Perkembangan terbaru dalam kasus penipuan JPEX: Kepolisian Hong Kong menuntut 16 orang yang terlibat, dua otak utama masih dalam pelarian

Polisi Hong Kong secara resmi mengajukan tuntutan terhadap 16 orang yang terlibat dalam platform perdagangan aset virtual JPEX, dengan tuduhan termasuk konspirasi penipuan, pencucian uang, dan menghalangi keadilan. Selain itu, tiga orang dituduh menyediakan “akun boneka” untuk membantu pencucian uang. Saat ini, dua otak utama kasus JPEX masih dalam pelarian, tetapi polisi menyatakan telah mengeluarkan surat perintah merah melalui Interpol untuk kedua orang tersebut. (Latar belakang: Korban JPEX Menang di Pengadilan! Pengadilan memerintahkan pengembalian 240.000 USDT, apakah ada harapan untuk pemulihan?) (Informasi tambahan: Chen Lingjiu terlibat dalam pelarian militer dan pemalsuan dokumen, dibebaskan dengan jaminan 300.000 HKD! Netizen komentari: Bayaran endorsement JPEX terlalu tinggi sampai tidak takut dihukum) Menurut laporan Ming Pao hari ini (5), Departemen Investigasi Kejahatan Bisnis Kepolisian Hong Kong secara resmi mengajukan tuntutan terhadap 16 orang yang terlibat dalam platform perdagangan aset virtual JPEX, dengan tuduhan termasuk konspirasi penipuan, pencucian uang, dan menghalangi keadilan. Hingga saat ini, kasus ini telah berlangsung lebih dari satu tahun dan melibatkan lebih dari 2.700 investor dengan kerugian total mencapai HKD 1,6 miliar.

Penyelidikan terhadap Operasi Tanpa Izin Menjadi Fokus Utama Sejak September 2023, bursa JPEX telah disebut oleh Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong sebagai platform tanpa izin, dan mengklaim adanya kerjasama besar dengan Visa. Dalam penuntutan kali ini, polisi pertama kali menggunakan pasal dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Dana Terorisme terkait investasi penipuan, menandai bahwa penipuan aset virtual kini telah masuk ke dalam kerangka pengawasan keuangan utama.

KOL Terlibat dalam Rantai Promosi Daftar orang yang terlibat mencakup personel inti dari JPEX, staf dari bursa OTC (Over-the-Counter), serta KOL (Key Opinion Leader) komunitas. Influencer seperti Lin Zuo, Chen Yi, “Xiang Xiang”, dan YouTuber “Zhu Gongzi” dituduh menggunakan pengaruh sosial mereka untuk mempromosikan skema keuntungan tinggi JPEX, yang memperbesar FOMO (Fear of Missing Out) di pasar dan membuat investor umum sulit keluar. Selain itu, tiga orang juga dituduh menyediakan “akun boneka” untuk membantu pencucian uang.

Dua Otak Utama Masih Buron Saat ini, dua otak utama kasus JPEX masih dalam pelarian, tetapi polisi menyatakan telah mengeluarkan surat perintah merah melalui Interpol untuk kedua orang tersebut.

Perjalanan Panjang Pengembalian Dana Investor Menurut Bus Daily, sebagian besar korban harus melalui proses litigasi perdata untuk mendapatkan kembali dana mereka. Proses ini rumit dan jumlah yang dikembalikan tidak selalu lengkap. Selain itu, data transaksi yang tersebar di blockchain dan berbagai rekening keuangan internasional menambah kesulitan dalam pelacakan aset, yang juga menjadi tantangan dalam penentuan kepemilikan aset virtual di pengadilan.

Laporan Terkait

• Kasus litigasi perdata pertama JPEX: korban menuntut pengembalian HKD 1,85 juta, perusahaan JPEX yang terdaftar di Hong Kong tidak hadir.
• Perjalanan naik-turun “Jiaoshu” (sebutan untuk tokoh tertentu): dari menyebar uang di jalanan Hong Kong, menjual mesin penambang, hingga terlibat dalam kasus penipuan JPEX dan masuk daftar buron global.
• Chen Lingjiu keluar dari bayang-bayang kasus JPEX! Rumor menjodohkannya dengan “Putri Xian Ge”, dan komunitas marah: “Kami sedang memperjuangkan hak, tapi kalian merasa nyaman.”

Judul artikel ini, “Kasus Penuntutan 16 Orang Terkait JPEX oleh Polisi Hong Kong, Dua Otak Utama Masih Buron,” pertama kali dipublikasikan oleh BlockTempo, media berita blockchain yang paling berpengaruh.