Artikel ini singkat:
• Pengakuan bersalah Anatoly Legkodymov atas aliran keuangan gelap menyoroti lemahnya kontrol pada transaksi terlarang.
• Bitzlato diduga merupakan tempat perlindungan bagi penjahat, dengan transaksi web gelap mencapai $700 juta per April 2022.
• Wakil Jaksa Agung Monako menekankan perang melawan kejahatan cryptocurrency, menekankan konsekuensi dari kontrol yang lemah.
Anatoly Legkodymov, pendiri pertukaran cryptocurrency Bitzlato, telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait dengan pengoperasian bisnis transfer uang yang memfasilitasi aliran dana terlarang.
Tuduhan tersebut menyoroti peran Bitzlato sebagai fasilitator utama perdagangan pasar gelap. Selain itu, ia memiliki kontrol yang lemah atas transaksi uang ilegal.
** Pendiri Crypto Exchange Mengawasi Jutaan Dana Terlarang **
Legkodmov mengaku terlibat dalam operasi Bitzlato, sebuah organisasi yang menarik para penjahat untuk mencari perlindungan atas kegiatannya.
Pada saat yang sama, pertukaran cryptocurrency diduga diiklankan sebagai “tempat yang aman bagi penjahat” karena kurangnya prosedur Know Your Customer (KYC).
Namun, rekanan cryptocurrency terbesar Bitzlato adalah Hydra Market. Ini adalah pasar online terkenal yang berurusan dengan obat-obatan, informasi keuangan curian, dokumen identitas palsu, dan layanan pencucian uang.
Pengguna menukar cryptocurrency senilai lebih dari $ 700 juta dengan Bitzlato. Ini menjadikannya pemain kunci di pasar darknet ilegal hingga penutupan Pasar Hydra pada April 2022.
Pihak berwenang mengklaim Lykodemov menutup mata
Namun, Wakil Jaksa Agung Lisa O. Monaco menyoroti komitmen pemerintah untuk memerangi kejahatan kripto. Dia mengutip pembongkaran infrastruktur Bitzlato dan penyitaan cryptocurrency awal tahun ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan.
Menurut Departemen Kehakiman AS, Bitzlato menggunakan pendekatan clearinghouse “tanpa pertanyaan”.
Diduga, ini memungkinkan penjahat untuk mengambil keuntungan dari kontrol longgar bursa, yang merupakan alasan utama kejatuhannya.
Kasus ini bersama-sama dituntut oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York dan National Cryptocurrency Enforcement Task Force (NCET). Ini adalah unit yang didedikasikan untuk memerangi penggunaan cryptocurrency ilegal.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
