India Membekukan $271M dalam Kripto seiring dengan Jaringan Forex yang Terurai di Seluruh Loop Pembayaran Global

Otoritas India telah meluncurkan serangan keuangan besar-besaran, membekukan aset kripto senilai ribuan crore yang terkait dengan perdagangan forex dan kripto ilegal, saat jaring semakin ketat pada jaringan global yang mengalirkan dana melalui perusahaan cangkang dan saluran luar negeri.

India Membekukan $271M dalam Crypto di Tengah Penindakan Terhadap Perdagangan Forex Ilegal

Otoritas keuangan India telah mengambil tindakan baru terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas yang terkait dengan aset digital dan aktivitas forex. Direktorat Penegakan (ED), Kantor Zonal Mumbai, mengumumkan pada 17 Oktober bahwa mereka telah menyita kepemilikan cryptocurrency senilai sekitar Rs. 2.385 crore ($271 juta) berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002. Langkah ini mengikuti penangkapan Pavel Prozorov di Spanyol, yang diidentifikasi sebagai tokoh kunci di balik operasi yang terkait dengan OctaFX, sebuah platform perdagangan forex online yang tidak berlisensi yang sedang diselidiki karena ketidakberesan keuangan.

Dalam sebuah pernyataan, agensi tersebut mengatakan: “ED memulai penyelidikan PMLA berdasarkan FIR yang terdaftar oleh Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra terhadap beberapa individu karena menipu investor dengan menjanjikan imbal hasil tinggi melalui platform perdagangan forex OctaFX.” Temuan menunjukkan bahwa OctaFX menarik sekitar Rs. 1.875 crore dari investor India antara Juli 2022 dan April 2023, menghasilkan perkiraan keuntungan sebesar Rs. 800 crore. ED menambahkan:

OctaFX memperkenalkan dirinya sebagai platform perdagangan forex online untuk mata uang, komoditas, dan perdagangan crypto tanpa izin RBI. Investor awal menerima keuntungan kecil untuk membangun kepercayaan, seperti yang umumnya terlihat dalam skema Ponzi yang khas.

Agen melaporkan bahwa OctaFX mentransfer lebih dari Rs. 5.000 crore ke luar negeri melalui jaringan bertingkat dan entitas luar negeri.

Para penyelidik mengatakan bahwa platform tersebut menggunakan UPI domestik dan transfer bank yang diarahkan melalui entitas shell dan agregator pembayaran yang tidak sah, menyamarkan uang tersebut sebagai pembayaran perangkat lunak dan R&D kepada perusahaan asing. Beberapa dana kemudian kembali ke India sebagai investasi langsung asing. Otoritas kini telah menyita aset senilai Rs. 2.681 crore, termasuk 19 properti dan sebuah yacht mewah di Spanyol. Sebuah keluhan penuntutan dan pengajuan tambahan telah disampaikan kepada Pengadilan Khusus di bawah PMLA. Pengamat pasar mengatakan bahwa meskipun kasus ini menunjukkan pengawasan yang lemah di platform perdagangan yang tidak berlisensi, hal ini juga memperkuat pentingnya regulasi yang lebih jelas untuk operasi forex dan crypto yang sah.

FAQ 🧭

• Berapa total nilai aset crypto yang disita oleh otoritas India dalam kasus ini?

Direktorat Penegakan Hukum telah menyita cryptocurrency senilai sekitar Rs. 2.385 crore berdasarkan PMLA.

• Siapa Pavel Prozorov dan apa perannya dalam penyelidikan OctaFX?

Dia diduga sebagai otak di balik platform OctaFX dan ditangkap di Spanyol karena kejahatan finansial yang terkait dengan perdagangan forex dan crypto tanpa lisensi.

• Bagaimana investor ditipu oleh OctaFX?

OctaFX menarik investor dengan janji pengembalian tinggi yang palsu, memanipulasi perdagangan, dan menjalankan operasi yang menyerupai skema Ponzi tanpa otorisasi RBI.

• Apa arti tindakan keras ini untuk masa depan perdagangan crypto dan forex di India?

Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih ketat sambil membuka pintu bagi platform yang patuh untuk beroperasi secara transparan dan legal.