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SafeMoon-CEO Braden Karony wurde zu 100 Monaten Haft verurteilt wegen Betrugs an Investoren im SFM-Token, Unterschlagung von Geldern und wurde dazu verpflichtet, 7,5 Millionen US-Dollar zu forfeiten. Seine Handlungen betrogen Tausende und führten zu erheblichen finanziellen Verlusten.

Sam Bankman-Fried, Gründer von FTX, hat einen neuen Prozess beantragt und behauptet, neu entdeckte Beweise zu haben. Derzeit verbüßt er eine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrugs und vertritt sich jetzt selbst, nachdem er seinen Anwalt entlassen hat.

Gate News Bot-Nachricht, laut Inner City Press, wurde SafeMoon-Gründer Braden Karony zu 100 Monaten Haft verurteilt.

BlockBeats Nachricht, 11. Februar, berichtet Inner City Press, dass das Büro des Bundesstaatsanwalts im Southern District von New York gerade die Unterlagen erhalten hat, in denen FTX-Gründer SBF eine Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Kryptowährungsstraftaten beantragt.

ChainCatcher Nachricht, laut Jinshi-Bericht hat das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen das Goldhandelsunternehmen Jood SARL (mit Sitz im Libanon) verhängt.

YZi Labs veröffentlicht ein Schreiben, um die Anschuldigungen von CEA Industries bezüglich eines „geheimen Abkommens“ zu widerlegen, und erklärt, dass der Vorstand bereits darüber informiert war und das Abkommen im Jahr 2025 beendet wurde. YZi Labs fordert den Vorstand auf, irreführende Aussagen zu klären und die Interessen der Aktionäre zu schützen.

7 Polizisten und 5 Männer drangen in ein Haus in Kajang, Malaysia, ein und erpressten 8 chinesische Touristen mit etwa 200.000 Ringgit. Als Drohmittel wurde die Anzeige bei den Behörden genutzt. Die Polizei hat die beteiligten Polizisten festgenommen. Der Fall offenbart ernsthafte Probleme mit Kriminalität und gefälschtem Polizeieinsatz.

Am 10. Februar gab Sam Bankman-Fried, der bereits wegen mehrfacher Betrugs- und Verschwörungsdelikte zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, erneut über seinen verifizierten X-Account eine Erklärung ab. Er behauptete, „FTX ist niemals insolvent gewesen“ und beschuldigte die Anwälte, die das Unternehmen übernommen haben, eine „falsche Insolvenzanmeldung“ eingereicht zu haben. Diese Aussage steht im starken Gegensatz zu den Urteilen amerikanischer Gerichte, Regulierungsdokumenten und den Ergebnissen der Finanzprüfung und hat in der Krypto-Community schnell für Aufsehen gesorgt. Laut Gerichtsdokumenten ist SBF in die Unterschlagung von über 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verwickelt, was dazu führte, dass die Plattform Ende 2022 zahlungsunfähig wurde. Die erheblichen Verluste des verbundenen Handelshauses Alameda Research waren die direkte Ursache für den Zusammenbruch. Obwohl die anschließende Rückgewinnung von Vermögenswerten und die Markterholung in einigen Fällen die Erwartungen der Gläubiger verbesserten, betonten Staatsanwaltschaft und Richter, dass dies die bereits feststehende Betrugsrealität nicht ändern könne.

PANews 10. Februar: Der X-Account des Gründers von FTX, SBF, schrieb, dass FTX nie Insolvenz beantragt hat. Er behauptete, dass die Anwälte das Unternehmen übernommen haben und nur 4 Stunden später einen gefälschten Insolvenzantrag eingereicht haben, um die Insolvenzverfahren zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Die französische Polizei hat sechs Verdächtige im Zusammenhang mit der Entführung einer Richterin und ihrer Mutter festgenommen, die ohne Lösegeld zu zahlen entkommen konnten. Der Vorfall hebt einen zunehmenden Trend von Krypto-bezogenen Verbrechen in Frankreich hervor und veranlasst die Strafverfolgungsbehörden zu Maßnahmen.

Xinbi, ein chinesischer Online-Escrow-Markt, floriert weiterhin trotz behördlicher Maßnahmen und zeigt Resilienz in informellen Finanznetzwerken. Mit einem Transaktionsvolumen von etwa 17,9 Milliarden US-Dollar hat es sich effektiv angepasst, indem es den Betrieb auf weniger überwachte Plattformen verlagert und XinbiPay für Zahlungslösungen eingeführt hat. Diese Anpassungsfähigkeit erschwert die regulatorische Überwachung von Finanzrisiken und Betrug.

Die türkischen Behörden haben Vermögenswerte von Veysel Sahin im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar eingefroren, weil er verdächtigt wird, illegale Glücksspiele zu betreiben und Geld zu waschen. Das Kryptowährungsunternehmen, das an der Einfrieraktion beteiligt ist, ist Tether Holdings. Tether unterstützt aktiv die weltweite Bekämpfung von Kryptowährungsverbrechen und hat in den letzten Jahren 3,4 Milliarden US-Dollar USDT im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren, was ein positives Bild der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zeigt.

