Sina Financial News Draf revisi Undang-Undang AML diserahkan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14 untuk musyawarah awal pada tanggal 23. Draf yang direvisi terdiri dari 7 bab dan 62 pasal, yang menetapkan bahwa departemen administrasi AML Dewan Negara harus membentuk badan pemantauan dan analisis AML untuk melakukan pemantauan dana AML dan bertanggung jawab untuk menerima dan menganalisis transaksi bernilai besar dan laporan transaksi mencurigakan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
China berencana untuk mengubah Undang-Undang AML dan membentuk badan pemantauan dan analisis AML
Sina Financial News Draf revisi Undang-Undang AML diserahkan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14 untuk musyawarah awal pada tanggal 23. Draf yang direvisi terdiri dari 7 bab dan 62 pasal, yang menetapkan bahwa departemen administrasi AML Dewan Negara harus membentuk badan pemantauan dan analisis AML untuk melakukan pemantauan dana AML dan bertanggung jawab untuk menerima dan menganalisis transaksi bernilai besar dan laporan transaksi mencurigakan.