$7M dipindahkan dari TRON ke Ethereum terkait penipuan pig-butchering; $3,1 juta dialirkan melalui Tornado Cash untuk privasi.
Sebuah dompet baru-baru ini menjembatani $7 juta dari beberapa dompet di blockchain TRON ke Ethereum. Penyelidik mencurigai bahwa dana tersebut berasal dari penipuan investasi kripto yang dikenal sebagai ‘pig-butchering’.
Penipuan ini sering melibatkan menipu korban agar berinvestasi dalam jumlah besar dari waktu ke waktu. Pertama, penipu menipu korban agar berinvestasi.
Kemudian, mereka mengalirkan hasilnya melalui berbagai saluran. Selain itu, dana tersebut melewati Tornado Cash, sebuah alat privasi berbasis Ethereum, yang semakin menyembunyikan jejak transaksi.
Transfer Mencurigakan dari TRON ke Ethereum Menimbulkan Kekhawatiran
Penipu memindahkan $7 juta dari beberapa dompet TRON sebelum mentransfernya ke Ethereum. Pola transaksi ini mencerminkan yang umum terlihat dalam penipuan pig-butchering.
Dalam penipuan ini, penipu pertama-tama memanipulasi korban agar berinvestasi, sering melalui media sosial atau platform pesan.
Seiring waktu, penipu mendorong korban untuk mengirimkan jumlah dana yang semakin besar. Kemudian, mereka mentransfer uang tersebut antar berbagai blockchain untuk lebih menyembunyikan asal-usulnya.
Monitor on-chain menandai sebuah $7M bridge dari TRON ke Ethereum yang dikaitkan dengan aliran penipuan pig-butchering yang dicurigai.
$3,1 juta dari itu sudah disetorkan ke Tornado Cash. pic.twitter.com/6i3d7AnhzA
— AVOLA (@Avolaofficial) 5 Januari 2026
Setelah penipu menjembatani dana ke Ethereum, mereka memindahkan sebagian besar ke Tornado Cash. Yang menarik, platform ini memutuskan hubungan antara pengirim dan penerima, sehingga transaksi menjadi lebih sulit dilacak.
Fitur privasi ini menimbulkan kekhawatiran, karena menyulitkan upaya melacak asal-usul dana yang berpotensi ilegal.
Penggunaan transfer lintas-chain dan decentralized exchanges (DEXs) menambah kompleksitas transaksi ini.
Dengan memindahkan dana antar blockchain, penipu secara efektif menyulitkan penyelidik untuk melacak pergerakan aset yang dicuri. Taktik ini menjadi semakin umum karena para penjahat menyesuaikan diri dengan pengawasan yang meningkat terhadap transaksi blockchain.
Peran Tornado Cash dalam Mengaburkan Pergerakan Dana
Tornado Cash mencampur dana untuk memberikan privasi. Akibatnya, penyelidik kesulitan melacak asal-usul transaksi.
Setelah penipu menyetor dana ke Tornado Cash, platform ini memutuskan hubungan blockchain antara pengirim dan penerima.
Akibatnya, penipu mengalirkan $3,1 juta dari $7 melalui platform tersebut, yang secara konsekuen membuat penyelidikan menjadi lebih kompleks.
Sebuah dompet menjembatani $7M ke Ethereum dari beberapa dompet di blockchain TRON.
Melacak dana menunjukkan bahwa mereka berasal dari penipuan investasi kripto pig-butchering.
Didukung oleh rantai yang terlibat dan layanan yang digunakan.
$3,1 juta telah disetorkan ke Tornado Cash.
Dompet… pic.twitter.com/0aIhsRZwBb
— Specter (@SpecterAnalyst) 5 Januari 2026
Meskipun Tornado Cash awalnya dibangun untuk pengguna yang peduli privasi, platform ini mendapatkan perhatian karena digunakan dalam kegiatan ilegal.
Platform ini telah dikaitkan dengan beberapa kasus pencucian uang terkenal di masa lalu. Termasuk insiden yang melibatkan kelompok peretas Korea Utara Lazarus, yang menggunakan platform ini untuk mencuci dana yang dicuri.
Penggunaan Tornado Cash dalam kasus ini menandai pergeseran menuju taktik yang lebih canggih dalam penipuan kripto.
Fitur privasi platform ini menarik bagi aktor jahat yang ingin menutupi jejak mereka. Akibatnya, Tornado Cash tetap diawasi oleh otoritas dan terus menjadi elemen kunci dalam penyelidikan terkait kejahatan keuangan.
Bacaan Terkait: Peringatan: Penipuan Keamanan 2FA Palsu Menghantam Internet, Menargetkan Pengguna MetaMask
Melacak Penipuan Pig-Butchering yang Dicurigai
Dana yang dipindahkan dari TRON ke Ethereum diduga terkait dengan penipuan pig-butchering.
Penipuan ini berlangsung lama dan biasanya melibatkan meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam skema kripto palsu.
Setelah penipu membangun kepercayaan, mereka mendorong korban untuk mengirimkan jumlah yang lebih besar, yang kemudian dipindahkan melalui berbagai dompet.
Dalam kasus ini, dana dipindahkan melalui beberapa dompet di TRON sebelum dijembatani ke Ethereum.
