取引所リスク

台湾の検察当局は、暗号通貨取引所「币竟」およびその責任者など10人を、詐欺集団との共謀による詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴しました。これにより、46人の被害者が関与し、詐欺の総額は1.5億元を超えています。張氏兄妹は最大12年の懲役に直面する可能性があります。

$50M のAAVEスワップは、ユーザーがスリッページ警告を確認したにもかかわらず、価格への大きな影響により失敗しました。Aaveは$600K の手数料を返金し、DeFi取引におけるユーザー保護の強化の必要性を示しています。一方、CoW Swapは極端な市場状況下でも正常に機能しています。

Fantasy.topの創設者は、天使投資家への返金に関する告発を否定し、同社は過去2年間、製品収益に依存して運営しており、投資者資金を使用していないと強調している。一部の投資者は適切な財務報告を受け取っていないと述べ、創設者に責任を求めている。同プラットフォームはかつて高い評価を受けていたが、最近では予測市場に転向しており、今後の公式発表を待っている。

Fantasy.topはエンジェル投資家からの告発に直面しており、チームが連絡を絶ち、5万ドルの返金を拒否したことから、「ソフトラグプル」の疑惑が浮上している。創業者のトラビス・ビックルは、同社は製品収益に基づいて運営されており、投資者の資金は使用していないと反論している。複数の著名な投資家も同様の状況に遭遇したと述べている。

YZi Labsは3月11日に、CEA Industriesが運営危機に直面し、重要な経営陣とインフラが不足していること、取締役会の監督が失敗していることを声明しました。YZi Labsは、取締役会に対し公開での回答とHans Thomas取締役の調査を求めるとともに、10X Capital Asset Managementとの契約を終了するよう要請しました。

Gate Newsの報道によると、3月11日に米国司法省はイランがどのようにしてある世界的な大手暗号通貨取引所を利用して米国の制裁を回避しているのかを調査しています。関係者や企業の資料によると、以前この取引所内部で、10億ドルを超える疑わしい資金の流れに関する調査が中止されており、これらの資金はプラットフォームを通じてイラン支援のテロ組織（イエメンのフーシ派を含む）に資金を提供するネットワークに流れていました。調査の焦点は、関連資金の流れとそのコンプライアンスリスクにあります。

韓国金融情報院は、登録されていない海外プラットフォームへの送金を許可し、KYC手続きを実施しなかったため、制裁措置を講じた暗号通貨取引所に対し、6ヶ月間の新規顧客サービス停止の可能性があると発表した。この取引所は以前、操作ミスにより400億ドル相当のビットコインを失い、現在も広告規制の調査を受けている。

Gate Newsによると、3月10日に湖南金融庁は、「仮想資産追証取引」を名目とした煜志金融有限公司が完全に「逃走」したことを確認しました。現在、各地の警察は権利保護の登録窓口を開設しており、影響を受けたユーザーは公式の手段を通じて登録することができます。

Gate Newsの報道によると、3月10日に暗号コミュニティからの情報で、暗号プロジェクトAethirのマーケティング責任者であるMasha Prussoがエプスタインの女性リクルートに関与していたと指摘されている。同時に、コミュニティの情報によると、Aethirは現在大規模な人員削減を行っており、複数の共同創設者や幹部が次々と退職しており、ソフトRugの逃亡が疑われている。報告によると、Masha Prussoの個人ウェブサイトは最近閉鎖された。

JELLYJELLYトークンは3月10日に、永久契約のマーク価格とオンチェーン現物価格の間で34％の極端な乖離を示し、価格操作の疑いが持たれました。分析によると、未決済契約の急増と資金費率が4時間ごとに-2％に達しており、市場の不安定さと操作リスクを示唆しています。専門家は、投資家に対し、この状況が激しい価格変動を引き起こす可能性があること、また、分散型と中央集権型取引所の統合過程における構造的リスクを反映していることを警告しています。

