Selon Bloomberg, le plus grand émetteur de stablecoins au monde, Tether, aurait récemment, à la demande du gouvernement turc, aidé à geler d’importants actifs cryptographiques liés à des affaires de jeux d’argent illégaux et de blanchiment d’argent. Le pays a déjà bloqué plus de 1 milliard de dollars de fonds suspects.
(Précédent : La liste noire de l’USDT peut-elle réellement empêcher le blanchiment d’argent et le financement terroriste ? Analyse des données on-chain : près de 90 % des stablecoins gelés avaient été transférés avant le gel)
(Contexte supplémentaire : Tether développe un nouveau stablecoin conforme aux réglementations américaines, l’USAT, mais déclare : « Il ne s’agit pas d’une monnaie légale, elle n’est pas assurée ou garantie par une institution gouvernementale. »)
Table des matières
- Tether intervient, la Turquie saisit plus de 5 milliards de dollars d’actifs cryptographiques
- La Turquie multiplie les opérations, le montant gelé dépasse 1 milliard de dollars
- Transformation du rôle des émetteurs de stablecoins : de la suspicion à l’arme légale
- Retour sur le marché américain, un changement radical dans la relation avec la régulation
- USDT reste l’outil privilégié des criminels, la pression réglementaire ne faiblit pas
Selon la société d’analyse blockchain Elliptic, d’ici la fin 2025, Tether et Circle auront mis près de 5700 portefeuilles dans la liste noire, avec un total de fonds gelés approchant les 2,5 milliards de dollars — alors qu’il y a seulement deux ans, ce chiffre était presque nul.
Tether intervient, la Turquie saisit plus de 5 milliards de dollars d’actifs cryptographiques
Bloomberg a récemment rapporté qu’au 30 janvier, les autorités turques ont annoncé avoir saisi plus de 5 milliards de dollars d’actifs cryptographiques appartenant à un suspect nommé Veysel Sahin. Sahin est accusé d’exploiter un site de jeux d’argent clandestins et d’utiliser des cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent. Le procureur en chef d’Istanbul a indiqué dans un communiqué qu’une entreprise de cryptomonnaie dont l’identité n’a pas été divulguée a été mandatée par le gouvernement pour effectuer cette saisie.
L’enquête de Bloomberg a révélé que cette entreprise secrète n’était autre que le leader mondial des stablecoins, Tether Holdings SA — dont la capitalisation en USDT a atteint 1850 milliards de dollars. Le rapport indique que ces dernières années, Tether a renforcé sa coopération avec différents gouvernements dans la lutte contre la criminalité cryptographique, couvrant des domaines allant du blanchiment d’argent, au trafic de drogue, en passant par l’évitement des sanctions.
Selon Paolo Ardoino, PDG de Tether, « lorsque les autorités nous contactent avec des informations, nous vérifions et, conformément à la législation locale, nous agissons. Nous collaborons avec le Département de la Justice des États-Unis, le FBI et d’autres agences en suivant cette procédure. »
Le rapport précise que Tether a refusé de faire d’autres commentaires sur cette affaire. Bloomberg a également tenté de contacter Sahin, sans succès, tandis qu’un officiel turc a également refusé de confirmer le nom de l’entreprise mentionnée dans la déclaration du procureur.
La Turquie multiplie les opérations, le montant gelé dépasse 1 milliard de dollars
Selon Bloomberg, les 460 millions d’euros (environ 544 millions de dollars) saisis ne représentent qu’une partie d’une vaste opération de nettoyage menée récemment en Turquie. Au moment de la rédaction, le montant total des actifs cryptographiques bloqués par les autorités turques dans cette affaire dépassait le milliard de dollars.
Bloomberg cite NTV, une chaîne de télévision turque, pour préciser que, quelques jours après l’annonce de la saisie des actifs de Sahin, un autre suspect impliqué dans le blanchiment d’argent et les jeux d’argent clandestins a été placé en garde à vue, avec environ 500 millions de dollars d’actifs cryptographiques également saisis. Il n’est pas encore confirmé si cette opération a également impliqué l’aide de Tether.
