Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل سيروج مستر بيست للعملات المشفرة للأطفال؟ السناتورة وارن تثير القلق بشأن تطبيق البنوك
موجزًا
حثّت السيناتورة إليزابيث وارن Beast Industries على التحرك بحذر حيث تفكر الشركة التي أسسها MrBeast في استخدام العملات الرقمية لتطبيق Step، وهو تطبيق بنكي للهاتف المحمول موجه للمراهقين.
قبل استحواذ Beast Industries على الشركة، جادلت السيناتورة بأنها كانت تضغط على الأطفال لطلب أموال من والديهم
Decryptمنذ 45 د
والدا سام بانكمان-فريد يدافعان عن FTX وسط تساؤلات الدائنين حول السداد
يؤكد والدا سام بانكمان-فريد أن عملاء FTX لم يخسروا أموالهم، محتجين باسترجاع كامل الأموال بناءً على الأسعار السابقة للانهيار. ومع ذلك، يطعن العديد من الدائنين في هذه الرواية، مشيرين إلى التناقضات في قيم السداد واستخدام أموال العملاء. يقضي سام حكماً بالسجن لمدة 25 سنة، وبينما الاستئنافات جارية، تبقى الآراء بشأن استرجاع الخسائر الفعلية منقسمة.
TheNewsCryptoمنذ 5 س
إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تصنيفاً للعملات الرقمية بخمس فئات رئيسية
وضع المنظمون الأمريكيون إطار عمل لتصنيف الأصول الرقمية إلى خمس مجموعات، مما يعزز وضوح الاختصاص. يشمل هذا السلع التي تشرف عليها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والأوراق المالية التي تشرف عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مع معاملة خاصة للعملات المستقرة والرموز المساعدة بناءً على الاستخدام.
CryptoFrontNewsمنذ 8 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.
区块客منذ 8 س
تقترح السيناتور الأمريكي: حظر أسواق التنبؤ والمراهنات الرياضية وألعاب الكازينو
في 23 مارس، يخطط اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لتقديم مشروع قانون يحظر تداول العقود المتعلقة بالأحداث الرياضية على منصات التنبؤ، معتبرين أن هذه الأسواق تنتهك حقوق المستهلك والسيادة القبلية، ويطالبان بأن تتولى الحكومات الولائية تنظيم أنشطة المقامرة التي قد تؤدي إلى إدمان المراهقين. قد يؤدي هذا الإجراء إلى تغيير المشهد التنظيمي لصناعة المقامرة الرياضية وأسواق التنبؤ.
GateNewsمنذ 9 س
