebagai “blockchain khusus perbankan”.

Berdasarkan data CoinMarketCap, token terkait proyek ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar $44 juta.

Ledn

Ledn adalah platform pinjaman Bitcoin yang menurut Ardoino mampu “memperluas akses kredit tanpa harus menjual aset digital pribadi”.

Ledn adalah salah satu pemberi pinjaman berukuran lebih kecil ke Alameda Research. Setelah FTX dan Alameda kolaps, Ledn mengklaim telah “menyerap sepenuhnya dampak pinjaman tak tertagih ke Alameda” dan menyatakan “Ledn juga memiliki sejumlah kecil aset di FTX namun tidak mempengaruhi aset klien”.

Ledn sebelumnya bermitra dengan Genesis Global Capital, namun menurut laporan, hubungan itu sudah berakhir sebelum Genesis bangkrut. Semua masalah terjadi sebelum Tether berinvestasi di perusahaan ini.

Kotani Pay

Tether menggambarkan Kotani Pay sebagai “infrastruktur on/off-ramp yang menghubungkan pengguna Web3 Afrika dengan saluran pembayaran lokal”.

Mereka mengklaim bisa menukar berbagai mata uang lokal ke kripto. Selain itu, mereka menyediakan “solusi penyelesaian stablecoin” untuk mempercepat pembayaran lintas negara, dan mengklaim lebih cepat dari bank.

Bit2Me

Di blog Tether, Bit2Me disebut sebagai “platform aset digital berbahasa Spanyol terkemuka”.

Bit2Me menawarkan layanan bursa, produk “Earn” untuk investasi, produk pinjaman “Loan” untuk agunan kripto, dan bursa sekuritas blockchain.

Mereka memiliki token platform bernama B2M. Berdasarkan data CoinMarketCap, kapitalisasi pasarnya turun dari puncak sekitar $550 juta menjadi hanya $58 juta.

Pave Bank

Investasi terbaru Tether adalah Pave Bank, bank berlisensi di Georgia yang menjanjikan “layanan perbankan multi-aset global, aman” dan “perbankan yang dapat diprogram”.

Perusahaan ini mengklaim sebagai “perusahaan teknologi” dalam desain dan pembangunan produk; namun untuk manajemen risiko, modal, dan regulasi, mereka adalah “bank yang sepenuhnya teregulasi”.

Prestige Wealth

Prestige Wealth (atau Aurelion) adalah perusahaan unik. Seperti perusahaan digital asset treasury (DAT) lain, namun aset yang diinvestasikan adalah Tether Gold, tokenisasi real world asset (RWA).

Tether berinvestasi saat perusahaan ini menggalang dana untuk membeli Tether Gold. Dalam pendanaan PIPE (private investment in public equity), sebagian besar modal diberikan dalam bentuk token Tether (USDT).

Dalam pengumuman investasi, CEO Aurelion Björn Schmidtke berkata, “Ini bukan sekadar soal hasil atau keuangan: ini tentang mendefinisikan ulang bagaimana memegang, memindahkan, dan menyimpan kekayaan sejati di era digital.”

Pengumuman itu juga menyatakan Aurelion menyediakan “hasil, transparansi, kepatuhan regulasi, dan verifikasi on-chain harian”.

Pointsville

Pointsville adalah perusahaan lain yang fokus pada tokenisasi RWA dan menyediakan program loyalitas.

Dipimpin oleh Gabor Gurbacs yang di LinkedIn-nya menjabat Chief Strategy Advisor di Tether.

Ardoino dalam berita pengumuman pendanaan berkata: “Tokenisasi dengan cepat menjadi kekuatan paling praktis dan berdampak untuk aplikasi RWA. Platform Hadron milik Tether bangga mendukung transformasi ini bersama tim Pointsville, menyediakan skala dan ketersediaan yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan RWA dan program loyalitas ke ekonomi digital.”

