Singkatnya
- Pengacara AS di Massachusetts telah mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap $3,4 juta USDT yang terkait dengan dugaan penipuan investasi.
- Penyelidik mengatakan korban dihubungi melalui pesan teks dan DM yang “salah arah”, lalu diarahkan ke investasi ETH palsu “didukung oleh emas fisik.”
- Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk tindakan sebesar $14 miliar yang diduga terkait dengan jaringan penipuan Kamboja.
Pengacara federal di Massachusetts telah mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk mengembalikan sekitar $3,4 juta dari stablecoin USDT yang diduga hasil dari skema penipuan kripto dan pencucian uang.
Menurut siaran pers dari Kantor Jaksa AS untuk Distrik Massachusetts, DOJ menyita dana kripto tersebut pada Februari dan Maret 2025, setelah penyelidikan yang dimulai pada akhir 2024.
Penyelidikan mengidentifikasi setidaknya empat korban termasuk dua penduduk Massachusetts, serta penduduk Utah dan South Carolina, kata DOJ. Jaksa menuduh skema ini mengikuti pola “pembangunan hubungan” yang familiar di mana korban pertama kali dihubungi melalui pesan teks yang tampaknya salah arah atau aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.
Berkas pengadilan menuduh korban diyakinkan untuk berinvestasi dalam apa yang dipresentasikan sebagai peluang Ethereum eksklusif “didukung oleh emas fisik.” Sebaliknya, jaksa mengatakan korban diarahkan untuk mengirim ETH ke dompet perantara yang dikendalikan oleh subjek yang tidak dikenal, setelah itu dana dikonversi menjadi USDT dan dipindahkan ke dompet tanpa host.
Gugatan tersebut menuduh tindakan yang sesuai dengan undang-undang penipuan kawat federal dan pencucian uang, termasuk transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan sumber, kepemilikan, dan kendali atas hasil kejahatan.
Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil baru-baru ini yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk kasus Maret yang menuntut $327.000 USDT terkait penipuan asmara, pengajuan Januari atas $200.000 USDT terkait skema penipuan Tinder, dan tindakan record Oktober 2025 yang menargetkan sekitar $14 miliar Bitcoin yang diduga terkait dengan jaringan penipuan Kamboja.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Anggota Yayasan Ethereum Trent Van Epps Mengumumkan Kepergiannya
Trent Van Epps telah meninggalkan Ethereum Foundation setelah lima tahun, menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama timnya dalam peningkatan dan pendanaan. Ia akan tetap berkontribusi pada Protocol Guild dan ekonomi politik Ethereum.
GateNews11menit yang lalu
Matrixport-Terkait Entitas Menutup Posisi Long 20x ETH 25.000 Setelah 65 Hari, Menghasilkan Laba $17,32 Juta
Sebuah entitas yang terkait dengan Matrixport telah menutup posisi long ETH terakhirnya sebesar 25.000 ETH, memperoleh $17,32 juta setelah 65 hari. Sebelumnya, entitas tersebut juga telah merealisasikan $48,19 juta dari posisi 1.150 BTC dan 95.000 ETH, dengan laba yang belum terealisasi sebesar $8,1 juta yang masih tersisa.
GateNews2jam yang lalu
Open Interest Ethereum Futures Mencapai $25,4B Saat Institusi Membangun Posisi, Namun Tingkat Pendanaan Perpetual Menandakan Kehati-hatian
Ethereum tetap berada di atas $2.300, dengan meningkatnya open interest futures dan arus masuk ETF yang besar. Namun, tingkat pendanaan kontrak perpetual yang rendah dan pendapatan DApp yang menurun menunjukkan berkurangnya keyakinan dan potensi tekanan harga di tengah persaingan yang ketat.
GateNews2jam yang lalu
Paus Memasang 50.000 ETH di Everstake senilai Lebih dari $116,97 Juta
Pesan Berita Gate, 15 April — Menurut Onchain Lens, seorang paus besar telah menambahkan 50.000 ETH di Everstake, senilai kira-kira $116,97 juta.
GateNews10jam yang lalu
Bitcoin, Ethereum, dan ETF Solana Mencatat Arus Masuk Bersih Positif pada 15 April
Pesan Berita Gate, menurut pembaruan 15 April, ETF Bitcoin mencatat arus masuk bersih satu hari sebesar 4,566 BTC (perkiraan $337.41 juta) dan arus masuk bersih 7 hari sebesar 6,753 BTC (perkiraan $499.04 juta). ETF Ethereum mengalami arus masuk bersih satu hari sebesar 23,405 ETH (perkiraan $54.37 juta)
GateNews12jam yang lalu
Penurunan ETH 15 menit sebesar 0,60%: penutupan posisi long berleverage di level tinggi yang berbarengan dengan penjualan jangka pendek oleh paus mendorong penurunan
2026-04-15 13:30 hingga 13:45 (UTC), ETH mencatat imbal hasil -0.60% di posisi high jangka pendek, dengan pergerakan harga berkisar antara 2317.79 - 2333.92 USDT, dan volatilitas mencapai 0.69%. Sebelumnya, dalam 24 jam terakhir ETH sempat mengalami kenaikan yang kuat, dengan kenaikan maksimum mencapai 9.5%, sehingga perhatian pasar meningkat secara signifikan. Imbal hasil negatif pada periode ini mencerminkan bahwa sentimen lokal di area harga tinggi beralih dengan cepat.
Pendorong utama dari pergerakan tak biasa ini adalah pelunasan profit posisi long di pasar derivatif dan pengurangan posisi oleh dana leverage di wilayah tertentu. Dalam 24 jam terakhir, pasar futures ETH pihak short
GateNews12jam yang lalu
