Foresight News melaporkan bahwa platform analisis blockchain Bubblemaps memantau bahwa meskipun para peserta pra-penjualan Trove Markets kehilangan seluruh modal mereka, tim proyek secara diam-diam mengembalikan dana kepada para KOL. Trove mengumpulkan 11,5 juta dolar AS melalui ICO untuk membangun proyek di platform Hyperliquid, tetapi semuanya berbalik buruk. Sebelum peluncuran proyek, penyedia likuiditas eksternal Trove menjual token HYPE senilai 20 juta dolar AS; kemudian tim beralih ke platform Solana, di mana token TROVE jatuh 99% saat peluncuran, menyebabkan kerugian besar bagi peserta ICO.
Bubblemaps, melalui pemantauan dompet yang terkait dengan penyebar TROVE, menemukan bahwa satu hari setelah kejatuhan token, USDC senilai 100.000 dolar AS dan USDT senilai 350.000 dolar AS telah dipindahkan ke dompet baru yang menerima dana tambahan. Lembaga tersebut menyatakan telah mengumpulkan bukti di blockchain dan rekaman obrolan yang bocor, yang membuktikan adanya perlakuan tidak adil terhadap investor oleh pihak proyek.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Departemen Kehakiman AS meminta peninjauan kembali terhadap co-founder Tornado Cash, Roman Storm, dengan dua dakwaan kejahatan kripto kembali diajukan
Departemen Kehakiman AS telah meminta peninjauan kembali terhadap salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm, terkait dua dakwaan yaitu pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Sidang pertama tidak mencapai kesepakatan, dan kasus ini masih belum selesai. Kasus ini akan berdampak mendalam pada alat privasi kripto dan regulasi blockchain.
GateNews28menit yang lalu
Departemen Kehakiman AS akan melakukan peninjauan kembali terhadap pendiri Tornado Cash, Roman Storm, pada musim gugur tahun ini
Menurut Chief Legal Officer dari DeFi Education Fund Amanda Tuminelli, Departemen Kehakiman AS akan melakukan peninjauan kembali terhadap Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, pada musim gugur. Dalam sidang pertama, juri tidak mencapai kesepakatan mengenai tuduhan pencucian uang dan sanksi, hanya menyatakan bahwa dia menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Meskipun ada kesalahan dari pihak jaksa dalam sidang pertama, mereka tetap memutuskan untuk meninjau kembali beberapa tuduhan.
GateNews51menit yang lalu
Ketua CFTC AS menjelaskan fokus kerja masa depan: memperjelas aturan kripto, mengakhiri perselisihan pengawasan dengan SEC, dan lain-lain
Ketua CFTC Mike Selig menyatakan dalam pertemuan bahwa Amerika Serikat sedang mengalami revolusi teknologi yang didorong oleh AI dan blockchain, menekankan perlunya penyesuaian kerangka regulasi untuk mengikuti perubahan tersebut, dengan fokus pada pengawasan pasar derivatif, penyelesaian masalah warisan undang-undang, klarifikasi klasifikasi kontrak kripto, serta prioritas terhadap kebutuhan pertanian dan energi.
GateNews53menit yang lalu
Laporan Kerja Pengadilan Tertinggi: Mulai tahun 2025, 3259 orang dituntut karena pencucian uang menggunakan mata uang virtual
Berita Gate News, 10 Maret, Kepala Kejaksaan Agung Shen Yong menyampaikan laporan pekerjaan Kejaksaan Agung kepada Sidang Umum ke-14 DPR RI ke-4. Laporan tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan meningkatkan upaya pemberantasan pencucian uang, menuntut 3259 orang yang menggunakan mata uang virtual, money changer ilegal, dan lain-lain untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Selain itu, secara hukum menindak kejahatan penipuan melalui jaringan telekomunikasi dan internet, menuntut 69.000 orang.
GateNews59menit yang lalu
Banking Amerika Serikat berencana mengajukan gugatan terhadap OCC karena menghalangi lisensi kripto, BPI menyatakan bahwa aturan pengawasan telah diputarbalikkan
Industri perbankan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap Otoritas Pengatur Keuangan dan Perbankan AS (OCC), karena OCC memberikan lisensi bank kepercayaan nasional kepada perusahaan cryptocurrency dan fintech, BPI menganggap langkah ini melanggar hukum dan memicu ketidakadilan regulasi. Suara keberatan termasuk Asosiasi Bank dan lembaga pengawas negara bagian, menuduh langkah ini dapat menghindari pengawasan tradisional. OCC telah menyetujui banyak perusahaan crypto untuk mendapatkan lisensi, tetapi langkah ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait pengajuan perusahaan yang terkait dengan keluarga Trump yang memicu keraguan dari Kongres. Jika gugatan berhasil, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan crypto dan kerangka regulasi.
MarketWhisper1jam yang lalu
Moldova menyelidiki kasus intervensi pemilihan parlemen menggunakan cryptocurrency, melibatkan jumlah sebesar 107 juta dolar AS
Pusat Anti-Korupsi Nasional Moldova mengungkapkan sebuah rencana untuk mempengaruhi pemilihan parlemen 2025 menggunakan cryptocurrency, dengan jumlah dana mencapai 107 juta dolar AS. Dana tersebut dipindahkan melalui dompet kripto non-penyimpanan ke perantara, yang kemudian menukarkannya menjadi uang tunai untuk menyuap pemilih dan mempromosikan calon. Sumber dana utama berasal dari platform kripto di Rusia dan Kirgistan.
GateNews2jam yang lalu