Transak

Transak mengklaim sebagai “pemimpin global infrastruktur fiat-to-crypto”, dan menurut Ardoino, mempercepat adopsi di pasar berkembang dan maju, menjembatani kesenjangan akses keuangan, serta menciptakan peluang baru bagi bisnis dan konsumen.

Mereka menawarkan layanan OTC dan on/off-ramp.

Berbeda dari investasi di atas, Tether masih memiliki beberapa investasi penting lain yang tercantum di website mereka.

Rumble dan Northern Data

Saat Tether pertama kali berinvestasi di Northern Data, perusahaan ini adalah pusat data dan penambang Bitcoin.

Tether dengan cepat menjadi pemegang saham besar. Setelah itu, Northern Data memisahkan bisnis penambangannya ke Peak Mining dan mulai fokus pada kecerdasan buatan (AI).

Tether juga berinvestasi di Rumble, situs streaming video populer di kalangan sayap kanan, khususnya yang diblokir di Twitch.

Setelah itu, Rumble mengakuisisi Northern Data, sehingga Tether menjadi pemegang sekitar 30% saham Rumble. Selain menambah kripto ke neraca, Rumble juga menjadikan Tether sebagai klien iklan utama, dengan komitmen Tether untuk menghabiskan $100 juta untuk iklan.

Dalam panggilan pendapatan terbaru Rumble, dibahas niat perusahaan untuk menjadi perusahaan infrastruktur AI “freedom-first”.

Ardoino disebutkan secara khusus dalam panggilan tersebut, bahkan ia mengaku “visi Rumble sepenuhnya sejalan dengan kami”.

CEO Rumble Chris Pavlovski juga mengatakan bulan ini Rumble akan meluncurkan dompet kripto Rumble ke seluruh basis penggunanya. Perusahaan ventura 1789 Capital, yang berpartner dengan Donald Trump Jr., juga berinvestasi di Rumble.

Bitdeer (比特小鹿)

Wu Jihan (Jihan Wu) adalah veteran industri penambangan Bitcoin, co-founder dan mantan CEO Bitmain (Bitmain).

Kini, ia memimpin Bitdeer, perusahaan spin-off Bitmain yang terdaftar di Nasdaq. Tether pernah memegang lebih dari 20% saham Bitdeer, lalu mengurangi kepemilikan menjadi sekitar 18%.

CityPay.io

CityPay.io adalah perusahaan berbasis di Georgia yang membantu pedagang menerima pembayaran kripto.

Saat Tether berinvestasi, dinyatakan bahwa ini bagian dari “perluasan pengaruh di Georgia”. Ardoino berkata Tether “senang bermitra dengan CityPay.io untuk membawa inovasi dan efisiensi lebih ke industri pembayaran Georgia”.

Fizen

Dalam blog Tether, Fizen disebut sebagai “perusahaan yang fokus pada dompet kripto self-custody dan pembayaran digital”.

Situs Fizen mengklaim memungkinkan Anda “menghasilkan uang saat bepergian” dan menawarkan kemampuan “menikmati hasil di mana saja, kapan saja”.

Ardoino menyatakan investasi ini “menegaskan komitmen kami memperluas akses global ke solusi keuangan digital yang efisien dan andal, untuk mendorong penggunaan aset digital yang bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari”.

Kem

Kem di blog Tether disebut sebagai “platform yang dirancang untuk remitansi dan pengelolaan keuangan”, beroperasi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ardoino menyebut investasi ini memperkuat “komitmen Tether pada inklusi dan stabilitas keuangan”.

Situs Kem menyebutnya “bank kripto pertama”. Namun faktanya, Kem sebenarnya bukan bank dan jelas bukan yang pertama mencoba melayani industri kripto.

Namun, situsnya menyebut “Kem dijalankan oleh Kemfinity s.r.o. (nomor perusahaan: 221 62 194), entitas berlisensi VASP (penyedia layanan aset virtual) di Republik Ceko”.

