Selon Gate News, le 10 mars, Amanda Tuminelli, directrice juridique de la DeFi Education Fund, a révélé que le ministère américain de la Justice avait décidé de rouvrir le procès du cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, prévu pour cet automne. Lors du premier procès, le jury n’a pas pu se mettre d’accord sur les accusations de blanchiment d’argent et de violation des sanctions, se contentant de condamner pour l’exploitation d’un service de transfert d’argent non autorisé. Bien que le procureur ait commis des erreurs évidentes lors du premier procès, notamment en appelant des témoins sans rapport, en ne comprenant pas l’analyse médico-légale de ses propres preuves blockchain, et en présentant des accusations de responsabilité à l’encontre de développeurs tiers qui comportaient des défauts juridiques et logiques, le procureur fédéral du district sud de New York a néanmoins décidé de rouvrir le procès concernant les première et troisième charges de l’acte d’accusation.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
La SEC philippine met en garde contre dYdX et six autres plateformes crypto non enregistrées
Message des actualités Gate, 21 avril — La Commission des valeurs mobilières et des changes des Philippines (SEC) a mis en garde le public contre l’utilisation de dYdX et de six autres plateformes de cryptomonnaies, en indiquant qu’elles ne sont ni enregistrées ni autorisées à solliciter des investissements auprès des utilisateurs locaux. L’avertissement vise à protéger les investisseurs philippins contre
GateNewsIl y a 6m
KelpDAO $290M Exploitation attribuée au groupe Lazarus de la Corée du Nord
LayerZero a attribué, le 18 avril, à $290 million de l’exploitation de KelpDAO relative à la configuration rsETH inter-chaînes, le fait d’avoir été commis par le groupe Lazarus de Corée du Nord, décrivant l’attaquant comme un « acteur étatique hautement sophistiqué ». Selon LayerZero, l’incident a été limité à la configuration rsETH de KelpDAO et ne s’est pas propagé à d’autres
CryptoFrontierIl y a 2h
Fraudeurs se faisant passer pour des autorités iraniennes exigent des paiements en Bitcoin et USDT de navires au détroit d’Ormuz
Message de Gate News, 21 avril — Des escrocs se faisant passer pour des autorités iraniennes ont ciblé des compagnies maritimes avec des navires immobilisés à l’ouest du détroit d’Ormuz, exigeant des paiements en Bitcoin et Tether (USDT) en échange d’un passage en toute sécurité, selon la société de risques maritimes Marisks.
Les fraudeurs
GateNewsIl y a 2h
La SEC des Philippines met en garde contre 7 plateformes de trading crypto non enregistrées, dont dYdX et Orderly
Résumé : La SEC des Philippines avertit au sujet de sept plateformes cryptographiques non enregistrées (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) dans le cadre du CASP ; les promoteurs pourraient encourir des amendes allant jusqu’à 5 millions de PHP ou jusqu’à 21 ans de prison.
Résumé : La SEC des Philippines a publié un avertissement aux investisseurs identifiant sept plateformes de trading de cryptomonnaies non enregistrées (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) qui ne sont pas enregistrées dans le cadre du programme Crypto Asset Service Provider. Elle met en garde le fait que la promotion de ces plateformes aux Philippines pourrait entraîner une responsabilité pénale, avec des sanctions incluant des amendes pouvant aller jusqu’à 5 millions de PHP et jusqu’à 21 ans d’emprisonnement.
GateNewsIl y a 4h
Le Conseil de sécurité d’Arbitrum gèle 30 766 ETH issus de l’exploit de KelpDAO, 9 membres sur 12 votent en faveur
Arbitrum a gelé 30 766 ETH provenant du piratage de KelpDAO, a travaillé avec les forces de l’ordre et a récupéré environ un quart des actifs, tout en immobilisant les fonds en attendant la gouvernance, dans un contexte de débats opposant décentralisation et sécurité.
Résumé : Cet article indique que le Conseil de sécurité d’Arbitrum a gelé 30 766 ETH (environ $70 millions) liés à l’exploit de KelpDAO, avec neuf voix sur douze, et a transféré les fonds vers un portefeuille sécurisé en coordination avec les forces de l’ordre. L’opération n’a ciblé que les actifs affectés afin de réduire au maximum la perturbation du réseau. L’auteur de l’exploitation est soupçonné d’avoir des liens avec la RPDC. La brèche a commencé le 18 avril via un pont propulsé par LayerZero, vidant 116 500 rsETH (~$292 millions). Environ un quart des actifs volés ont été récupérés. Les fonds gelés resteront immobilisés jusqu’à ce que la gouvernance et les autorités judiciaires décident des prochaines étapes, ce qui alimente le débat entre décentralisation et sécurité.
GateNewsIl y a 5h
L’administration fiscale sud-coréenne lance en juillet la chasse aux fraudeurs à l’évasion fiscale en crypto : même les portefeuilles auto-hébergés et le mélange de fonds peuvent être retrouvés
Selon un article de ZDNet Korea, l’administration fiscale sud-coréenne (NTS) a publié le 15 avril un avis d’appel d’offres pour un « logiciel de suivi des transactions en réponse à la fraude et à l’évasion fiscales liées aux actifs virtuels », avec une sélection du système prévue pour la fin du mois de mai, un déploiement en juin et un lancement officiel en juillet. Le nouveau système pourra suivre des portefeuilles auto-custodial (non custodial) comme MetaMask et Phantom, et disposera d’une technologie de « dé-mixage » (« demixing ») afin de poursuivre les fraudeurs qui dissimulent leurs flux de fonds en utilisant des mixeurs.
Il s’agit de la troisième mise à niveau du système sud-coréen de suivi des impôts liés aux cryptomonnaies depuis 2024, en parallèle avec la nouvelle loi qui, à partir de 2026, soumettra officiellement les actifs cryptographiques à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des « autres revenus ». Les outils d’application de la loi sont également mis à niveau afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement.
Objet de l’appel d’offres : Chainalysis et TRM
ChainNewsAbmediaIl y a 6h
