Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المراهنة على Polymarket في انتخابات 2026 بنظام تسعة في واحد، تم توقيف شخصين من تايوان! تمكنت الشرطة والمحققون من خلال تتبع تدفقات العملات الرقمية من تحديد الهوية
أطاحت جهات إنفاذ القانون في تايوان بواقعة أولى من نوعها تتعلق بسوق Polymarket للمقامرة بالانتخابات الخاصة بالعملات الرقمية، حيث تم القبض على اثنين من المشاركين في المراهنة. وبسبب اعترافهما بالواقعة، تمت إحالة القضية إلى الإفراج المشروط دون ملاحقة. كما تم التنبيه للجمهور بعدم ارتكاب مراهنات غير قانونية. وتُظهر القضية أنه يمكن تأكيد الهوية من خلال تعقّب تدفقات العملات، مع التأكيد على أحكام قانون الانتخابات وإمكانية العقوبة الجنائية المحتملة، داعيةً الجمهور إلى الالتزام بالقانون.
CryptoCityمنذ 8 د
التشديد الشامل على تنظيم العملات المشفرة في روسيا! حظر المنصات الخارجية + احتكار البنوك، هل يمكن أن تعود 15.0 مليار دولار من الأموال إلى الداخل؟
في 2026، تسرّع روسيا إصلاحات تنظيم العملات المشفرة لمعالجة الضغوط المالية، وتخطط لحظر تداول المواطنين على منصات دون الحصول على ترخيص محلي، وتعزيز الضرائب على المؤسسات المرخّصة. يعتزم المنظّمون الحد من وصول المنصات الخارجية عبر وسائل تقنية، لكن المتخصصين في المجال يتعاملون بحذر مع الأثر المالي لهذه السياسة.
GateNewsمنذ 41 د
تم القبض على الشخصيات الرئيسية في شبكة غسل الأموال الخاصة بـ Huione، وتبلغ قيمة القضايا المتورطة أكثر من 890 مليار دولار أمريكي، حيث تلقّت صناعة الجرائم المالية الرقمية ضربة جديدة قوية
الشرطة الصينية قامت بإعادة المتهم الرئيسي لي شينغ (Li Xiong) من كمبوديا إلى داخل البلاد، وذلك للاشتباه في أنه يقود شبكة جرائم مرتبطة بـ Huione. وهو يواجه اتهامات تشمل الاحتيال وغسل الأموال. ترتبط هذه الشبكة بنظام عالمي للمعاملات الإلكترونية غير القانونية، حيث تتعامل مع أصول مشفّرة بما يزيد عن 89 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من القبض على الأعضاء الرئيسيين، لا يزال نظام Huione يعمل عبر أساليب جديدة، ما يعكس تعقيدات غسل الأموال باستخدام الأصول المشفّرة والتحديات التي تواجه الرقابة العالمية.
GateNewsمنذ 45 د
دُفع غرامة قدرها 3.7 مليون دولار على الرئيس السابق للهندسة في إف تي إكس لحل دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة للعقود الآجلة (CFTC)
نيشاد سينغ، الرئيس السابق للهندسة في FTX، سيدفع 3.7 مليون دولار لتسوية قضيته مع الجهة التنظيمية الأمريكية للسلع، وذلك بشأن دوره المزعوم في انهيار منصة التشفير وسوء استخدام أموال المستخدمين.
وبموجب أمر موافقة تكميلي، سيُطلب من سينغ أن
Cointelegraphمنذ 1 س
ستوافق السلطة التنفيذية اليوم على قانون الأصول الرقمية! مشروع التعديل: يُمنع مُصدرو العملات المستقرة من إصدار الفوائد، والدخل
ستعتمد السلطة التنفيذية اليوم مشروع قانون《قانون خدمات الأصول الافتراضية》، وسيُسمح في المراحل الأولى للـ"ستابل كوين" بإصدارها من قبل البنوك فقط مع حظر دفع الفوائد؛ ومن دون ترخيص، يمكن أن تصل الغرامة القصوى إلى 100 مليون. تهدف مسودة القانون إلى تحسين منظومة الإشراف على الأصول الافتراضية، وجذب المواهب، ومنع المخاطر. ويقلق أصحاب الأعمال من أن تؤثر المنصات الخارجية على المنافسة، ولا سيما الشكوك المتعلقة بخلفيات الشركات الصينية.
CryptoCityمنذ 1 س
تم القبض على اثنين من سكان تايوان بسبب المراهنة على Polymarket! وكشفت النيابة عن أول قضية تم فيها الكشف عن سوق تنبؤات للعملة الافتراضية الخاصة بالانتخابات الترشحية التساعية
تمكن مكتب المدعي العام بجونلين (Yunlin) من كشف أول قضية على مستوى البلاد تتعلق ببطاقات المراهنة لانتخابات 九合一 باستخدام العملات الرقمية، حيث تم التحقيق مع اثنين من المقامرين بسبب مخالفة《اختيار الإقالة والقانون》 وجريمة القمار. ففي وقت مبكر من شهر فبراير، حذرت الشرطة من عدم قانونية مثل هذه أعمال المراهنة. وتُظهر هذه القضية أن المعاملات على السلسلة ليست مجهولة ويمكن تتبعها، مما يؤثر على نزاهة الانتخابات.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
