DOJ meminta korban untuk mengklaim $ 7 juta pulih dari penipuan crypto global yang menggunakan platform palsu, perusahaan shell, dan paksaan untuk menguras dana investor.
Feds Memulihkan $7J—Sekarang DOJ Mendorong Korban untuk Mengklaim Bagian dari Dana yang Dipulihkan
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 21 Maret bahwa $7 juta dalam hasil dari skema penipuan investasi cryptocurrency telah dipulihkan dan dibersihkan melalui penyitaan aset sipil. Pengumuman tersebut menyatakan:
Amerika Serikat telah memulihkan dan membersihkan hak atas $7 juta hasil penipuan investasi menggunakan penyitaan aset sipil. Amerika Serikat sekarang akan memulai proses mengundang para korban dari mana dana tersebut dicuri untuk mengajukan petisi agar dana tersebut dikembalikan kepada mereka.
Pengumuman tersebut datang setelah Hakim Distrik AS Rossie D. Alston Jr. menyetujui penyelesaian antara AS dan sebuah bank asing tempat dana tersebut berada.
Keluhan DOJ menguraikan bagaimana penipu mengandalkan rekayasa sosial untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum menawarkan peluang investasi cryptocurrency yang merugikan. “Situs web ini dibuat untuk meniru platform investasi cryptocurrency yang sah, tetapi mengalirkan dana korban kepada pelaku melalui lebih dari 75 rekening bank atas nama perusahaan cangkang,” kata pihak berwenang. Korban diyakinkan bahwa investasi mereka meningkat nilainya, tetapi kenyataannya, keuntungan tersebut dibuat-buat.
DOJ mencatat:
Situs-situs tersebut secara palsu mewakili kepada para korban bahwa investasi mereka menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, ketika para korban mencoba untuk melakukan penarikan, para pelaku akan memaksa para korban untuk mengirimkan lebih banyak uang dengan menggunakan taktik seperti mengklaim bahwa para korban berhutang pajak atas keuntungan yang mereka klaim.
Setelah mencuci dana melalui serangkaian transaksi domestik dan internasional yang kompleks, pelaku akhirnya mentransfer uang tersebut ke luar negeri. Pada Juni 2023, Dinas Rahasia AS menyita dana dari rekening bank asing, mendorong DOJ untuk mengajukan gugatan penyitaan sipil. Setelah klaim dari bank asing, sebuah penyelesaian dicapai, yang mengakibatkan $7 juta disita oleh Amerika Serikat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
