Penipu di Balik Penyitaan Bitcoin Terbesar di Inggris Mendapatkan Hukuman Penjara 11 Tahun

Singkatnya

• Zhimin Qian telah dijatuhi hukuman 11 tahun dan delapan bulan penjara setelah mengatur skema piramida yang mengakibatkan penyitaan kripto terbesar di Inggris.
• Qian menipu pensiunan China melalui perusahaan kesehatan palsu dan perusahaan penambangan kripto, menyimpan hasil kejahatan dalam Bitcoin.
• Otoritas Inggris menyita 61.000 BTC yang terkait dengan kasus tersebut, memicu perselisihan mengenai bagaimana kekayaan senilai $6,4 miliar akan dibagikan.

Pusat Seni, Fashion, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Warga negara Cina Zhimin Qian, yang mengaku sebagai pengusaha teknologi di balik salah satu penipuan investasi terbesar di negara itu, dijatuhi hukuman 11 tahun dan delapan bulan penjara di Pengadilan Mahkota Southwark pada hari Selasa karena mengatur skema piramida besar yang menipu lebih dari 120.000 pensiunan Cina.

Qian, yang juga dikenal dengan nama Yadi Zhang, mengaku bersalah pada bulan September atas tuduhan penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan perusahaannya Lantian Gerui, yang menjanjikan kekayaan dari produk kesehatan berteknologi tinggi dan usaha penambangan cryptocurrency. Dia dijatuhi hukuman bersama rekan Malaysia-nya, Seng Hok Ling, yang menerima hukuman empat tahun dan 11 bulan atas perannya sebagai penghubung dan saluran keuangannya.

Perempuan berusia 47 tahun itu melarikan diri dari China pada tahun 2017 dengan paspor palsu, menetap di Inggris di mana dia menjalani kehidupan mewah hingga penangkapannya di York pada April 2024. Ketika polisi menggerebek mansion-nya di Hampstead Heath yang seharga $21.000 per bulan, mereka menemukan harta kekayaan aset digital yang totalnya mencapai 61.000 BTC, yang sekarang bernilai sekitar $6,4 miliar, dalam apa yang digambarkan oleh Kepolisian Metropolitan sebagai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah.

Pada puncaknya, perusahaan Qian Lantian Gerui menarik miliaran dalam setoran dari sebagian besar investor lanjut usia Cina, banyak yang diyakinkan untuk berinvestasi di banquet dan rapat besar di seluruh Cina. Namun, otoritas Cina mengatakan uang yang dibayarkan kepada investor berasal dari setoran dari investor baru, bukan dari crypto atau usaha bisnis lainnya.

Jaksa mengatakan Qian menggunakan patriotisme dan puisi untuk memenangkan hati para korbannya, bahkan menantu Ketua Mao berbicara di acara Lantian Gerui. Ketika pembayaran tiba-tiba terhenti pada tahun 2017, dia menghilang dan melarikan diri ke luar negeri.

Skema ambisius Qian

Di London, Qian memperkenalkan dirinya sebagai seorang pebisnis internasional. Dia menyewa rumah mewah, berbelanja secara berlebihan secara online, dan bahkan merenungkan dalam diarinya tentang membeli sebuah kastil Swedia, mengakuisisi sebuah bank Inggris, dan berteman dengan seorang duke.

Tulisan-tulisannya juga mengungkapkan ambisi eksentrik, termasuk keinginan untuk menjadi “Ratu Liberland,” sebuah mikrostate yang diproklamirkan sendiri di tepi Danube, di mana pendiri Tron, Justin Sun, saat ini menjabat sebagai perdana menteri.

Jaringan dia di Inggris termasuk Jian Wen, seorang mantan pekerja takeaway yang membantu mencuci jutaan melalui pertukaran cryptocurrency dan perusahaan cangkang. Wen dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena pencucian uang tahun lalu.

Apa yang terjadi dengan Bitcoin yang disita?

Sementara hukuman yang dijatuhkan pada hari Selasa mungkin telah memberikan sedikit penutupan bagi para korban Qian, nasib Bitcoin yang disita tetap belum terpecahkan.

Hasil kripto telah menjadi subjek tarik-menarik yang semakin meningkat antara pemerintah Inggris dan China, karena kedua belah pihak mengklaim kekayaan tersebut. Para advokat korban bersikeras bahwa Bitcoin tersebut milik para investor yang ditipu, sementara pejabat Treasury secara pribadi mengusulkan ide untuk mempertahankannya guna memperkuat keuangan publik Inggris.

Proses hukum sedang berlangsung untuk menentukan bagaimana—dan kepada siapa—Bitcoin yang disita akan didistribusikan, tetapi proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Banyak korban, catat para pengacara, tidak pernah mentransfer dana langsung ke Lantian Gerui tetapi kepada promotor regional, yang menyulitkan klaim mereka. Mereka juga membayar dalam fiat daripada crypto, yang menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang seharusnya mengambil keuntungan dari dana yang meningkat nilainya.

“Para korban telah tanpa properti mereka selama sekitar sepuluh tahun sekarang dan berhak untuk memulihkan properti mereka dari Bitcoin yang dibekukan di yurisdiksi ini,” kata William Glover dan Stephen Cartwright, yang mewakili beberapa pensiunan yang ditipu, dalam pernyataan sebelumnya kepada Decrypt. “Negara Inggris tidak memiliki hak untuk dengan bebas mengalihkan Bitcoin yang dibekukan atas kepentingan hukum dan kepemilikan sah para korban.”

Namun, para ahli lainnya percaya bahwa negara Inggris mungkin tergoda untuk mempertahankan sebagian atau seluruh aset di bawah Skema Insentivisasi Pemulihan Aset, yang mengalirkan dana yang disita kembali ke penegakan hukum dan kas pemerintah.

Nick Harris, CEO dari perusahaan pemulihan aset kripto CryptoCare, mengatakan kepada Decrypt bahwa mempertahankan kripto bisa menjadi strategis, tidak seperti praktik di AS atau Australia di mana dana sering digunakan kembali secara luas. “Cadangan Bitcoin di Inggris bisa menjadi langkah yang berpikiran maju dalam hal ini,” katanya.

“Dengan mempertahankan Bitcoin yang disita, Inggris dapat membangun cadangan strategis, memperkuat posisinya dalam ekonomi kripto global sambil mendukung korban melalui mekanisme kompensasi terpisah.”