Taktik ini sering digunakan oleh penipu untuk menyulitkan pelacakan pergerakan aset yang dicuri. Transfer lintas-chain, dikombinasikan dengan penggunaan layanan privasi seperti Tornado Cash, menambah lapisan kompleksitas pada transaksi.
Sifat dari penipuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan investasi kripto. Semakin banyak orang berinvestasi dalam aset digital, semakin besar risiko menjadi korban skema semacam ini.
Kecanggihan yang meningkat dari penipuan ini menegaskan perlunya langkah keamanan yang lebih kuat dalam ruang kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengguna FilmStar Membeli 2 NFT BAYC Senilai 35 ETH senilai $81.500
Berita Gate, 27 April — Pengguna FilmStar membeli dua NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) dengan total 35 ETH, senilai sekitar $81.500, menurut data OpenSea. BAYC5617 dijual seharga 10 ETH, sementara BAYC4593 meraih 25 ETH dalam transaksi dua jam lalu.
Alamat tersebut saat ini memiliki 1,3
GateNews1jam yang lalu
Paus Dorman Menyetorkan 2.301 ETH Senilai $5,5M ke CEX Utama Setelah 3 Tahun Sunyi
Pesan Berita Gate, 27 April — Menurut Onchain Lens, seorang paus yang telah lama tidak aktif selama tiga tahun telah menyetorkan seluruh kepemilikannya sebesar 2.301 ETH, senilai sekitar $5,5 juta, ke bursa terpusat besar hari ini.
Transfer ini menandai aktivitas signifikan pertama dari alamat tersebut dalam tiga
GateNews1jam yang lalu
Penggalangan dana DeFi United tembus 102.000 ETH, AAVE memantul hingga 100 dolar
Berdasarkan halaman resmi DeFi United, dana talangan multia-platform DeFi United yang dipelopori oleh penyedia layanan Aave telah mengumpulkan lebih dari 102.000 ETH per 27 April, dengan tujuan untuk menutup kesenjangan piutang macet yang muncul di pasar Aave V3 setelah insiden serangan penghubung lintas rantai Kelp DAO pada 18 April. AAVE sempat menembus 100 dolar AS lalu turun kembali.
MarketWhisper2jam yang lalu
ETF Spot Ethereum mencatat Arus Masuk Bersih $155M Minggu Lalu, Memperpanjang Rangkaian Tiga Minggu
Pesan Berita Gate, 27 April — ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $155 juta selama hari perdagangan minggu lalu ( 20-24 April, Waktu Timur), menurut data SoSoValue, memperpanjang rangkaian tiga minggu berturut-turut arus masuk bersih.
ETHA milik BlackRock memimpin semua dana dengan $138 juta dalam arus masuk bersih mingguan,
GateNews3jam yang lalu
Aave Labs mengajukan proposal kepada Arbitrum: membekukan kembali 30765 ETH untuk mengganti para korban
Berdasarkan proposal yang dipublikasikan oleh Aave Labs pada 25 April di forum tata kelola Arbitrum, Aave Labs meminta Arbitrum untuk membekukan pencairan 30.765 ETH yang terkait dengan serangan terhadap Kelp DAO dan mentransfer dana tersebut ke “DeFi United” dana pemulihan, untuk memulihkan dukungan rsETH dan mengimbangi pemegangnya.
MarketWhisper3jam yang lalu
Bitcoin Naik di Tengah Ketegangan Timur Tengah; Analis Menunjuk Empat Pendorong Utama
Pesan Berita Gate, 27 April — Meski ketidakpastian konflik di Timur Tengah masih berlanjut, Bitcoin terus menunjukkan momentum naik, didorong oleh empat faktor utama, menurut analisis pasar.
Pertama, pelaku pasar memperhitungkan kemungkinan eskalasi regional yang lebih rendah dan semakin mengharapkan konflik tersebut terselesaikan, sehingga mendukung selera risiko untuk aset digital. Kedua, prospek Kevin Warsh untuk konfirmasi sebagai Ketua Federal Reserve meningkat secara signifikan setelah Senator Republik Thom Tillis membalikkan penentangannya pada 26 April. Warsh, yang dipandang sejalan dengan Presiden Donald Trump, diperkirakan akan mengejar pemotongan suku bunga yang lebih agresif jika dikonfirmasi. Rapat dengar pendapat dan pemungutan suara konfirmasi Komite Perbankan Senat dijadwalkan pada 29 April.
Ketiga, MicroStrategy, pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia, terus melakukan pembelian BTC dalam jumlah besar menggunakan hasil dari penjualan saham preferen baru-baru ini. Perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa mereka membeli sekitar 34.000 BTC selama minggu yang berakhir pada 20 April, menandai akuisisi mingguan terbesar ketiga dalam sejarahnya. Pelaku pasar memperkirakan pembelian ini akan terus berlanjut.
Keempat, ETF spot Bitcoin A.S. telah mencatat 10 hari perdagangan berturut-turut dengan arus masuk bersih—rentetan pertama seperti ini dalam enam bulan sejak kejatuhan aset digital pada Oktober 2025. Permintaan institusional yang berkelanjutan ini dipandang sebagai sinyal pasar yang positif.
GateNews4jam yang lalu
