Berita Pasar: 130 Platform Kripto Bayangan Dihapus di Kazakhstan

Dalam tindakan keras yang keras terhadap jaringan crypto bayangan, Kazakhstan menutup 130 platform crypto ilegal dan menyita aset senilai 16,7 juta.

Kazakhstan telah meluncurkan tindakan keras yang tidak pandang bulu terhadap bursa kripto yang tidak terdaftar, menutup 130 bursa kripto ilegal dan menyita mata uang virtual senilai 16,7 juta.

Tindakan ini ditujukan kepada bursa kripto bayangan yang terlibat dalam pencucian uang kriminal, indikasi kuat bahwa Kazakhstan bertekad untuk memastikan pembersihan industri aset digitalnya tanpa kehilangan statusnya sebagai pusat inovasi blockchain.

Pembersihan Crypto Besar-Besaran Mengguncang Pasar

Agen Pemantauan Keuangan (AFM) Kazakhstan menegaskan bahwa mereka telah menghentikan operasi 130 platform kripto bayangan yang berfungsi di luar kerangka hukum.

Menurut kata-kata Wakil Ketua Kairat Bizhanov, platform-platform ini memiliki peran besar dalam pemrosesan uang ilegal.

Penertiban menyebar ke 81 organisasi bawah tanah yang diperkirakan memiliki omset lebih dari 24 miliar KZT ( lebih dari 43 juta dolar ), yang sebagian besar terkait dengan operasi pengeluaran uang ilegal.

Strategi Kazakhstan mengikuti persyaratan hukumnya di mana hanya bursa kripto yang memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan Astana (AFSA) dan terhubung dengan bank-bank lokal yang seharusnya beroperasi.

Undang-Undang tentang Aset Digital mengatur lisensi ini dan merupakan pelanggaran pidana terhadap platform kripto yang tidak sah.

Tindakan keras ini juga menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap penarikan tunai anonim melalui ATM. Penarikan tunai meningkat menjadi 13,2 triliun KZT (24,1 miliar) meskipun ada langkah-langkah tersebut, yang merupakan satu triliun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Aturan dan regulasi yang lebih ketat juga telah diterapkan oleh regulator, termasuk kewajiban untuk memasukkan salah satu nomor identifikasi individu yang diperlukan (IIN) selama pengisian kartu hingga lebih dari 500.000 KZT ( sekitar 913) dan penyimpanan rekaman kamera ATM dalam waktu 180 hari.

Ada strategi untuk memperluas verifikasi biometrik, seperti pengenalan wajah dan sidik jari dalam transaksi tunai.

Memperkuat Regulasi untuk Melawan Pencucian Uang

Kazakhstan memperketat kendalinya terhadap perusahaan cangkang yang digunakan dalam penipuan keuangan dan pencucian uang

Selama tiga tahun terakhir, pihak berwenang memblokir pendaftaran sekitar 3.600 perusahaan palsu berdasarkan sekitar 30.000 transaksi penipuan yang diperkirakan mencapai 280 miliar KZT ( hampir 511 juta )

Upaya untuk meningkatkan prosedur pendaftaran bisnis menjadi verifikasi berbasis risiko terhadap pendiri dan eksekutif perusahaan dilakukan bekerja sama dengan AFM, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Kecerdasan Buatan.

Tindakan tegas ini diletakkan di samping niat Kazakhstan untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi blockchain dan regulasi aset digital.

Negara tersebut mendorong pasar crypto yang terkontrol melalui platform yang terlisensi serta menghilangkan peserta ilegal dalam ekosistem.