Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وزارة العدل الأمريكية تطلب إعادة النظر في قضية مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm، وظهور تهمتين جديدتين في جرائم التشفير
طلبت وزارة العدل الأمريكية إعادة محاكمة روماني ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، بتهمتي غسيل الأموال وانتهاك العقوبات. لم يتفق الطرفان على الحكم في المحاكمة الأولى ولا تزال القضية قيد النظر. ستؤثر هذه القضية بشكل عميق على أدوات الخصوصية في التشفير وتنظيم البلوكشين.
GateNewsمنذ 26 د
وزارة العدل الأمريكية ستعيد النظر في رومان ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، في خريف هذا العام
وفقًا لما كشفت عنه المديرة القانونية الأولى لصندوق تعليم التمويل اللامركزي Amanda Tuminelli، ستعيد وزارة العدل الأمريكية النظر في قضية Roman Storm، أحد المؤسسين المشاركين لـTornado Cash، في خريف هذا العام. في المحاكمة الأولى، لم يتفق هيئة المحلفين على تهم غسيل الأموال والعقوبات، واعتبروا فقط أنه يدير خدمة تحويل أموال غير مرخصة. على الرغم من وجود أخطاء من قبل الادعاء في المحاكمة الأولى، إلا أنهم قرروا إعادة النظر في بعض التهم.
GateNewsمنذ 50 د
رئيس لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية يوضح أولويات العمل المستقبلية: تحديد قواعد التشفير، وإنهاء النزاع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات وغيرها
رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مايكل سيليج في الاجتماع أشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد ثورة تكنولوجية يقودها الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين، مؤكدًا على ضرورة تعديل إطار التنظيم ليتناسب مع التغييرات، مع التركيز على تنظيم سوق المشتقات، ومعالجة القضايا المتبقية في التشريعات، وتوضيح تصنيف العقود المشفرة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الزراعة والطاقة.
GateNewsمنذ 52 د
تقرير عمل النيابة العليا: بدءًا من عام 2025، تم توجيه تهم لـ 3259 شخصًا بتهمة غسيل الأموال باستخدام العملات الافتراضية
أخبار Gate News، في 10 مارس، قدم المدعي العام للمحكمة الشعبية العليا يانغ يونغ تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا إلى الدورة الرابعة للجمعية الوطنية الشعبية الرابعة. وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم تكثيف جهود مكافحة غسيل الأموال، مع توجيه الاتهام إلى 3259 شخصًا لاستخدام العملات الافتراضية، والبنوك السرية، وغيرها من جرائم غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سيتم معاقبة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات الاتصالات، مع توجيه الاتهام إلى 69,000 شخص.
GateNewsمنذ 58 د
البنك الأمريكي يعتزم رفع دعوى ضد OCC لمنع ترخيص التشفير، و BPI تقول إن القواعد التنظيمية تم تحريفها
يدرس القطاع المصرفي الأمريكي رفع دعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OCC) بسبب منحه تراخيص بنوك ائتمان وطنية لشركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، ويعتقد BPI أن هذا الإجراء غير قانوني وأدى إلى عدم مساواة في التنظيم. تشمل الأصوات المعارضة اتحاد البنوك والهيئات التنظيمية في الولايات، وتتهم هذه الإجراءات بأنها قد تتجاوز التنظيم التقليدي. لقد وافق OCC على تراخيص لعدة شركات تشفير، لكن هذا الأمر أثار جدلاً، خاصة مع طلبات الشركات المرتبطة بعائلة ترامب التي أثارت تساؤلات في الكونغرس. إذا نجحت الدعوى، فقد يؤثر ذلك على وضع الامتثال للشركات المشفرة وهيكل التنظيم.
MarketWhisperمنذ 1 س
مولدوفا تحقق في قضية تدخل باستخدام العملات المشفرة في الانتخابات البرلمانية، بمبلغ يصل إلى 107 مليون دولار
ركز المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا على خطة لاستخدام العملات المشفرة للتأثير على انتخابات البرلمان لعام 2025، بمبلغ يصل إلى 107 مليون دولار. تم نقل الأموال عبر محافظ تشفير غير وصائية إلى وسيط، الذي قام بتحويلها إلى نقد لشراء أصوات الناخبين والترويج للمرشحين. مصدر التمويل الرئيسي هو منصات التشفير في روسيا وقيرغيزستان.
GateNewsمنذ 2 س
