BlockBeats 消息，2 月 20 日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露，一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 个月联邦监禁。Liao Fei 承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元。美国法院命令其上缴被查获的超过 230 万美元资金，并向受害者支付超 280 万美元赔偿金。
Liao Fei 及同伙通过开设空壳公司和银行账户，洗钱「杀猪盘」诈骗所得。此类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者，建立信任关系后引导其进行加密货币投资，最终导致受害者资金无法提取或收回。
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Articoli correlati
SEC 和 CFTC 簽署備忘錄，終結加密貨幣監管地盤之爭
美國SEC和CFTC簽署諒解備忘錄，建立加密貨幣等領域的監管協調機制，以解決傳統司法管轄不明的問題。備忘錄強調「最小有效劑量」監管策略，旨在減少對市場參與者的干預，促進市場創新並提供更清晰的合規框架，提升美國的金融競爭力。
MarketWhisper37m fa
印度警方在孟买机场逮捕 GainBitcoin 庞氏骗局嫌疑人
Gate News 消息，3 月 11 日，印度中央调查局(CBI)宣布，在孟买机场逮捕了 Darwin Labs 联合创始人兼首席技术官 Ayush Varshney，其涉嫌参与 GainBitcoin 庞氏骗局。据称，Varshney 当时正试图离开印度。调查显示，该骗局由 Variabletech Pte. Ltd. 运营，通过承诺高额加密投资回报吸引投资者。执法机构指控 Darwin Labs 为该骗局开发并部署关键技术基础设施，包括 MCAP 加密代币和 ERC-20 智能合约。此外，Darwin 还为 GBMiners.com 比特币挖矿平台、BitCoin Payment Gat
GateNews2h fa
法国警方逮捕12名涉嫌策划加密货币绑架案嫌疑人
3月11日，法国警方逮捕12名涉嫌策划去年加密货币绑架案的嫌疑人，解救被绑四天的瑞士男子。绑架者要求以加密货币支付赎金，受害者遭受严重虐待。警方已识别约20名相关人员，并对多名嫌疑人提起了多项指控。
GateNews9h fa
揭秘：俄羅斯商人如何用加密貨幣與「零跨境結算」，在對伊朗貿易中解決 40% 匯率虧損？
俄羅斯企業為應對伊朗匯率雙軌制帶來的虧損，發展出加密貨幣轉帳、哈瓦拉地下匯兌和內部結算系統，成功減少出口虧損。然而，2025年戰爭爆發後，這套金融系統全面停擺，影響跨境交易及物流。
動區BlockTempo11h fa
CBI Arrests Darwin Labs Co-Founder Over $2B Bitcoin Scam
India’s main investigative agency has made a major arrest in one of the biggest crypto fraud cases. The Central Bureau of Investigation has arrested Ayush Varshney. The co-founder of Darwin Labs for his alleged role in the massive GainBitcoin scam
Authorities stopped Varshney at Chhatrapati
Coinfomania12h fa
YZi Labs要求CEA Industries回应运营问题并终止与10X Capital 20年资管协议
YZi Labs在3月11日声明称，CEA Industries面临运营危机，缺乏关键管理团队与基础设施，董事会监督失效。YZi Labs要求董事会公开回应并调查董事Hans Thomas，同时终止与10X Capital Asset Management的协议。
GateNews13h fa