Gate Newsの報道によると、3月9日に韓国金融情報分析院（FIU）は、あるCEXが「特定金融取引情報法」に違反し、未申告の海外仮想資産サービス提供者との取引やKYC審査の不備に関与している疑いにより、事前に通知を行い、「6か月の部分停止」処分を実施し、関係責任者に対して責任追及を行った。この制限措置は主に新規ユーザーの仮想資産出金機能を対象としており、既存ユーザーの韓国ウォンおよび暗号資産のチャージ、出金、取引は現時点で影響を受けていない。

暗号資産会社BlockFillsは、市場状況の悪化と法的紛争により、顧客の預金と出金を一時停止し、債務再編の計画を検討しています。また、コンサルタントを雇用して支援を受けています。Dominion Capitalからの訴訟と裁判所の一時的な差し止め命令に直面し、BlockFillsは再編を進め、財務とガバナンスの改善を図っています。

Flow財団とDapper Labsは、ソウル裁判所に対し、主要取引所によるFLOW取引の上場停止の一時停止を申請しました。これは、以前のサイバーセキュリティ事件により一部の取引所が取引を停止したことに起因します。この事件はユーザーの残高には影響しませんでしたが、FLOWの流動性や投資家の信頼に対する懸念を引き起こしました。裁判所はこの申請を審査します。

Project Elevenの最新研究によると、ポスト量子暗号の下で、現在の暗号取引所が使用しているアドレス生成方法は無効になる可能性があることが示されています。研究は、階層的決定性ウォレットに依存するシステムは新しい標準の下で機能しなくなり、取引所は公開鍵から新しいアドレスを生成できなくなると指摘しています。

Flow財団は、事故後に世界の他の取引所がサポートを再開したことを理由に、韓国の裁判所に対して主要な取引所によるFLOWトークンの上場廃止計画の一時停止を申請しました。安全事件によりFLOWトークンは75％暴落し、市場供給と信頼性に影響を与えましたが、他の市場では引き続き取引可能です。裁判所の申請が失敗した場合、韓国におけるFLOWの流動性に影響を及ぼす可能性があります。

BlockFillsはコンサルティング会社のBRGに再編成の助言を求め、Mark Renziを最高変革責任者（CTO）に任命しました。これにより、再編成の完了、新たな資本の注入、ガバナンスの強化を図っています。同社は最近、市場の変動により預金と引き出しを一時停止し、法的訴訟に直面しています。

Gate Newsの報告によると、3月7日に、コミュニティユーザーのフィードバックを受けて、Warden Protocol（WARD）が疑似的に逃亡した可能性があり、そのトークン価格は上場した特定のCEXのAlphaセクション以来、90％暴落しています。報告によると、Warden Protocolは以前、意図駆動型のモジュール式ブロックチェーンネットワークとして位置付けられていましたが、その後、AI関連のストーリーに方向転換しました。このプロジェクトは、以前、チームの3人の共同創設者全員が某CEXの背景を持つと自称していました。

Gate Newsによると、3月7日に暗号資産取引および貸付会社のBlockFillsは、コンサルティング会社のBRGに再編成の提案を求めました。引き出し停止後、BlockFillsはBRGのMark Renziを最高変革責任者に任命しました。BlockFillsの新しい経営陣は、再編成を完了し、新たな資本を注入し、ガバナンスと財務管理の新体制を実施したいと考えています。

韓国消費者院は、あるCEXのAPI活動補助金に関する集団紛争調停手続きを開始しました。これは、その取引所が一部のユーザーに対して約束された補助金の支払いを拒否したためです。77人の消費者が1月に調停を申請し、委員会は3月23日までに調停案を発表する予定です。

著名な暗号通貨ブローカーのBlockFillsは、市場の下落により一時的に顧客の出金を停止し、BRGの支援を受けて企業再編を進めています。同社は資金管理の不備に関する訴訟に直面し、連邦の差止命令を受けており、新たな資金を呼び込むために内部ガバナンスの改善が必要となっています。BlockFillsの窮状は過去の暗号プラットフォームの崩壊例と類似しており、今後の再編の成功が注目されています。