12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pembicaraan tentang RUU CLARITY masih berlangsung, pertarungan imbal hasil stablecoin semakin memanas, dan tanggal 1 Maret bukanlah batas waktu akhir.
Seputar ketentuan pendapatan stablecoin dalam RUU 《CLARITY》, negosiasi antara industri kripto dan perbankan terus berlangsung, meskipun ada rumor yang menyebutkan bahwa negosiasi hampir pecah. Beberapa sumber menunjukkan bahwa pembicaraan masih berlangsung, dan 1 Maret bukanlah batas waktu akhir. Kedua belah pihak sedang berdiskusi tentang mekanisme pendapatan, dengan perdebatan terkait dampaknya terhadap simpanan tradisional. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam jangka pendek, jalur negosiasi tetap terbuka, dan legislasi di masa depan akan mempengaruhi model bisnis stablecoin dan sistem perbankan.
GateNews15menit yang lalu
OCC memperluas layanan bank kustodian, Ripple membuka jalur sistem perbankan Amerika Serikat
Otoritas Pengawas Keuangan Amerika Serikat merevisi ketentuan bank trust, memungkinkan bank trust nasional untuk melakukan kegiatan non-trust, menghilangkan kekhawatiran kepatuhan di masa lalu. Perusahaan kripto seperti Ripple, Circle, dan lain-lain dapat memasuki sistem perbankan Amerika Serikat, mendorong integrasi industri dan keuangan tradisional. Pada saat yang sama, Federal Reserve berencana menyederhanakan akun utama, yang akan memungkinkan perusahaan-perusahaan ini terhubung ke sistem pembayaran, tetapi menghadapi penolakan dari industri perbankan.
MarketWhisper36menit yang lalu
Kantor Keuangan Jepang mendukung eksperimen bukti konsep anti pencucian uang cryptocurrency, dengan partisipasi dari beberapa perusahaan terkenal
Otoritas Keuangan Jepang mengumumkan akan mendukung eksperimen empiris anti pencucian uang untuk aset kripto, perusahaan yang berpartisipasi termasuk Hitachi, GMO Coin, dan 11 perusahaan lainnya. Eksperimen akan dilakukan pada tahun 2026 untuk memverifikasi keefektifan berbagi informasi alamat dompet mencurigai.
GateNews1jam yang lalu
Kementerian Keuangan Hong Kong akan menambah tenaga profesional yang bertanggung jawab atas pengawasan AI dan aset virtual, serta berencana menyelidiki perusahaan yang terlibat dalam perdagangan aset virtual
Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hong Kong menyerahkan anggaran fiskal kepada Dewan Legislatif, dengan rencana kenaikan gaji sebesar 3,5%, serta penambahan 15 posisi baru untuk mendukung pengawasan bidang baru seperti AI dan aset virtual. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa perusahaan perdagangan aset virtual akan menjadi fokus pemeriksaan, dan auditor menghadapi berbagai tantangan, termasuk memverifikasi keberadaan aset dan kompleksitas penilaian.
GateNews1jam yang lalu
Ketua SEC, Gubernur Gensler: Kehilangan Peluang Pengaturan Kripto, Kini Sedang Mengisi Kekosongan dengan Sepenuh Hati
Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, Atkins, mengkritik pendekatan penegakan hukum selama masa kepemimpinan mantan ketua Gensler, dengan berpendapat bahwa hal ini menghambat inovasi regulasi cryptocurrency dan menyebabkan Amerika Serikat kehilangan keunggulan kompetitif. Atkins menegaskan bahwa ke depan akan dibentuk Kelompok Kerja Cryptocurrency untuk mendorong kerangka regulasi aset tokenisasi, dan telah menyetujui dana pasar uang obligasi tokenisasi pertama. Selain itu, dia berencana memperluas ke deposito bank tokenisasi dengan harapan mengembalikan posisi kepemimpinan Amerika Serikat dalam keuangan kripto global.
MarketWhisper2jam yang lalu
Pembayaran cryptocurrency memasuki perjudian online di Inggris, keputusan kerangka lengkap FCA tahun 2027 menentukan nasib
Komisi Perjudian Inggris sedang meneliti kemungkinan mengizinkan pembayaran dengan cryptocurrency untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mengurangi risiko pemain beralih ke platform ilegal. Tim Miller menunjukkan bahwa platform yang mematuhi regulasi yang menerima cryptocurrency dapat membuat pemain tetap berada dalam lingkungan yang diawasi. Kebijakan ini harus mendapatkan izin dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), yang berencana menerapkan kerangka regulasi baru pada Oktober 2027, dan semua layanan terkait harus mengikuti ketentuan baru.
MarketWhisper3jam yang lalu