Sorted Wallet

Sorted Wallet digambarkan Tether sebagai “platform yang menyediakan transaksi kripto aman dan mudah, menjembatani kesenjangan bagi mereka yang tidak punya rekening bank atau layanan perbankan di negara berkembang”.

Selain dompet, Sorted Wallet mempromosikan fitur penarikan USDT ke bank, pulsa, atau akun mobile money.

Ardoino berkata, “Dengan mendukung Sorted Wallet, kami membuka kesempatan baru bagi individu dengan ponsel dasar untuk masuk ke sistem keuangan. Kami ingin memastikan setiap orang, di mana pun atau dengan perangkat apapun, bisa mengelola dan menggunakan kripto dengan aman, membangun masa depan keuangan yang lebih aman, dan ikut serta dalam ekonomi digital yang berkembang.”

Synonym

Synonym adalah penyedia dompet Bitcoin dengan fitur Lightning Network, dan di situsnya tertulis “perusahaan Tether”.

Selain dompet, perusahaan ini juga mengembangkan Pubky, aplikasi dengan “protokol terdesentralisasi baru, label sosial, dan fitur kurasi sosial”.

Mereka juga menawarkan Atomicity, sistem “P2P trustless” untuk “bisnis dan kolaborasi melampaui kartu kredit bank besar”.

Shiga

Shiga Digital di blog Tether disebut sebagai “platform modern yang menyediakan akses ke solusi keuangan blockchain pan-Afrika yang praktis dan mudah. Shiga Digital menyediakan akun virtual, layanan OTC, manajemen dana, dan layanan valas bagi bisnis Afrika”.

Situs mereka menawarkan “solusi perbankan terdesentralisasi untuk bisnis Anda”. Shiga mengklaim berlisensi penyedia layanan aset virtual di Uni Eropa, meski tampaknya bukan bank secara harfiah.

XREX

Di laman Tether Ventures, XREX disebut “penyedia pembayaran B2B lintas negara berbasis USDT untuk pasar negara berkembang”, sementara di situsnya digambarkan “mengubah masa depan perbankan”.

Mereka mengklaim sebagai perusahaan layanan uang teregulasi FinCEN, institusi pembayaran utama berlisensi Singapura, serta VASP teregistrasi anti pencucian uang di Taiwan. Tidak ada keterangan lisensi bank.

Artikel Tether tentang investasi ini menyatakan akan memungkinkan XREX “memfasilitasi pembayaran B2B lintas negara berbasis USDT yang sesuai regulasi di pasar berkembang”. Artikel itu juga menyebut “XREX akan meluncurkan XAU1 dengan Unitas Foundation, stablecoin unitisasi terpegged USD dan didukung cadangan lebih dari Tether Gold (XAUt)”.

StablR dan Quantoz

StablR sedang meluncurkan stablecoin di Eropa sesuai kerangka (MiCA), menggunakan platform tokenisasi Hadron buatan Tether.

Quantoz juga berencana menggunakan Hadron untuk stablecoin MiCA-compliant di Eropa. Tether sebelumnya menyediakan stablecoin EURT, namun proyek itu kini dihentikan.

Blackrock Neurotech

Mungkin investasi Tether paling aneh adalah Blackrock Neurotech, perusahaan pengembang antarmuka otak-komputer.

Investasi ini berada di bawah “Tether Evo”. Situs Tether Evo menyatakan: “Tether berada di persimpangan inovasi dan potensi manusia, berkomitmen mendorong umat manusia ke masa depan di mana teknologi dan kemampuan manusia berpadu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Academy of Digital Industries

Tether juga berinvestasi di Academy of Digital Industries, platform pelatihan online di Georgia. Investasi ini diklaim menambah materi pelajaran tentang “Bitcoin, stablecoin, teknologi peer-to-peer, dan AI”.

