Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, mata uang baru! Selama 5 tahun, mencuci uang sebesar 19,9 miliar dolar, membantu memperkuat keberadaan kawasan penipuan di Asia Tenggara, termasuk penggunaan 鎂.

Inggris menjatuhkan sanksi kepada Xinbi, menyebutnya telah menangani transaksi ilegal senilai 19,9 miliar dolar AS antara 2021 hingga 2025, mengaitkan dengan kawasan 8 di Kamboja dan jaringan pencucian uang lintas negara.

Contoh sanksi global pertama, jalur pencucian uang senilai 19,9 miliar dolar AS terputus

Pemerintah Inggris pada kemarin (26/3) mengumumkan sanksi terhadap platform perdagangan cryptocurrency Xinbi (Xingbi). Tindakan ini diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan (FCDO) dan Kementerian Dalam Negeri, menjadikan Inggris negara pertama di dunia yang mengambil tindakan hukum terhadap platform tersebut. Menurut data dari lembaga pelacakan data blockchain Chainalysis dan Elliptic, Xinbi telah menangani transaksi ilegal dengan total mencapai 19,9 miliar dolar AS dari tahun 2021 hingga 2025. Di balik angka yang mencengangkan ini, terhubung jaringan besar yang terkait dengan penipuan lintas negara dan perdagangan manusia.

Langkah sanksi ini bertujuan untuk sepenuhnya mengisolasi Xinbi dari ekosistem cryptocurrency yang sah. Pejabat Inggris menunjukkan bahwa platform ini telah lama menyediakan infrastruktur keuangan penting bagi kelompok penjahat penipuan di Asia Tenggara, membantu para pelaku mencuci uang hasil kejahatan dan menghindari pengawasan internasional. Model operasi Xinbi melibatkan banyak transaksi over-the-counter (OTC) yang tidak sah dan memainkan peran kunci dalam ekspor dana ilegal, khususnya terkait dengan “pembunuhan babi” (Pig Butchering) dan penipuan romantis yang marak di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Urusan Eropa, Amerika Utara, dan Wilayah Seberang Laut Inggris Stephen Doughty menekankan bahwa pemerintah bertekad melindungi warga Inggris dari penipuan yang sangat tidak manusiawi ini, sembari menunjukkan sikap nol toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di dalam kawasan penipuan.

Wajah ganda dari pusat bawah tanah, dari layanan escrow hingga dukungan teknologi kriminal

Platform ini secara superficial menawarkan layanan escrow dan membangun kepercayaan transaksi melalui mekanisme perantara, namun sebenarnya telah berevolusi menjadi pusat bawah tanah yang menghubungkan penyedia layanan ilegal dengan para penjahat. Layanan yang ditawarkan oleh Xinbi sangat luas, mencakup transaksi peer-to-peer (P2P), komunikasi instan, bahkan secara terang-terangan menjual data pribadi yang dicuri, alat penyadapan pesan, serta berbagai perangkat teknologi yang digunakan untuk penipuan. Untuk memastikan para penjahat dapat dengan mudah menghubungi calon korban di seluruh dunia, platform ini bahkan menyediakan peralatan komunikasi satelit untuk pusat penipuan yang terletak di daerah terpencil.

Sumber gambar: Chainalysis Layanan yang ditawarkan oleh Xinbi sangat luas, mencakup transaksi peer-to-peer (P2P), komunikasi instan

Meskipun Xinbi telah beberapa kali diblokir oleh aplikasi pesan Telegram, platform ini tetap menunjukkan ketahanan yang sangat kuat. Ia dengan cepat beralih ke platform komunikasi terenkripsi seperti SafeW dan mengembangkan alat pembayaran khusus XinbiPay, berusaha membangun loop keuangan tertutup yang sepenuhnya tidak diatur oleh pemerintah. Investigasi menunjukkan bahwa kemunculan Xinbi terkait dengan penutupan pesaingnya Huione Guarantee dan Tudou Guarantee yang terpaksa tutup akibat tekanan regulasi. Ia mengisi celah di pasar dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu pasar cryptocurrency ilegal terbesar di Asia Tenggara.

