中国籍の男性が米国で暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与し、40ヶ月の連邦刑務所に収監される判決を受けた

銀行と税務の連携を強化！中国は銀行のためにブロックチェーンの活用を後押ししているが、国民がコインを投機したり、トークン化をめぐって不正に関与したりすることはすべて違法だ

中国政府は、銀行がブロックチェーン技術を活用して「銀行・税の相互作用」を強化し、中小企業の資金調達環境を改善することを奨励している。同時に、民間の暗号通貨の取引とマイニングを全面的に禁止し、ステーブルコインとトークン化を違法行為とみなすことで、明確な政策上の境界を示し、公式な監督と金融の安全を強調している。

暗号資産の投稿を初めて投稿する際に検証が必要に！Xが詐欺対策の新ルールを導入し、ハッカーによる乗っ取りアカウント宣伝のスパムコインを防止

ソーシャルプラットフォームXが、暗号資産（暗号通貨）関連コンテンツに対する強制的な認証メカニズムを導入し、深刻化する詐欺問題に対処します。この仕組みでは、口座が初めて暗号資産に言及した際にアカウントがロックされ、ユーザーに本人確認を完了することを求めます。データによると、2025年の暗号詐欺は170億ドルに達すると見込まれており、またソーシャルプラットフォームが詐欺の重要な発信元になっています。新たな対策は、信頼性の高いアカウントを悪用した詐欺の成功率を下げることを目的としていますが、それでも詐欺行為は急速に拡大しており、防御策には課題があります。

トランプとつながりのあるWorld Libertyは、制裁対象ネットワークとの関係をめぐって精査を受けている：The Times

ドナルド・トランプが共同設立した暗号資産ベンチャーが、制裁対象の個人に関連し、犯罪ネットワークに関与しているとして問題視されているAB DAOとの提携について精査を受けています。徹底したデューデリジェンスを行ったとの主張にもかかわらず、その提携は、同社のガバナンスや利益相反に関して懸念を引き起こしています。

米国人の仮想通貨詐欺による損失は昨年、110億ドルを超えたとFBIが報告

2025年、アメリカ人は暗号資産詐欺による損失として114億ドルに直面し、2024年から22%増加しました。組織犯罪企業は主に東南アジアから来ており、被害者を利用してこれらの詐欺を運営しています。サイバー犯罪全体の増加は、脅威の高まりを示しています。