Polisi Kanada menyita aset kripto senilai lebih dari 40 juta dolar, menutup pertukaran koin enkripsi yang tidak mematuhi, TradeOgre.

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) pada hari Kamis mengumumkan bahwa mereka telah menyita aset digital senilai 56 juta dolar Kanada (sekitar 40,5 juta dolar AS) setelah menutup sebuah pertukaran aset kripto bernama TradeOgre, yang merupakan penyitaan aset kripto terbesar di negara itu hingga saat ini. Platform tersebut ditutup karena gagal mematuhi regulasi AML, dan polisi percaya sebagian besar dananya berasal dari sumber kriminal. Tindakan ini menyoroti kerjasama dan tekad lembaga penegak hukum global dalam memerangi kegiatan ilegal terkait kripto.

Polisi Menutup TradeOgre, Menyita Aset Digital Dalam Jumlah Besar

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Royal Canadian Mounted Police (RCMP) pada hari Kamis, setelah menutup sebuah pertukaran koin enkripsi di negara itu, polisi menyita aset digital senilai 56 juta CAD (sekitar 40,5 juta USD), yang merupakan penyitaan aset kripto terbesar di Kanada hingga saat ini.

Polisi Kerajaan menyatakan bahwa mereka telah menutup pertukaran aset kripto bernama TradeOgre setelah menerima petunjuk dari otoritas Eropa, karena platform tersebut gagal mematuhi regulasi AML. Saat ini, situs web TradeOgre tidak dapat diakses dan menampilkan pesan yang menyatakan bahwa situs tersebut telah disita oleh polisi Kanada.

Kepolisian Kerajaan mengungkapkan kepada Decrypt bahwa mereka telah menyita Aset Kripto seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin (LTC), dan Qubic dalam operasi ini hingga saat ini.

Kekurangan Pengawasan Menjadi Sarang Kejahatan: Platform Tidak Sesuai Aturan Dihancurkan

"Para penyelidik memiliki alasan untuk percaya bahwa sebagian besar dana di platform TradeOgre berasal dari sumber kriminal," kata pernyataan dari Royal Canadian Mounted Police. "Daya tarik utama dari platform semacam ini adalah bahwa ia tidak mengharuskan pengguna untuk memberikan informasi identitas untuk membuat akun, sehingga menyembunyikan asal dana tersebut. Ini adalah metode umum yang digunakan oleh organisasi kriminal untuk Pencucian Uang."

Pernyataan tambahan mengatakan: "Data transaksi yang diperoleh dari platform tersebut akan dianalisis, dan kemungkinan akan ada tuduhan yang diajukan. Penyidikan masih berlangsung."

Di sebuah pos di Reddit, terlihat bahwa dua bulan yang lalu, ada pengguna yang bertanya mengapa pertukaran tersebut berhenti merespons dan tidak berfungsi bagi pengguna. Seorang pengguna menulis: “Teman-teman, apa yang terjadi dengan TradeOgre? Mereka sudah diam selama sekitar 24 jam, situs web juga tidak dapat diakses, saya sebelumnya memiliki sekitar 25000 USDT dalam pesanan yang disimpan di platform, apakah ini skema penarikan? Ada kabar terbaru?”

Perusahaan data blockchain Arkham Intelligence menyatakan dalam sebuah artikel blog bahwa mereka telah melacak transaksi TradeOgre karena jutaan dolar Aset Kripto mengalir keluar dari pertukaran tersebut. Lembaga tersebut menambahkan bahwa pertukaran itu memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan koin privasi—sejenis Aset Kripto yang sebagian besar data transaksinya disembunyikan untuk memungkinkan aliran dana yang anonim.

Kerja Sama Penegakan Hukum dan Dampak Industri

Berita tentang penutupan TradeOgre mengakhiri spekulasi pengguna selama dua bulan dan juga mengonfirmasi tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Royal Canadian Mounted Police. Penutupan ini bukan hanya yang terbesar dalam sejarah Kanada, tetapi juga menandai pertama kalinya lembaga penegak hukum Kanada membongkar sebuah pertukaran aset kripto. Tindakan ini dimulai pada bulan Juni 2024 dari petunjuk yang diperoleh dari Europol, yang menyoroti kerja sama erat antara lembaga penegak hukum global dalam memerangi kegiatan keuangan ilegal. Peristiwa ini mengirimkan sinyal yang kuat kepada seluruh industri kripto: platform yang tidak mematuhi aturan AML dan verifikasi identitas pelanggan (KYC) akan menghadapi konsekuensi yang serius.

Hingga saat berita ini ditulis, harga perdagangan Bitcoin adalah 116,670 dolar AS, naik 1.8% dalam 24 jam terakhir, dan naik hampir 3% dalam seminggu terakhir.

Kesimpulan

Penutupan TradeOgre oleh Royal Canadian Mounted Police dan penyitaan aset digital yang besar adalah peringatan yang jelas bagi platform tidak patuh di industri kripto. Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa lembaga penegak hukum terus meningkatkan kemampuan mereka untuk melacak dan menyita aset digital yang terkait dengan aktivitas ilegal. Bagi semua pengguna dan penyedia layanan aset kripto, peristiwa ini menekankan pentingnya kepatuhan regulasi dan menandakan datangnya era pasar kripto yang lebih transparan dan kurang anonim.