In einer wegweisenden Durchsetzungsmaßnahme hat das US-Justizministerium (DOJ) die Einziehung von Vermögenswerten im Wert von über 400 Mio. $ im Zusammenhang mit Helix, einem berüchtigten Darknet-Kryptowährungsmixer, finalisiert.
Dies beendet eine mehrjährige Untersuchung des Dienstes, der zwischen 2014 und 2017 mehr als 311 Mio. $ in Bitcoin für illegale Darknet-Märkte gewaschen hat. Die endgültige Anordnung, die Ende Januar 2025 von einem Bundesrichter erlassen wurde, überträgt den rechtlichen Eigentumstitel der beschlagnahmten Kryptowährungen und Immobilien auf die US-Regierung und markiert eine der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen in der Geschichte. Dieser entschlossene Schritt signalisiert eine neue Ära fortschrittlicher Nachverfolgungsfähigkeiten und unnachgiebigen regulatorischen Drucks auf Dienste, die darauf ausgelegt sind, Finanzspuren zu verschleiern, und stellt die vermeintliche Anonymität krimineller Aktivitäten mit Krypto grundlegend in Frage.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Hauptangeklagter der Geldwäsche-Affäre der stillgelegten Börse BITGIN in Taiwan angeklagt, Fallsumme über 150 Millionen TWD
Die taiwanesische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Kryptowährungsbörse "Bijing" und 10 weitere Personen erhoben, da sie verdächtigt werden, mit Betrugsbanden zusammenzuarbeiten, Betrug und Geldwäsche zu begehen. Der Fall betrifft 46 Opfer mit einem Betrugsbetrag von über 150 Millionen Yuan. Die Geschwister Zhang könnten einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren ausgesetzt sein.
GateNews5Std her
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpedia6Std her
山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人及100余个资金账户
山东省德州市公安局女警李伟伟在处理电信诈骗案件中发现新型「传统地下钱庄+虚拟货币」犯罪模式，成功锁定12名嫌疑人和多个资金账户，告破首起涉及虚拟货币的地下钱庄案。
GateNews7Std her
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoin8Std her
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt16Std her
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews19Std her
