Berita Gate News, pada 17 Maret, Otoritas Pengawasan Keuangan Korea (FSS), Kantor Bea Cukai, Asosiasi Keuangan Kredit, dan sembilan perusahaan kartu kredit negara tersebut menandatangani “Perjanjian Kerja Sama Pencegahan Dana Kejahatan Lintas Negara”. Perjanjian ini bertujuan untuk memutus rantai dana kejahatan melalui analisis hubungan penggunaan kartu kredit luar negeri dan catatan kedatangan serta keberangkatan, dari sumbernya. Sebelumnya, karena adanya kekurangan informasi antar lembaga, Kantor Bea Cukai meskipun memiliki data kedatangan dan keberangkatan tidak dapat memantau secara real-time konsumsi luar negeri yang mencurigakan, sementara perusahaan kartu kredit memiliki data pembayaran tetapi tidak mengetahui dinamika kepabeanan pemegang kartu. Berdasarkan mekanisme baru ini, Kantor Bea Cukai akan memberikan informasi tentang transaksi berisiko tinggi kepada perusahaan kartu kredit, dan Otoritas Pengawasan Keuangan akan menyusun pedoman, memberi wewenang kepada perusahaan kartu kredit untuk langsung mengambil tindakan seperti memblokir transaksi saat menemukan kejanggalan. Kepala Otoritas Pengawasan Keuangan Korea, Lee Chan-jin, menyatakan bahwa langkah ini menandai terbentuknya sistem pemantauan rutin untuk memutus secara sumber keuntungan kejahatan yang mengalir ke luar negeri. Sistem ini akan fokus pada penindakan tepat sasaran terhadap praktik “penukaran uang” yang memanfaatkan kartu kredit luar negeri untuk penarikan tunai di ATM luar negeri dan pencucian uang melalui mata uang kripto.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.