Investors telah mengajukan gugatan class-action terhadap JPMorgan Chase, menuduh bank tersebut memfasilitasi skema Ponzi cryptocurrency besar senilai $328 juta yang dijalankan oleh perusahaan investasi yang kini sudah tidak beroperasi, Goliath Ventures.
Gugatan diajukan hari Selasa di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California oleh para investor yang mengklaim mereka mengalami kerugian besar setelah menaruh dana di Goliath Ventures.
Menurut pengaduan, JPMorgan diduga mengabaikan beberapa tanda peringatan dan pola transaksi mencurigakan yang seharusnya dapat mengungkap sifat penipuan dari skema tersebut.
Para penggugat berargumen bahwa infrastruktur keuangan bank memainkan peran penting dalam memungkinkan operasi tersebut mengumpulkan dana dari investor.
Mereka mengklaim Goliath Ventures menggunakan akun dan layanan pembayaran yang disediakan oleh JPMorgan untuk menerima dan memproses jutaan dolar dari deposit yang dilakukan oleh individu yang percaya mereka sedang berinvestasi dalam strategi perdagangan cryptocurrency yang sah.
Gugatan menyebutkan bahwa meskipun bank menangani aliran keuangan besar dan tidak biasa yang terkait dengan perusahaan, bank gagal mengambil langkah yang cukup untuk mendeteksi atau mencegah dugaan penipuan tersebut.
Para investor berpendapat bahwa pengawasan anti-pencucian uang dan prosedur kepatuhan yang tepat seharusnya dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan jauh lebih awal.
Goliath Ventures sejak itu runtuh, meninggalkan para investor yang mencari jalur hukum untuk mendapatkan kembali setidaknya sebagian kerugian mereka. Para penggugat meminta pengadilan mengesahkan kasus ini sebagai gugatan class-action agar investor lain yang terdampak dapat bergabung dalam gugatan tersebut.
Kasus ini menyoroti meningkatnya pengawasan hukum terhadap lembaga keuangan besar terkait peran mereka dalam memfasilitasi transaksi yang terkait dengan penipuan kripto.
Dalam beberapa tahun terakhir, korban penipuan aset digital semakin menuntut bank dan penyedia pembayaran di pengadilan, berargumen bahwa perantara keuangan harus bertanggung jawab ketika sistem mereka digunakan untuk memindahkan dana ilegal.
Bagi JPMorgan, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, gugatan ini merupakan contoh lain dari bagaimana pertumbuhan pesat sektor kripto telah menciptakan tantangan kepatuhan baru bagi lembaga keuangan tradisional.
Bank tersebut belum merespons secara publik terhadap tuduhan ini, dan klaim yang diuraikan dalam pengaduan belum diuji di pengadilan.
Your web3 identity + services + payments in one single link. Get your pay3.so link today.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rincian Chainalysis tentang Paparan “Ekonomi Kripto Bayangan” saat Grinex Menghentikan Operasinya
Penutupan Grinex semakin meningkatkan pengawasan terhadap taktik pencucian kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang lazim. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas tersebut sejalan dengan peretasan eksternal yang konvensional atau
Coinpedia3jam yang lalu
Peralihan Kripto SEC Memperjelas Aturan Tanpa Persetujuan Menyeluruh
SEC telah mengambil sikap yang lebih longgar terhadap regulasi kripto, memungkinkan beberapa antarmuka beroperasi tanpa pendaftaran pialang-perantara, tetapi belum memberikan persetujuan menyeluruh bagi industri tersebut. Pedoman terbaru memperjelas bagaimana aset kripto dikategorikan, dengan menekankan bahwa undang-undang sekuritas federal terutama berlaku untuk sekuritas digital. Aktivitas penegakan telah menurun karena lembaga tersebut memfokuskan diri pada penipuan dan integritas pasar.
CryptoFrontier4jam yang lalu
Parlemen Polandia Gagal Menolak Veto Presiden atas UU Kripto; PM Menuduh Gangguan Rusia
Anggota parlemen Polandia gagal menolak veto Presiden Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar Uni Eropa. Ketegangan meningkat saat muncul tuduhan adanya pengaruh Rusia di bursa kripto besar di tengah masalah likuiditas dan tidak adanya regulasi.
GateNews7jam yang lalu
Komite Investasi SFC Hong Kong Memperingatkan Perdagangan Pasar Prediksi Bisa Menjadi Perjudian Ilegal
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) memperingatkan bahwa pasar prediksi bersifat spekulatif dan bukan produk investasi, serta tidak memiliki perlindungan regulasi. Pasar prediksi melibatkan unsur perjudian, yang berpotensi membuatnya ilegal. Komite tersebut mendesak publik untuk membedakan antara investasi dan perjudian.
GateNews16jam yang lalu
Elizabeth Warren Menuduh Ketua SEC Paul Atkins Menyesatkan Kongres Terkait Penurunan Penegakan
Senator Elizabeth Warren menuduh Ketua SEC Paul Atkins menyesatkan Kongres mengenai penurunan tindakan penegakan. Dengan hanya 456 kasus baru pada tahun 2025, muncul kekhawatiran terkait efektivitas SEC dan lanskap regulasi untuk kripto serta pengawasan pasar.
GateNews19jam yang lalu
Bursa Tersanksi Grinex Diserang Peretasan $13,7 Juta; Menyalahkan Layanan Intelijen Asing
Grinex, bursa kripto-ruble yang dikenai sanksi, telah menghentikan operasinya karena serangan siber yang mencuri lebih dari $13.74 juta dalam USDT. Serangan tersebut diduga melibatkan aktor tingkat negara yang bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan Rusia. Grinex bekerja sama dengan penegak hukum, tetapi tidak memiliki jadwal waktu untuk memulai kembali layanan.
Coinpedia20jam yang lalu