Be Water

Dalam pengumuman investasi, Be Water digambarkan sebagai “perusahaan media inovatif yang fokus pada produksi dan distribusi konten audio, video, film, dan siaran langsung”. Ardoino menyatakan investasi ini sejalan dengan keyakinan Tether tentang “pentingnya media independen dalam membentuk masyarakat yang terinformasi”.

Crystal Intelligence

Investasi Tether pada perusahaan analitik blockchain Crystal Intelligence tampaknya sejalan dengan keinginannya “mendukung penegakan hukum dan membangun ekosistem aset digital yang lebih aman dan tangguh untuk melawan penggunaan stablecoin ilegal”. Tether juga bermitra dengan kompetitor Crystal Intelligence, Chainalysis, untuk integrasi ke platform Tether Hadron.

Elemental Altus

Tether juga berinvestasi di Elemental Altus, perusahaan royalti logam mulia. Ardoino menyebut investasi ini sejalan dengan “keyakinan jangka panjang Tether bahwa aset nyata seperti Bitcoin dan emas akan menopang bentuk nilai digital paling tahan lama”.

Holepunch

Tether dan perusahaan saudaranya Bitfinex juga menjadi pendorong utama Holepunch, platform komunikasi peer-to-peer terenkripsi yang menawarkan aplikasi video chat Keet. Ardoino juga menjabat sebagai Chief Strategy Officer Holepunch.

Juventus Football Club (尤文图斯足球俱乐部)

Salah satu investasi paling membingungkan adalah Juventus Football Club, yang dicoba Tether gambarkan sebagai peluang “memasukkan portofolio investasi futuristik ke industri olahraga”. Ini juga menunjukkan keinginan Tether memadukan “stablecoin, aset digital, dan teknologi berorientasi manusia dalam kehidupan sehari-hari”.

Zengo Wallet

Tether menggambarkan Zengo sebagai “dompet kripto self-custody terkemuka yang terkenal aman dan mudah digunakan”, dan mengklaim Zengo telah melayani 1,5 juta pengguna “tanpa satupun insiden peretasan, phishing, atau pengambilalihan dompet”.

Zengo adalah dompet (MPC) (multi-party computation) yang menyimpan fragmen kunci kripto Anda di perangkat mobile sendiri dan server Zengo.

Mansa

Mansa mengklaim menyediakan kredit bergulir ke perusahaan pembayaran untuk mempercepat penyelesaian transaksi dan perputaran dana klien. Situsnya juga menawarkan layanan lain, termasuk perdagangan valas OTC dan “proses virtual card”.

Oobit

Tether menggambarkan Oobit sebagai “aplikasi pembayaran mobile”. Ardoino menyebut investasi Tether dan Oobit adalah bagian dari “visi bersama mendorong adopsi kripto secara global”.

Adecoagro

Adecoagro adalah grup agrikultur yang juga berinvestasi di produksi energi. Setelah Tether mengakuisisi mayoritas saham, diumumkan nota kesepahaman untuk “mengeksplorasi kerja sama strategis di penambangan Bitcoin”.

NAKA

NAKA adalah perusahaan yang mengklaim mengembangkan “kartu pembayaran self-custody”. Data Crunchbase menunjukkan Tether telah berinvestasi di perusahaan ini.

Twenty One

Terakhir, Twenty One, perusahaan DAT (digital asset treasury) milik Jack Mallers dan Tether, diluncurkan bekerja sama dengan Cantor Fitzgerald, kustodian utama Tether.

Website Twenty One mengklaim saat ini memegang 43.514 Bitcoin.

Penutup

Protos hanya dapat mengonfirmasi sekitar seperempat investasi yang dilakukan Tether (jika angka “120+” dari Ardoino masih akurat).

Investasi yang terkonfirmasi menunjukkan Tether sebagai perusahaan keuangan dengan jangkauan luas, berkiprah di dalam dan luar industri kripto, sementara sebagian besar investasi lainnya tetap tak terungkap, sehingga hampir mustahil bagi publik untuk menilai skala dan pengaruh penuh Tether.