Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Paxful Holdings Inc., platform perdagangan kripto, telah didenda $4 juta karena gagal menetapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif. Jaksa menuduh bahwa platform tersebut telah lama mengizinkan dan mendapat keuntungan dari dana ilegal yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia.
Departemen Kehakiman mengatakan Paxful terus menyediakan layanan mengetahui bahwa beberapa sumber pendanaan pelanggannya melibatkan kegiatan kriminal, dan menggunakan peraturan anti pencucian uang yang longgar sebagai nilai jual untuk menarik pengguna. Investigasi juga mencatat bahwa platform tersebut telah menangani transaksi kripto untuk situs web termasuk Backpage, yang diyakini telah digunakan untuk menerbitkan iklan terkait prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut data, antara 2015 dan 2022, sekitar $17 juta setara dengan Bitcoin ditransfer ke situs web yang relevan melalui dompet Paxful, dari mana platform tersebut menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan. Menurut DOJ, pendiri Paxful bahkan menyebut pertumbuhan bisnis yang dihasilkan sebagai “efek halaman belakang”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Whale 3NVeXm Menyetorkan Tambahan 2.035 BTC Senilai $135,23M ke Bursa Terpusat
Pesan bot Gate News, alamat Whale 3NVeXm telah menyetor 2.035 BTC lagi senilai $135,23 juta ke bursa terpusat.
Setoran ini mengikuti aktivitas sebelumnya yang dilacak oleh Lookonchain, yang melaporkan pada 13 Februari 2026, bahwa paus ini telah menyetor 8.200 BTC dengan total $559 juta ke bursa
GateNewsBotBaru saja
Buka Minat Bitcoin di Level Terendah 2024: Apakah TradFi Mengabaikan BTC?
Bitcoin telah kesulitan untuk tetap di atas angka $72.000 selama seminggu terakhir, saat para trader mempertimbangkan apakah ada upaya institusional yang baru atau hanya jeda sementara dalam siklus risiko yang lebih luas. Meskipun pergerakan harga tetap tidak menentu, perubahan dramatis terjadi di pasar derivatif: total posisi terbuka
CryptoBreaking27menit yang lalu
Data: Kemarin ETF Bitcoin Spot mengalami arus keluar bersih sebesar 410,57 juta dolar
ETF Bitcoin spot baru-baru ini mengalami arus keluar bersih sebesar 410,57 juta dolar AS, meningkat dibandingkan hari sebelumnya. BlackRock IBIT dan Fidelity FBTC menunjukkan jumlah keluar terbesar, sementara ETF utama lainnya juga menunjukkan tren keluar.
GateNewsBot30menit yang lalu
Pemegang ETF Ethereum Menghadapi Kerugian 43% saat ETH Turun di Bawah $2.000—Jauh Lebih Buruk dari ETF Bitcoin
Data Bloomberg Intelligence menunjukkan bahwa rata-rata investor ETF Ethereum spot sedang mengalami kerugian unrealized sebesar 43%, dengan dasar biaya perkiraan sebesar \$3.500 dan ETH saat ini diperdagangkan di dekat \$1.950. Itu lebih dari dua kali lipat penurunan 21% yang dialami oleh pemegang Bitcoin ETF.
Meskipun kerugian kertas sebesar \$5,3 miliar, arus keluar ETF secara mengejutkan cukup kecil—arus masuk bersih hanya menyusut dari \$15 miliar menjadi di bawah \$12 miliar—menunjukkan bahwa pemegang menolak untuk menyerah. Pertanyaannya bukan apakah mereka bisa
CryptopulseElite36menit yang lalu
Data pertambangan pilihan minggu ini: Kesulitan penambangan Bitcoin mengalami penurunan terbesar sejak musim panas 2021; Canggu menambah pendanaan sebesar 75,5 juta dolar AS, fokus pada transformasi platform komputasi terdistribusi AI
Minggu ke-7 tahun 2026, rata-rata kekuatan hash jaringan Bitcoin meningkat menjadi 1030 EH/s, harga turun menjadi 68401 dolar AS. Di bidang pertambangan, tingkat kesulitan penambangan secara signifikan menurun, Bitdeer dan 嘉楠科技 melaporkan hasil penambangan dan cadangan kripto bulan Januari, sementara 灿谷 menyelesaikan pendanaan sebesar 75,5 juta dolar AS.
GateNewsBot37menit yang lalu
