美国司法部紧急警告:情人节爱情骗局借加密货币狂卷资金,单案最高超800万美元

2月13日消息,美国司法部通过俄亥俄州北区联邦检察官办公室发布警示,提醒公众在情人节前后提高警惕,防范以加密货币转账和虚假投资为核心的爱情诈骗。官方在声明中直言:“丘比特不会索要加密货币”,并指出犯罪分子正借助约会平台、社交媒体和聊天应用建立关系,再以紧急状况、旅行费用或所谓高回报投资为由诱导转账。

美国检察官David M. Topfer表示,这类诈骗并非为了感情,而是以金钱为唯一目标。他呼吁公众在任何转账前核实身份,避免向从未见面的人汇款。执法人员披露,骗子常盗用照片伪造身份,谎称在海外服役或从事国际业务,并迅速表达“深情”,随后将对话转移到私密通讯软件,最终要求以加密资产、礼品卡或电汇方式支付。

官方列举了多起真实案例,其中一名来自加纳的嫌疑人被控策划爱情骗局,从老年受害者手中骗走逾800万美元;另有女性因“加密投资机会”失去全部积蓄。相关部门建议,一旦怀疑受骗,应立即中止联系、保存证据,并向FBI互联网犯罪投诉中心报案。

这种“爱情+投资”的混合诈骗,也被称为“猪屠夫”骗局。数据显示,近几年该类案件损失持续攀升,已成为美国损失金额最高的网络欺诈类型之一。区块链安全机构追踪发现,相关资金流入规模持续扩大,诈骗手法正向高度组织化演变。

执法部门正加强与区块链企业的协作,通过链上追踪和资产冻结减少受害面。监管方强调,任何承诺“稳定高收益”且要求使用加密货币的陌生人,都应被视为高风险信号。对普通用户而言,保持理性与审慎,是避免落入情感与资金双重陷阱的关键。(The Block)

Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to Disclaimer.

Articoli correlati

湖南破获新型虚拟货币洗钱案,以茅台酒交易掩护涉案684万元,8人获刑

湖南省湘潭市岳塘区检察院宣判一起洗钱案,8名被告人因通过虚拟货币和假茅台酒交易掩饰电信诈骗赃款被判刑,涉案金额超过684万元。该团伙以复杂手法将犯罪收益伪装为合法收入,最终被警方查获并全链条打击。

GateNews24m fa

丈夫控妻子竊取 2 千多枚比特幣!法官:原告勝訴機率非常高

英國高等法院近期審理一起比特幣失竊案,原告 Ping Fai Yuen 指控分居妻子 Fun Yung Li 透過偷拍竊取其硬體錢包中的比特幣,價值約1.76億美元。錄音及搜查證據支持原告主張,法院判決維持資產凍結令,但駁回部分訴請。法官認為原告勝訴機率極高,建議盡快開庭。

区块客1h fa

CertiK 加入联合国反欺诈合作框架,助力打击跨境 Web3 犯罪

CertiK 在2026年联合国全球反欺诈峰会上提交反欺诈承诺,致力于打击跨境Web3犯罪。其承诺包括提供实时威胁情报、技术支持与政策简报,助力监管与执法机构提升反应能力。

GateNews1h fa

FBI 与泰国警方联合打击诈骗园区,冻结约 5.8 亿美元加密资产

Gate News 消息,3 月 20 日,据 Solid Intel 消息,FBI 与泰国警方联合开展针对诈骗园区的执法行动。行动中,执法部门共没收 8000 部手机,并冻结约 5.8 亿美元的加密资产。

GateNews1h fa

Gemini Hit With Class Action Over Alleged IPO Misleading

A class action lawsuit against Gemini Space Station, Inc. and its executives alleges misleading disclosures in its IPO documents, resulting in significant investor losses. Plaintiffs claim the firm concealed key risks amid operational shifts and executive departures.

TodayqNews1h fa
Commento
0/400
Nessun commento