إجراءات الإنفاذ

Gate News أخبار، 28 مارس، صرح المحقق على السلسلة ZachXBT عبر تويتر بأن Circle قامت قبل عدة ساعات بتجميد ckUSDC (جسر Dfinity) ومحفظتين ساخنتين أخريين تبدأان بالعنوان 0x00e. حتى الآن، تم تجميد 5 من أصل 16 محفظة ساخنة تم ذكرها سابقاً. وأشار ZachXBT إلى أنه بمجرد رفع الحظر عن القضية المدنية في نيويورك، سيقوم بالإفصاح عن أسماء المدعين والخبراء وجميع الأطراف المعنية الأخرى في القضية.

سيناتورة الحزب الديمقراطي وورين أرسلت خطابًا إلى وزير التجارة تطلب فيه توضيح المخاوف الأمنية الوطنية المتعلقة بمصنعي معدات تعدين البيتكوين الصينيين، خاصة فيما يتعلق بصفقة شراء معدات التعدين من شركة American Bitcoin التي يملكها أفراد من عائلة ترامب. لقد بدأت السلطات الأمريكية تحقيقًا في الأمر، مع قلق من أن الأجهزة المعنية قد تُستخدم في أنشطة تجسس أو تهدد أمن شبكة الكهرباء. نفت شركتا Bitmain وAmerican Bitcoin وجود أية مخاطر أمنية، وأكدتا التزامهما بالقوانين. تكشف هذه القضية عن التوتر بين السياسة والأمن القومي.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك هو شياو وي، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤسس مجموعة الأمير الكمبودية تشين تشي، والذي أطلق عليه اسم "وو أن مينغ"، وأشار إليه كمؤيد طويل الأمد لتشن تشي. في الوقت نفسه، تم فرض عقوبات أيضًا على منصة تداول العملات الرقمية التي تقدم خدمات العملات المشفرة لعمليات الاحتيال.

بعث السيناتور الأمريكي إليزابيث وارن رسالة إلى وزارة التجارة، طالبًا التحقيق في المخاطر الأمنية الوطنية المحتملة لدى شركة بيتكونت (Bitmain) وعلاقتها بعائلة ترامب، والكشف عن سجلات الاتصالات ذات الصلة. يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) التحقيق في المخاطر المحتملة المتعلقة بمعدات أجهزة التعدين التابعة للشركة. ردّت شركة بيتكونت على الاتهامات قائلةً إنها غير صحيحة، ولم تكشف اختبارات السلامة ذات الصلة عن أي مشكلة.

تم القبض على المشتبه به المسمى سونيل نيلاثو راماكريشنان من قبل وكالة التحقيق المركزية الهندية، بتهمة كونه منسقاً في شبكة تهريب مرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. قامت هذه الشبكة بإغراء المواطنين الهنود للذهاب إلى ميانمار للمشاركة في أنشطة احتيالية، وقد جمعت وكالة التحقيق المركزية الأدلة الرقمية ذات الصلة، ولا تزال التحقيقات جارية.

كشفت الفريق خلف منصة التداول اللامركزية P2P.me أنه فتح مراكز في سوق التوقعات Polymarket المتعلقة بجمع رأس المال الأخير. فتح الفريق المراكز قبل 10 أيام من بدء جمع رأس المال، مراهنين على ما إذا كان المشروع سيحقق هدفه في جمع 6 ملايين دولار.

فيتنام تحقق في عملية احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة مرتبطة بمجموعة Vemanti، والتي يُزعم أنها اجتذبت مليارات من المستثمرين. تعكس القضية تصاعد التدقيق فيما يتعلق بعمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت في فيتنام والمنطقة مع توسع سوق العملات المشفرة.

باختصار تم حظر المسؤولين العامين في كاليفورنيا بموجب أمر تنفيذي من استخدام المعلومات الداخلية لكسب المال في أسواق التنبؤ. يمتد الحظر ليشمل المسؤولين الحكوميين والمُعينين الذين يستخدمون المعلومات لمساعدة الآخرين على تحقيق الأرباح، كذلك. يأتي الأمر بعد تدقيق مستمر من

احتجزت وزارة الأمن العام في فيتنام عدة أشخاص مرتبطين بمنصة العملات المشفرة ONUS، حيث تتهمهم بالاستيلاء على أموال المستثمرين عبر دعاية مضللة، وبما يصل إلى عدة عشرات من المليارات من الدولارات. ويقول المحققون إن المشتبه بهم يتحكمون في العرض والطلب على الرموز، وقد تم استدعاء 140 شخصًا بالفعل. وتدّعي منصة ONUS أنها تضم 7 ملايين مستخدم، وأن قيمتها السوقية تبلغ حوالي 25 مليون دولار، لكنها لم ترد بعد على هذه الاتهامات.

