Penggunaan Kripto Kriminal Menjadi 'Semakin Canggih', Kata Europol

Singkatnya

• Europol mengatakan penyalahgunaan crypto “semakin canggih,” membebani sumber daya kepolisian nasional.
• Para ahli telah menyerukan standar global dan pelatihan blockchain yang tidak bias untuk memperkuat investigasi lintas batas.
• Konferensi terbaru menyoroti perlunya kerjasama antara sektor publik dan swasta seiring dengan perkembangan kejahatan kripto.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Kepala Pusat Keuangan dan Kejahatan Ekonomi Eropa Europol (EFECC), Burkhard Mühl, memperingatkan minggu ini bahwa penyalahgunaan kripto dan blockchain untuk tujuan kriminal “semakin canggih,” saat ia berjanji akan terus berinvestasi dari Europol untuk mendukung negara-negara anggota dalam penyelidikan yang kompleks dan internasional.

“Menyelidiki kejahatan ini memberikan beban yang signifikan pada lembaga penegak hukum negara-negara anggota UE,” tambahnya.

Komentarnya disampaikan selama Konferensi Global ke-9 tentang Keuangan Kriminal dan Aset Kripto yang berlangsung dari 28-29 Oktober, yang diselenggarakan bersama oleh Europol, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), dan Basel Institute on Governance, serta berfokus pada cara-cara yang berkembang di mana aset kripto dan blockchain disalahgunakan untuk kejahatan.

Meskipun hanya mewakili segmen kecil dari total hasil kejahatan keuangan, laporan kejahatan kripto Chainalysis 2025, yang dirilis pada bulan Januari, memberikan estimasi lebih rendah sebesar $40,9 miliar dalam nilai yang diterima oleh alamat cryptocurrency ilegal pada tahun 2024. Angka ini tidak termasuk kejahatan tradisional seperti perdagangan narkoba, di mana kripto hanya digunakan sebagai alat pembayaran atau pencucian.

Europol telah mengoordinasikan beberapa penangkapan besar tahun ini, termasuk pembongkaran jaringan kejahatan siber di Latvia yang mencuci lebih dari $330,000 melalui cryptocurrency, jaringan perbankan hawala tersembunyi yang mencuci lebih dari $23 juta menggunakan crypto, dan “jaringan penipuan investasi crypto” yang meraup hampir $540 juta dari lebih dari 5,000 korban.

Eropa juga telah terkena serangkaian serangan yang disebut serangan kunci inggris, yang melibatkan serangan fisik terhadap pemegang cryptocurrency untuk memaksa mereka menyerahkan kunci pribadi mereka ke dompet mereka. Khususnya, Prancis telah melihat 16 serangan seperti itu tahun ini saja, menurut catatan “Serangan Bitcoin Fisik yang Dikenal” yang disimpan oleh Jameson Lopp.

Tantangan bagi banyak kepolisian dalam menargetkan kejahatan terkait kripto terletak pada sifat globalnya, serta kebutuhan untuk kerjasama lintas batas dalam operasi yang terkadang sulit untuk direalisasikan. Misalnya, korban peretasan atau penipuan di Eropa mungkin menjadi sasaran oleh orang-orang yang menjalankan operasi dari tempat lain.

Tantangan juga tetap ada dalam bagaimana penegak hukum dan sektor swasta menyelidiki kejahatan. Di antara mereka, para penyelidik mengatakan bahwa kurangnya standar yang harmonis tetap menjadi hambatan serius. Diana Pătruț, manajer proyek di Asosiasi Profesional Intelijen Blockchain (BIPA), mengatakan kepada Decrypt bahwa perusahaan analitik yang bervariasi sering menghasilkan hasil pelacakan yang tidak konsisten, menyulitkan kolaborasi lintas batas.

“Para pemangku kepentingan kami telah menyatakan bahwa berbagai perusahaan analitik blockchain menghasilkan hasil yang berbeda saat melacak transaksi. Selain itu, belum ada standardisasi untuk atribusi dompet, metodologi, pelatihan, dan format, yang membuat penyelidikan lintas batas menjadi sangat menantang,” kata Pătruț.

“Kita benar-benar berada di awal proses ini dan untuk membuat kemajuan yang nyata, kita perlu mendorong lebih banyak dialog,” katanya, “agar kita dapat mengumpulkan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk bersama-sama mengembangkan standar ini dan, yang lebih penting, untuk mengadopsinya secara penuh.”

Pătruț menambahkan bahwa pelatihan juga tetap menjadi area yang perlu diperbaiki.

“Masalah terbesar yang kami lihat saat ini adalah bahwa pelatihan intelijen blockchain tampaknya terutama didorong oleh solusi sektor swasta, dan ini menciptakan bias konfirmasi, mengarah pada pelatihan yang mengarah ke solusi dan metodologi komersial tertentu, tanpa benar-benar memahami atau menghargai aplikasi dasarnya,” jelasnya.

Pătruț menyarankan bahwa ada “kebutuhan bagi penyelidik dan lembaga keuangan untuk mengembangkan kemampuan penilaian kritis mereka sendiri,” dan secara spesifik menyebutkan adanya “kesenjangan keterampilan” terkait dengan alat sumber terbuka dan teknologi yang mendasari kripto.

Pătruț juga memperingatkan agar tidak menyederhanakan apa yang memenuhi syarat sebagai kejahatan “terkait crypto”, dan membandingkan skala kejahatan crypto dengan kejahatan keuangan tradisional.

“Karena tidak ada definisi yang diterima secara universal mengenai apa yang dianggap sebagai kejahatan terkait kripto, sulit untuk menentukan apakah kejahatan kripto jauh lebih luas dibandingkan dengan kejahatan keuangan tradisional, dan ada risiko pengambilan narasi, tergantung pada agenda mereka yang mengamati data,” katanya.

“Mungkin akan lebih membantu untuk melihat kejahatan keuangan secara umum, dan mengakui bahwa kejahatan terkait kripto memainkan peran yang signifikan dan terus berkembang, dan peran yang harus terus dikelola, seiring dengan masuknya aset kripto, stablecoin, dan aset tokenisasi ke dalam pasar keuangan mainstream.”