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美国重罚Paxful 400万美元:反洗钱失守引发刑事追责,加密合规再迎高压?

2月12日消息,美国司法部宣布,对点对点加密平台Paxful处以400万美元罚款。该公司此前承认,其在缺乏反洗钱与客户尽职调查机制的情况下,长期为犯罪分子转移资金,并从中直接获利。相关资金被指与人口贩运、诈骗、敲诈勒索及非法卖淫活动有关。 检方披露,2017年1月至2019年9月期间,Paxful促成了超过2600万笔交易,总金额接近30亿美元,并获得约2970万美元收益。司法部指出,该公司曾对外宣传“无需身份信息”的平台定位,并发布并未实际执行的反洗钱政策,从而吸引高风险客户。
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