Nishad Singh, mantan kepala teknik di FTX, akan membayar $3,7 juta untuk menyelesaikan perkaranya dengan regulator komoditas AS atas dugaan perannya dalam runtuhnya bursa kripto tersebut serta penyalahgunaan dana pengguna.
Sebagai bagian dari perintah persetujuan tambahan, Singh akan diwajibkan untuk membayar disgorgement sebesar $3,7 juta dan memberlakukan larangan lima tahun untuk melakukan perdagangan di pasar serta larangan pendaftaran delapan tahun, yang menghalanginya untuk memperoleh lisensi guna beroperasi di sektor tersebut, kata US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
“Perintah persetujuan awal dan perintah persetujuan tambahan menyelesaikan tindakan penegakan CFTC terhadap Singh,” tambahnya.
Kepailitan FTX pada November 2022 mengguncang industri kripto, menghapus miliaran likuiditas pasar, menghancurkan kepercayaan pengguna, dan mendorong otoritas untuk menuduh pimpinan perusahaan melakukan penipuan.
David Miller, direktur penegakan CFTC, menolak kemungkinan restitusi tambahan atau denda moneter perdata untuk saat ini dan mengatakan sanksi yang berlaku saat ini mencerminkan kerja sama Singh dengan otoritas.
“Terdakwa melakukan, dan membantu, pelanggaran signifikan terhadap Undang-Undang dan peraturan CFTC sebagai mantan kepala teknik FTX, dan perintah persetujuan mencerminkan tingkat keparahan pelanggaran-pelanggaran tersebut,” kata Miller.
_Source: _US Commodity Futures Trading Commission
“Tetapi penyelesaian ini juga mencerminkan komitmen Komisi untuk memberi penghargaan dan mendorong bantuan material dalam penyelidikan di Divisi tersebut,” tambahnya.
Singh didakwa oleh beberapa lembaga setelah keruntuhan FTX
Pengacara Singh mengatakan ia bersyukur bahwa perkara terbaru ini telah berakhir, dan “senang bahwa CFTC mengakui peran terbatas klien kami dalam tindakan yang mendasarinya serta kerja sama luasnya,” menurut Bloomberg.
CFTC menuduh Singh secara pribadi menyalahgunakan aset senilai jutaan dolar dan mendakwanya pada Februari 2023 dengan dua dakwaan: penipuan melalui penyalahgunaan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan yang dilakukan oleh mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried.
**Terkait: **__FTX Recovery Trust akan mendistribusikan $2,2B kepada kreditur pada Maret
Pada April 2023, Singh menandatangani perintah persetujuan, dinyatakan bertanggung jawab atas dakwaan tersebut, dan setuju untuk bekerja sama dengan penyelidik komisi. Regulator awalnya berupaya meminta berbagai jenis sanksi, termasuk restitusi, denda moneter perdata, serta larangan perdagangan dan pendaftaran permanen.
Dalam kasus terpisah yang diajukan oleh Securities and Exchange Commission pada Februari 2023, Singh dituduh menyalahgunakan dana pelanggan dan melakukan penipuan melalui penyalahgunaan, melanggar undang-undang sekuritas. Perkara tersebut diselesaikan pada Desember dengan Singh menerima larangan industri selama delapan tahun.
Setelah FTX runtuh, jaksa penuntut AS juga mendakwa Singh dan empat rekan kerjanya atas dakwaan termasuk penipuan dan pelanggaran pendanaan kampanye. Ia menghadapi hukuman puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah, tetapi setelah bersaksi melawan Bankman-Fried dan bekerja sama dengan jaksa, ia mendapat masa tahanan yang telah dijalani dan tiga tahun masa pelepasan dengan pengawasan.
**Majalah: __Ripple bergabung dengan sandbox Singapura, penjualan besar Bitcoin Bhutan: Asia Express
Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami
- #Kryptocurrency
- #Hukum
- #CFTC
- #Amerika Serikat
- #Bursa Cryptocurrency
- #FTX
- #Industri
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