Bloomberg a également rapporté qu’un officiel turc anonyme a indiqué que les enquêteurs avaient suivi la piste des flux financiers en décomposant les relations entre différents portefeuilles cryptographiques, afin d’identifier ces « traces financières » potentiellement illégales. Il a ajouté que des opérations similaires contre les jeux d’argent clandestins et les systèmes de paiement illégaux continueront.
Transformation du rôle des émetteurs de stablecoins : de la suspicion à l’arme légale
Bloomberg analyse que, pour Tether, la Turquie n’est qu’une pièce supplémentaire dans son réseau mondial d’opérations de coopération avec les autorités. La société, autrefois sous le feu des critiques réglementaires, est en train de se transformer en un outil précieux pour les gouvernements dans la lutte contre la criminalité cryptographique.
L’article cite une donnée d’Elliptic, publiée en janvier : d’ici la fin 2025, Tether et son principal concurrent, Circle Internet Group Inc., auront inscrit près de 5700 portefeuilles sur la liste noire, impliquant environ 2,5 milliards de dollars. Parmi ces portefeuilles gelés, environ 75 % détiennent de l’USDT.
Arda Akartuna, responsable du renseignement sur les menaces cryptographiques pour Elliptic en Asie-Pacifique, déclare à Bloomberg : « Avec l’accélération de l’adoption légale des cryptomonnaies et de l’intégration des paiements mondiaux, l’utilisation illégale augmente également, ce qui pousse les émetteurs de stablecoins à intervenir plus activement. »
Bloomberg révèle également que Tether met souvent en avant ses collaborations avec les autorités dans ses présentations aux investisseurs potentiels — la société étant actuellement valorisée à environ 5000 milliards de dollars. Selon son site officiel, elle a déjà collaboré avec plus de 62 pays et a traité plus de 1800 affaires, gelant ou poursuivant des activités illicites pour une valeur totale de 3,4 milliards de dollars en USDT.
Nathan McCauley, cofondateur et CEO d’Anchorage Digital Bank, partenaire de Tether, déclare à Bloomberg : « Leur attitude de coopération est très proactive. Parmi les émetteurs de stablecoins, ils jouissent de la ‘réputation la plus favorable’ auprès des agences d’application de la loi. »
Retour sur le marché américain, un changement radical dans la relation avec la régulation
Il est important de noter qu’Anchorage est le partenaire de l’émission du stablecoin USAT, conforme aux réglementations américaines, de Tether. Ce jeton a été lancé officiellement fin janvier, considéré comme une étape clé du retour de Tether sur le marché américain.
Bloomberg rappelle que cette situation contraste fortement avec celle d’il y a quelques années. Après le conflit avec les régulateurs américains en 2018, Tether s’était presque totalement retiré du marché local ; en 2021, elle a réglé une accusation d’avoir exagéré ses réserves pour 41 millions de dollars, en concluant un accord avec les autorités.
Cependant, avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche pour un second mandat, la position du gouvernement américain vis-à-vis de l’industrie cryptographique a changé de manière significative. Selon des sources, Ardoino et d’autres leaders du secteur ont été invités à participer à la cérémonie de signature de la loi sur la régulation des stablecoins par Trump.
USDT reste l’outil privilégié des criminels, la pression réglementaire ne faiblit pas
Malgré cela, Bloomberg souligne que, même si Tether affiche une posture conforme, le problème de l’utilisation abusive de l’USDT persiste.
Par exemple, le 9 janvier, le bureau du procureur fédéral de l’est de la Virginie a annoncé avoir poursuivi un suspect vénézuélien, accusé d’avoir blanchi jusqu’à 1 milliard de dollars via USDT. Une autre étude récente d’Elliptic indique que la Banque centrale iranienne aurait dépensé plus de 500 millions de dollars pour acheter des USDT, dans le but d’atténuer la crise monétaire nationale et d’éviter les sanctions américaines.
Concernant Sahin, le principal acteur de cette opération turque, Bloomberg rapporte qu’il est accusé de diriger un réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d’argent pour des sites de jeux en ligne illégaux. En 2017, il a été condamné à 10 ans de prison, libéré en 2023, mais moins d’un mois plus tard, il a été condamné à nouveau à 21 ans. Son lieu de résidence actuel est inconnu, mais l’agence Anadolu turque indique dans un article du 30 janvier que « les autorités travaillent activement à son extradition vers la Turquie ».