Intercontinental Exchange (ICE)، الشركة الأم لبورصة نيويورك (NYSE)، قالت يوم الجمعة إنها أكملت استثمارًا مباشرًا جديدًا بقيمة 600 مليون دولار في Polymarket، مما يعمق رهانها على أسواق التنبؤ كمنطقة جديدة للنمو لمشغلي البورصات. كما قالت الشركة إنها تتوقع أن

تم احتجاز تشينغ تشي، مؤسس مجموعة الأمير الكمبودية، بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى، وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على المجموعة، وتضمنت قائمة العقوبات المتعاون هو شياو وي. كان تشينغ تشي قد جمع ثروة طائلة من خلال الاحتيال عبر الإنترنت، لكنه انتهى به الأمر بالقبض عليه وإلغاء جنسيته.

قامت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مؤخرًا بالنظر في قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي بينغ فاي يوان زوجته المنفصلة فن يونغ لي بالاستيلاء على بيتكوين من محفظتها الأجهزة عبر التصوير الخفي، بقيمة تقارب 176 مليون دولار أمريكي. ويدعم التسجيل الصوتي وأدلة التفتيش مزاعم المدعي، كما أيدت المحكمة أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت جزءًا من الطلبات. واعتبر القاضي أن فرص فوز المدعي عالية جدًا، ونصح ببدء الجلسة بأسرع وقت ممكن.

Bit Digital رفعت دعوى في نيويورك، متهمة مؤسس Blockfusion مارتيني-لو مانتو بالاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 5 ملايين دولار، في محاولة لإخفاء استثماراتها من خلال الاندماج. تأمل Bit Digital من خلال الدعوى في وقف الاندماج واستعادة أموالها.

فرضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا غرامة قدرها 10 ملايين دولار أسترالي على الفرع المحلي لشركة بينانس لتصنيفها الخاطئ لأكثر من 500 مستثمر، مما عرضهم لمشتقات أصول تشفير عالية المخاطر، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 12 مليون دولار أسترالي. اعترفت بينانس بفشل كبير في الامتثال أثناء انضمام العملاء.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شينبي لتعطيل شبكة احتيال بقيمة 20 مليار دولار مدعومة بالعملات المشفرة وغسيل الأموال على مستوى العالم. استهدفت السلطات البنية التحتية لنظم الاحتيال، خاصة في القنوات المالية، والأسواق، والخدمات غير القانونية المترابطة. لقد فرضت المملكة المتحدة مؤخرًا عقوبات

أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكمًا يلزم إحدى منصات التداول المركزية بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار أسترالي، بسبب تصنيفها غير الصحيح لـ 524 مستثمرًا تجزئة كعملاء جملة، مما أدى إلى نقص في حماية المستهلكين وخسائر تتجاوز 12 مليون دولار أسترالي. وقد قامت هذه المنصة بإجراء التعديلات اللازمة وتوقفت عن أنشطة المشتقات.

لقد قامت الشرطة الفيتنامية بكشف النقاب عن قضية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة، واعتقلت التاجر إريك فوانغ وستة من شركائه، حيث بلغ إجمالي المبلغ المتورط فيه عدة مليارات من الدولارات. قامت العصابة ببيع عملات مزيفة للمستخدمين من خلال منصة وهمية تُدعى ONUS، وقد استدعت الشرطة أكثر من 140 شخصًا لاستجوابهم.

يُشتبه في أن أفرادًا من سلاح الجو الإسرائيلي في الاحتياط استخدموا معلومات سرية للتداول على منصة Polymarket، بهدف تحقيق أرباح من الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران العام الماضي. وقد وُجّهت إليهما تهمٌ خطيرة تتعلق بالأمن، والرشوة، والتدخل في سير العدالة، كما نجحا في التنبؤ بعمليات عسكرية محددة، محققين أرباحًا بلغت 162,663 دولارًا. تم الكشف عن تفاصيل القضية جزئيًا، لكن أسماء المتهمين لم تُعلن بعد.

يُشتبه في قيام ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي برتبة نقيب أول باستخدام معلومات سرية للتداول على Polymarket، في قضية تتعلق بالحرب التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل وإيران. وقد وُجّهت إليه وشركاؤه تهمة ارتكاب جرائم خطيرة، مع تحقيق أرباح بلغت 162,663 دولارًا. وقد تم الكشف عن تفاصيل القضية بعد رفع حظر جزئي على نشر أو عرض وثائق المحكمة، لكن لم يتم الإعلان عن أسماء المتهمين.

وزارة الخارجية البريطانية تفرض عقوبات على منصة التشفير الصينية Xinbi، متهمة إياها بدور أساسي في أنشطة الاحتيال في جنوب شرق آسيا. ستجمد العقوبات أصولها في المملكة المتحدة، وتحظر دخولها إلى النظام المالي البريطاني. تقرير Chainalysis أفاد بأن Xinbi قد عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات بين عامي 2021 و2025، ولها علاقات وثيقة بشبكات الاحتيال. تهدف هذه العقوبات إلى عزل Xinbi عن النظام البيئي القانوني للتشفير، ولن تؤثر على المستخدمين العاديين الملتزمين بالقوانين.