Polisi Kanada melakukan penggerebekan di "pertukaran gelap" TradeOgre, menyita 40 juta dolar aset enkripsi.

Kepolisian Kerajaan Kanada pada 19 September mengumumkan bahwa mereka telah menyita aset kripto senilai 56 juta dolar Kanada (40 juta dolar AS) dari pertukaran kripto yang tidak terdaftar, TradeOgre, mencetak rekor penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah negara tersebut. Polisi menyatakan bahwa pertukaran tersebut diduga memberikan kemudahan untuk pencucian uang bagi para pelaku kejahatan dan telah sepenuhnya ditutup.

Penangkapan Aset Kripto Terbesar dalam Sejarah Kanada

Menurut pernyataan resmi dari Royal Canadian Mounted Police (RCMP), operasi ini tidak hanya menyita aset kripto yang besar, tetapi juga menghancurkan secara menyeluruh operasi dari pertukaran TradeOgre. Langkah ini menandai salah satu tindakan paling ketat yang diambil oleh lembaga penegak hukum Kanada terhadap platform perdagangan aset kripto yang tidak diatur.

Pernyataan menyebutkan bahwa kelompok penyelidik pencucian uang negara tersebut mulai menyelidiki pertukaran itu pada Juni 2024 berdasarkan laporan dari Organisasi Polisi Eropa (Europol). Kelompok penyelidik menemukan bahwa TradeOgre melakukan bisnis yang tidak terdaftar sebagai layanan keuangan dan gagal mengenali pelanggannya.

Platform pertukaran tanpa verifikasi identitas menjadi sarang kejahatan

"Investigasi menemukan bahwa sebagian besar dana yang diperdagangkan di TradeOgre berasal dari penjahat. Daya tarik utama platform semacam ini adalah bahwa ia tidak memerlukan bukti identitas pengguna untuk membuat akun, sehingga menyembunyikan sumber dana." kata Royal Canadian Mounted Police dalam sebuah pernyataan.

Pertukaran yang tidak meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas (KYC) selama ini dianggap sebagai area abu-abu dalam ekosistem Aset Kripto, memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin menghindari pemeriksaan regulasi. Namun, ini juga menjadikan platform semacam itu sebagai sarang Pencucian Uang dan kejahatan keuangan lainnya.

Penyelidikan masih berlangsung, belum ada yang dituntut

Polisi Kanada belum mengajukan tuntutan terhadap siapa pun yang terkait dengan platform pertukaran tersebut dan menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mungkin sedang melacak jaringan kejahatan yang lebih luas atau mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengajukan tuntutan yang lebih serius terhadap pihak-pihak terkait.

Situs resmi TradeOgre saat ini menampilkan spanduk dari Royal Canadian Mounted Police yang bertuliskan: "Situs ini dan aset kriptonya telah disita oleh Royal Canadian Mounted Police." Pertukaran ini terakhir aktif di platform media sosial X pada 28 Mei 2025.

Regulasi Aset Kripto Menjadi Ketat

Aksi kali ini menyoroti semakin ketatnya pengawasan lembaga regulasi global terhadap pertukaran Aset Kripto. Di Amerika Utara dan Eropa, pertukaran yang tidak terdaftar menghadapi tekanan yang semakin besar, dan lembaga penegak hukum meningkatkan upaya untuk menindak platform yang beroperasi di area abu-abu regulasi.

Bagi investor Aset Kripto, peristiwa ini sekali lagi membangkitkan alarm: memilih platform pertukaran yang sesuai dan teratur sangat penting, tidak hanya untuk melindungi keamanan aset mereka, tetapi juga untuk menghindari secara tidak sengaja terlibat dalam Pencucian Uang.