Kazakhstan Meluncurkan Tindakan Penegakan Digital: 130 Platform Kripto Ilegal Ditutup dan Jutaan Disita

Kazakhstan telah meluncurkan salah satu tindakan tegas terberatnya terhadap pertukaran cryptocurrency yang tidak berlisensi. Sebagai bagian dari kampanye anti pencucian uang secara nasional, pihak berwenang menutup 130 platform ilegal dan menyita aset digital senilai $16,7 juta. Menurut Kairat Bizhanov, wakil ketua Badan Pemantauan Keuangan negara, puluhan platform ini beroperasi di luar kerangka lisensi yang ditetapkan oleh Otoritas Layanan Keuangan Astana, menghindari pengawasan perbankan resmi dan memfasilitasi transaksi di luar kendali pemerintah.

Jaringan Uang Bawah Tanah dan Identitas Palsu Para penyelidik juga menemukan 81 jaringan bawah tanah yang berspesialisasi dalam mengubah cryptocurrency menjadi uang tunai, menangani lebih dari $43 juta dalam total transaksi.

Kejahatan dilaporkan menggunakan kartu bank yang terdaftar dengan identitas palsu, memungkinkan mereka untuk memindahkan dana secara anonim antara akun tanpa terdeteksi. Pada periode yang sama, penarikan tunai dari ATM mencapai $24,1 miliar, meningkat sebesar $1,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya — menjadikan ATM sebagai salah satu titik terlemah dalam sistem keuangan Kazakhstan.

Verifikasi Biometrik di Ujung Mata Sebagai tanggapan, pemerintah telah meluncurkan langkah-langkah baru yang ketat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan.

Semua penarikan tunai sekarang akan memerlukan verifikasi identitas yang wajib melalui basis data nasional dan sistem otentikasi seluler. Bank juga diharuskan untuk menyimpan rekaman keamanan ATM selama setidaknya enam bulan, sementara regulator bersiap untuk memperkenalkan sistem biometrik — termasuk pengenalan wajah dan pemindaian sidik jari — untuk semua transaksi tunai. Pihak berwenang mengklaim ini akan mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas, meskipun para kritikus memperingatkan bahwa ini bisa mengorbankan privasi pribadi dan perlindungan data.

Biometrik: Antara Perlindungan dan Pengawasan Para ahli keamanan siber menggambarkan inisiatif Kazakhstan sebagai "salah satu eksperimen teraniaya dalam menghubungkan identitas fisik dengan transparansi finansial."

Menurut konsultan keamanan David Sehyeon Baek, sistem ini efektif dalam teori — tetapi hanya jika pengawasan independen dan undang-undang perlindungan data yang kuat diterapkan. “Biometrik dapat memperkuat kepercayaan digital ketika ditangani dengan bertanggung jawab,” jelas Baek.

"Tetapi di tangan yang salah, itu bisa dengan mudah berkembang menjadi alat untuk pengawasan dan kontrol massal."

Inovasi atau Terlalu Jauh? Kazakhstan kini berada di persimpangan: ia bisa menjadi model bagi ekonomi yang sedang berkembang yang ingin memodernisasi pengawasan keuangan mereka — atau menjadi kisah peringatan tentang seberapa jauh pemerintah dapat melangkah demi transparansi. Dulu menjadi pusat global untuk penambangan kripto, negara ini kini sedang bertransformasi menjadi tempat pengujian bagaimana keamanan digital dan kebebasan individu dapat berdampingan — atau bertabrakan.

#crypto , #Regulasi , #blockchain , #KeamananKrypto , #BeritaKrypto

Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap mendapatkan informasi tentang segala hal penting di dunia aset digital! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya ditujukan untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam aset digital dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“