臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الأرجنتين تحظر Polymarket وتأمر بإزالة التطبيق في جميع أنحاء البلاد
أصدرت محكمة في بوينس آيرس أمراً لهيئة تنظيم الاتصالات ENACOM بحجب Polymarket في جميع أنحاء البلاد.
يجب على Apple و Google إزالة التطبيق من المتاجر بعد أن صنفت السلطات استخدامه كقمار غير قانوني.
استشهدت التحقيقات بأنشطة التنبؤ بالتضخم والوصول المحتمل من قبل القاصرين.
الأرجنتين
CryptoFrontNewsمنذ 1 د
الشرطة الهونغ كونغية تكسر قضية احتيال قروض العملات المشفرة، 6 أشخاص تم اعتقالهم في قضية تتعلق بحوالي 5 ملايين دولار هونغ كونغي
قامت الشرطة في هونج كونج بتنفيذ عملية "الطبل الرعد" في 18 مارس، حيث اعتقلت 6 أشخاص من مجموعة متورطة في عمليات احتيال قروض منخفضة الفائدة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5 ملايين دولار هونج كونج. كانت المجموعة تتظاهر بموظفي بنوك مزيفين لخداع الضحايا، وتقوم بتحصيل رسوم ضمان من خلال العملات المشفرة، وكان من بين الضحايا أشخاص من حملة المؤهلات العليا. العملية لا تزال جارية.
GateNewsمنذ 2 د
SEC و CFTC يوضحان قواعد العملات المشفرة، التعدين ليس أوراقاً مالية
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية (CFTC) إطار عمل يصنف الرموز إلى أوراق مالية وسلع وأدوات رقمية.
قالت الجهات التنظيمية إن التعدين والمراهنة والقطرات الجوية لا تندرج تحت تصنيف الأوراق المالية بموجب القانون الفيدرالي.
يمثل التوجيه نقلة نحو قواعد أوضح، مع توقع مقترحات رسمية قريباً.
CryptoFrontNewsمنذ 6 د
فشل SBF في طلب العفو من ترامب عدة مرات، رفضه الحزبان بالإجماع
مؤسس FTX SBF يطلب العفو من ترامب دون جدوى، وحُكم عليه بـ 25 سنة سجن لاختلاسه أموال العملاء. عارض أعضاء من الحزبين عفوه على نطاق واسع، في حين دافع SBF عن نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أوضح ترامب أنه لا يفكر في العفو، مما يعكس موقف الولايات المتحدة الصارم بشأن الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
GateNewsمنذ 1 س
حزب الإصلاح البريطاني يرفض تسليم عناوين محافظ العملات المشفرة، الثغرات التنظيمية قد تضخم مخاطر تمويل السياسة
حزب الإصلاح البريطاني لم يزود لجنة الانتخابات بعناوين محافظ التبرعات بالعملات الرقمية، مما يثير مخاوف بشأن شفافية التمويل والتدخل الأجنبي. أشارت السلطات التنظيمية إلى أن التبرعات بالعملات الرقمية تواجه تحديات في تحديد الهوية، داعية إلى تعزيز القوانين لمنع تدفق الأموال غير القانونية إلى النظام السياسي. مع توسع تمويل الأصول الرقمية، تبرز مسائل التنظيم والامتثال بشكل متزايد.
GateNewsمنذ 2 س
SEC و CFTC يصدران إطار عمل جديد، تواجه ضرورة تشريع CLARITY Act تحديات
أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بشكل مشترك إطار عمل تنظيمي للأصول المشفرة، يقترح خمس فئات لتصنيف الرموز، ويوضح المسؤوليات التنظيمية، ويقلل من عدم اليقين في السوق. يتداخل الإطار بشكل كبير مع قانون CLARITY Act، لكن لا تزال هناك مشاكل تتعلق بعدم كفاية القوة القانونية وبعض الثغرات المتعلقة بالمحتوى، ولا تزال العملية التشريعية المستقبلية بحاجة إلى المراقبة.
GateNewsمنذ 2 س
