DOJ Menyita Domain Penipuan yang Terkait dengan Skema Penipuan Kripto Burma

DOJ menyita domain tickmilleas(dot)com yang terkait dengan penipuan kripto berbasis di Burma.

Aplikasi mobile palsu dan akun media sosial yang terhubung dengan penipuan tersebut telah dihapus oleh FBI dan perusahaan teknologi.

Penipuan kripto terus meningkat, dengan FBI mencatat kerugian sebesar $5,8 miliar akibat penipuan pada tahun 2024.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) baru-baru ini menyita sebuah domain web yang terkait dengan penipuan investasi kripto besar yang beroperasi dari Burma. Penipuan ini menargetkan individu di Amerika Serikat, dan dijalankan melalui situs web tickmilleas(dot)com. Pihak berwenang telah melacak situs ini ke jaringan penipuan Tai Chang, yang berlokasi di desa Kyaukhat, Burma. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan oleh lembaga federal untuk memerangi meningkatnya jumlah penipuan kripto di Asia Tenggara.

Jaringan Penipuan Tai Chang

Tindakan DOJ terkait dengan operasi penipuan kripto yang rumit yang berbasis di kompleks Tai Chang di Burma, yang juga dikenal sebagai Casino Kosai. Penyelidik mengatakan situs tersebut dirancang untuk menipu korban agar percaya bahwa mereka berpartisipasi dalam perdagangan kripto yang sah. Namun, platform tersebut hanya membuat data palsu untuk mensimulasikan perdagangan yang sukses. Penipu menggunakan laporan keuntungan palsu dan deposit yang direkayasa untuk membangun kepercayaan dengan pengguna, sehingga mereka mau menginvestasikan uang sungguhan ke dalam penipuan tersebut.

Kompleks Tai Chang dilaporkan terkait dengan Democratic Karen Benevolent Army dan Trans Asia International Holding Group, yang keduanya dijatuhi sanksi pada tahun 2024. Organisasi-organisasi ini terhubung dengan kejahatan terorganisir Tiongkok dan telah terlibat dalam mendirikan operasi penipuan di seluruh Asia Tenggara. Penyitaan domain ini mengikuti tindakan serupa yang dilakukan sebelumnya oleh otoritas federal terhadap domain penipuan lain yang terhubung dengan jaringan yang sama.

Penghapusan Aplikasi Mobile dan Akun Media Sosial

Penyitaan situs penipuan oleh DOJ merupakan bagian dari penindakan yang lebih besar. Situs web tersebut mengarahkan korban untuk mengunduh aplikasi mobile palsu dari Google Play dan Apple App Store. Kedua perusahaan tersebut merespons dengan cepat, menghapus beberapa aplikasi yang terkait dengan penipuan tersebut setelah menerima peringatan dari FBI. Selain itu, Meta juga mengambil tindakan dengan menghapus lebih dari 2.000 akun yang terhubung dengan jaringan Tai Chang.

Menurut para korban, platform tickmilleas(dot)com menampilkan keuntungan yang belum terealisasi dan statistik yang dimanipulasi, sehingga membuat investasi mereka seolah-olah berjalan sangat baik. Meskipun operatornya tidak terlihat, seluruh sistem dijalankan dengan sangat profesional oleh para penipu. Walaupun domain tersebut baru didaftarkan pada November 2025, penegak hukum mampu melacak sejumlah korban yang kehilangan uang dengan sangat cepat.

Kekhawatiran yang Meningkat atas Penipuan Kripto

Tindakan otoritas federal terhadap penipuan investasi kripto ini berskala besar, dan penyitaan ini merupakan salah satu dari tindakan tersebut. Internet Crime Complaint Center FBI melaporkan bahwa pada tahun 2024, terdapat lebih dari 41.000 kasus penipuan terkait kripto. Hal ini menciptakan mimpi buruk bagi keamanan daring dan menyebabkan total kerugian uang yang diperkirakan sebesar $5,8 miliar.

Tindakan DOJ terhadap operasi penipuan kripto seperti Tai Chang menyoroti meningkatnya perhatian terhadap kejahatan kripto di AS. Aktivitas penegakan hukum pemerintah juga mencakup penyitaan dana yang terkait dengan kelompok peretas Korea Utara dan aktivitas kriminal internasional lainnya. Seiring penipuan kripto yang terus menjadi ancaman, otoritas tetap fokus untuk membongkar jaringan ilegal ini demi melindungi investor dari kerugian lebih lanjut.