Setelah penipuan yang melibatkan JPEX yang diwakili oleh Chen Lingjiu, influencer Lin Zuo telah dituntut, polisi Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan merah untuk mengunci otak di balik kasus ini.

Bursa aset virtual JPEX terlibat dalam aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang, menyebabkan lebih dari 2.700 korban kehilangan hingga 1,6 miliar HKD di Hong Kong. Kepolisian Hong Kong baru-baru ini mengumumkan telah secara resmi menuntut 16 orang yang terlibat, termasuk enam eksekutif inti, tujuh orang terkait perdagangan OTC aset kripto, beberapa influencer, dan tiga pemegang akun fiktif (, yang akan dihadapkan di pengadilan pada hari Kamis (6). Menurut laporan media Hong Kong, di antara orang-orang yang dituntut juga termasuk influencer terkenal Lin Zuo dan KOL Chen Yi. Menurut informasi kepolisian, dua otak utama dan satu anggota kunci dari kelompok kriminal JPEX saat ini masih buron, dan kepolisian telah mengeluarkan surat perintah merah melalui Interpol untuk memburu pelaku penipuan yang diduga menggunakan investasi aset virtual untuk menipu investor.

Orang-orang yang terlibat dalam kasus JPEX dan tuduhan

Dalam kasus ini, dari enam belas terdakwa yang terlibat, enam di antaranya adalah anggota inti JPEX, yang dituduh melakukan konspirasi penipuan, pencucian uang, menghalangi keadilan, serta menggunakan aset virtual untuk mendorong orang lain berinvestasi. Polisi juga menuduh tujuh individu yang terkait dengan penipuan dan pencucian uang dalam perdagangan OTC, sementara tiga orang yang disebut sebagai pemilik akun boneka dituduh melakukan pencucian uang.

Kasus Lin Zuo yang melibatkan JPEX menarik perhatian

Lin, sebagai selebriti dan tokoh publik terkenal di Hong Kong, menjadi fokus perhatian polisi dalam kasus JPEX. Dia pernah mengadakan pertandingan tinju di Taiwan, di mana GYM dan Toyz juga pernah bertanding. Polisi Hong Kong pernah melakukan penggeledahan di kantor Lin yang terletak di Central dengan alasan “konspirasi penipuan” dan menyita beberapa barang bukti terkait. Polisi menduga bahwa Lin mungkin terlibat dalam operasi, promosi, dan aliran dana JPEX, serta menyelidiki lebih lanjut apakah dia memainkan peran aktif dalam proses promosi platform tersebut. Saat itu, Lin sebagai KOL terkenal dan selebriti media sosial, secara terbuka mempromosikan JPEX di media sosial, menarik banyak penggemar dan investor untuk berpartisipasi dalam perdagangan aset virtual di platform tersebut. Setelah kasus JPEX terungkap, polisi menemukan bahwa platform tersebut sebenarnya terlibat dalam kegiatan penipuan, yang menyebabkan banyak investor tidak dapat menarik dana mereka, bahkan mengalami kerugian yang signifikan.

Pemimpin kelompok kriminal JPEX melarikan diri ke luar negeri

Polisi mengungkapkan bahwa beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini telah melarikan diri ke luar negeri sebelum tindakan penangkapan dilakukan. Meskipun demikian, polisi telah mengidentifikasi dua otak utama dan satu anggota kunci dari grup JPEX, dan sedang memburu para tersangka ini melalui organisasi Interpol. Polisi menekankan bahwa ini adalah pertama kalinya tuntutan diajukan berdasarkan Pasal 53ZRG dari “Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme” Hong Kong, yang menetapkan bahwa jika terbukti bersalah, orang yang terlibat dapat dikenakan denda maksimum 1 juta HKD dan penjara selama tujuh tahun.

Situasi Pembekuan Aset dan Korban JPEX

Hingga saat ini, polisi telah menerima lebih dari 2700 laporan dari korban JPEX, dengan jumlah kerugian melebihi 1,6 miliar HKD. Polisi juga mengungkapkan, hingga saat ini telah menangkap 80 orang, termasuk anggota inti kelompok kriminal JPEX dan kepala OTC. Polisi telah membekukan aset senilai 228 juta HKD, termasuk uang tunai, mobil mewah, akun bank, dan batangan emas.

Keresahan tentang endorsement artis Taiwan Chen Ling Jiu

Dalam proses promosi kasus JPEX, artis Taiwan Chen Ling Jiu pernah menjabat sebagai duta merek platform tersebut dan melakukan promosi untuk platform di media sosial. Peran duta merek Chen Ling Jiu saat itu menarik perhatian Taiwan, meskipun ia mengklaim juga sebagai korban dan tidak terlibat langsung dalam tindakan penipuan, tetapi perannya sebagai selebriti KOL jelas memperburuk reputasi dan eksposur JPEX. Mengenai apakah Chen Ling Jiu akan diselidiki terkait kasus ini, saat ini belum ada berita lebih lanjut.

Kebangkitan dan Kejatuhan JPEX

JPEX menarik banyak investor melalui berbagai iklan, promosi media sosial, dan kolaborasi dengan influencer. Platform ini pernah mengklaim menawarkan peluang investasi dengan risiko rendah dan imbal hasil tinggi, dan menggunakan ini sebagai daya tarik untuk menarik banyak orang yang tertarik dengan Aset Kripto. Namun, setelah Pihak Berwenang Sekuritas Hong Kong mengeluarkan peringatan pada September 2023, JPEX tiba-tiba menaikkan biaya penarikan Aset Kripto secara signifikan, yang mengakibatkan banyak pelanggan tidak dapat menarik dana mereka, akhirnya mengungkapkan bahwa platform tersebut diduga terlibat dalam Pencucian Uang dan pemindahan dana. Polisi Hong Kong masih melakukan penyelidikan aktif terhadap kasus JPEX, mengejar otak di balik kejadian ini dan aliran dana hasil kejahatan. Karena skala kasus yang besar, polisi menyatakan akan terus melakukan penyelidikan dan penuntutan yang lebih mendalam.

Kasus JPEX ini bukan hanya merupakan peristiwa besar penipuan aset virtual, tetapi juga memicu diskusi luas tentang keamanan investasi enkripsi dan regulasi, mengingatkan investor untuk lebih waspada dan memilih platform dengan hati-hati saat melakukan perdagangan aset virtual.

Artikel ini tentang kasus penipuan pertukaran JPEX yang diwakili oleh Chen Lingjiu, influencer Lin Zuo dituntut, polisi Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan merah untuk menangkap otak utama, pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.