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus Kalifornien fuhren 600 Meilen nach Arizona, verkleideten sich als Lieferanten, um einen gewalttätigen Einbruchdiebstahl durchzuführen, bei dem Kryptowährungen im Wert von 66 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Nach ihrer Festnahme durch die Polizei wurden Fesselinstrumente und 3D-gedruckte Waffen sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass eine mysteriöse Person die Verbrechen über Signal plante und 1.000 US-Dollar an Finanzierung bereitstellte.

Vorher sagte der ehemalige CFTC-Vorsitzende Chris Giancarlo, XRP sei ein typisches Beispiel für die regulatorische Unterdrückung in Washington, doch es überlebte und steht weiterhin fest. Er betonte die Bedeutung von klaren Regulierungen und warnte, dass traditionelle amerikanische Banken möglicherweise zurückfallen. Ripple wurde bereits von der europäischen MiCA genehmigt, sodass Banken es reguliert halten und verwenden können. Trotz der Vorteile in Europa bleibt die USA aufgrund der Unsicherheit vorsichtig.

Ethereum-Netzwerkaktivitäten erreichen 1,1 Millionen und erreichen ein Hoch, aber die Geschichte warnt vor Risiken. Nach dem ICO-Höhepunkt im Jahr 2018 fiel der Wert von 1.400 auf 100, nach dem DeFi-Boom im Jahr 2021 fiel er von 4.000 auf 2.000. Die Einzahlungsmenge auf Börsen stieg am 3. Februar auf 1,3 Millionen und erreichte ein Hoch, zwei Tage später fiel sie von 2.230 auf unter 2.100. CryptoQuant bezeichnet dies als eine Hochrisikozone.

Gate-Studie: Im Zeitraum 2025–2026 entwickelt sich PayFi vom reinen Krypto-Zahlungsinstrument zu einer neuen Generation von Zahlungs- und Finanzplattformen. Stablecoins werden in Hochfrequenz- und grenzüberschreitenden Zahlungen in großem Maßstab eingesetzt, wobei die Abwicklungseffizienz und die Kostenstruktur deutlich besser sind als bei traditionellen Systemen. Web2 und Web3 verschmelzen weiterhin, wobei Visa, PayPal und Neobanken zu Schlüsselverbindungsknoten werden; gleichzeitig prägen Stablecoins, RWA (Real World Assets) und KI die Grundstruktur von PayFi, fördern die Automatisierung bei Abwicklung, Vermögensflüssen und Risikomanagement und ermöglichen einen 24/7-Betrieb. Für das Jahr 2026 wird die klare Regulierung, die Fähigkeit, reale Vermögenswerte auf die Blockchain zu bringen, und die Reife der KI-Anwendungen die Wettbewerbslandschaft von PayFi und langfristige Barrieren bestimmen.

Tether erwirbt eine Beteiligung von 12 % an Gold.com für \$150 Millionen und erweitert strategisch die Verbreitung seines goldgedeckten Tokens XAUT sowie die Verbindung zwischen physischem Barren und digitaler Finanzwelt. Diese Partnerschaft signalisiert einen bedeutenden Vorstoß in den boomenden \$5,5 Milliarden großen tokenisierten Goldmarkt.

Telegram Gründer Durov warnt, dass das spanische Online-Altersverifizierungsrecht anonyme Nutzer in Überwachungsstaaten verwandeln wird. Spaniens Premierminister Sánchez kündigte auf dem Dubai-Gipfel an, die Nutzung sozialer Medien für Personen unter 16 Jahren zu beschränken, und sagte: „Soziale Medien sind zu einem gescheiterten Staat geworden, wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen, um Kinder zu schützen.“ Kritiker sehen darin eine Kontrolle statt Schutz, und Concordium-CEO empfiehlt die Verwendung von Blockchain-Zertifikaten mit Zero-Knowledge-Proofs, um das Alter zu verifizieren, ohne die Identität preiszugeben.

Manhattan-Gericht verurteilt den taiwanesischen Master-Absolventen der Management-Informationen an der NTU und den diplomatischen Soldaten Lin Ruisong aus St. Lucia zu 30 Jahren Haft ohne Bewährung. Er gründete 2020 den Dark-Web-Marktplatz Incognito Market unter dem Pseudonym „Pharao“ und nahm eine Gebühr von 5 %, wobei er in drei Jahren Transaktionen im Wert von 3,3 Milliarden Taiwan-Dollar mit Drogen durchführte. Er waschte Geld durch Bitcoin und Monero, wobei das FBI mit Chainalysis Transaktionen auf Börsen und KYC verfolgte. Schließlich wurde er im Mai 2024 am Flughafen verhaftet.

Das US-Finanzministerium untersucht Irans Nutzung von Krypto-Börsen, um Sanktionen zu umgehen. Eine bekannte Börse, Zedcex, verarbeitete angeblich $1 Milliarden im Zusammenhang mit der IRGC, was auf eine Verschiebung hin zu finanzieller Infrastruktur anstelle von einzelnen Wallets hindeutet. Trotz der Legalität der meisten Krypto-Aktivitäten könnten sanktionierte Akteure spezialisierte Infrastruktur ausnutzen, um finanziellen Zugang zu erhalten.