Sumber gambar: Chainalysis Kemunculan Xinbi terkait dengan penutupan pesaingnya Huione Guarantee dan Tudou Guarantee yang terpaksa tutup akibat tekanan regulasi

Kenyataan kejam di balik angka, air mata dari kawasan 8 di Kamboja

Daftar sanksi ini juga menargetkan basis kriminal fisik di Asia Tenggara. Pemerintah Inggris mengumumkan sanksi terhadap Legend Innovation Co. dan direktur Eang Soklim. Perusahaan ini adalah operator di balik kawasan penipuan terbesar di Kamboja, “Kawasan 8” (#8 Park, juga dikenal sebagai Legend Park).

Diperkirakan, kawasan ini memiliki kapasitas untuk menampung 20.000 pekerja, di mana sebagian besar tenaga kerjanya adalah korban perdagangan manusia yang tertipu melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Para pekerja yang terjebak di dalam kawasan tersebut dipaksa untuk melakukan pekerjaan penipuan dalam kondisi yang keras, dan jika kinerja mereka buruk, mereka menghadapi penyiksaan dan perlakuan kekerasan.

“Kawasan 8” memiliki hubungan yang dalam dengan Prince Group yang terkena sanksi oleh Amerika dan Inggris tahun lalu, serta ketuanya Chen Zhi. Chen Zhi telah ditangkap di Kamboja lebih awal tahun ini dan diserahkan ke China untuk diadili, namun jaringan kriminal yang ditinggalkannya tetap beroperasi. Daftar sanksi juga mencakup asisten kunci Chen Zhi, Thet Li, yang bertanggung jawab mengelola jaringan keuangan pencucian uang Prince Group di tingkat internasional. Kawasan penipuan ini sangat mengandalkan cryptocurrency untuk transfer nilai dan pembayaran gaji, yang meningkatkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melacak aliran dana. Amnesty International juga telah memperingatkan bahwa kawasan penipuan di Asia Tenggara telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang serius.

• Berita terkait: Chen Zhi dari Prince Group ditangkap dan diekstradisi ke China! AS menyita 14 miliar dolar AS dalam Bitcoin, Taiwan menahan penyedia layanan cryptocurrency

Aset di London dibekukan, jaringan penegakan hukum global membangun garis pertahanan finansial

Seiring dengan berlakunya perintah sanksi, pemerintah Inggris segera membekukan sejumlah aset properti di London. Dalam tindakan sebelumnya, pihak berwenang telah menyita gedung perkantoran senilai 100 juta poundsterling, dua vila mewah senilai jutaan poundsterling, dan sebuah helikopter pribadi. Semua aset ini dianggap sebagai alokasi aset yang dilakukan oleh kelompok kriminal menggunakan uang hasil jerih payah para korban. Tindakan ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa London tidak lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi para pencuci uang.

Tindakan penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya global untuk memerangi kejahatan cryptocurrency. Pada bulan Februari tahun ini, FBI bekerja sama dengan polisi Thailand membekukan cryptocurrency senilai 580 juta dolar AS; pihak berwenang Taiwan juga baru-baru ini menggugat 62 orang yang diduga terlibat dalam pencucian uang untuk kawasan penipuan Kamboja, dengan total nilai kasus mencapai 339 juta dolar AS. Pemerintah Inggris melihat gelombang sanksi ini sebagai pembuka untuk “KTT Keuangan Ilegal” yang akan diadakan pada bulan Juni, di mana perwakilan negara-negara akan membahas mekanisme kerja sama internasional yang lebih ketat.

Seiring dengan integrasi teknologi penegakan hukum dan proses hukum, jalur dana ilegal yang tersembunyi di balik kabut digital secara bertahap menghadapi pemutusan total, dan perang jangka panjang untuk menjaga aset investor dan mengakhiri tragedi perdagangan manusia telah memasuki fase perlawanan yang baru.