Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن احتيال العملات المزيفة للتروم مع ارتفاع المخاطر، وتواجه أصول المستخدمين خطر السرقة
حذرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية من انتشار عمليات احتيال تعتمد على تقنية تقنية البلوكتشين Tron. يقوم المحتالون بتزوير رموز الشرطة لخداع المستخدمين والإفصاح عن معلومات حساسة. شهدت عام 2024 حوالي 140,000 شكوى بخسائر تصل إلى 9.3 مليار دولار. تحث السلطات المستخدمين على توخي الحذر تجاه الطلبات التي تطلب معلومات الهوية الشخصية وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة على السلسلة.
GateNewsمنذ 6 د
أخبار XRP اليوم: انتهاء معركة قانونية استمرت خمس سنوات، انخفاض السعر بعد وضوح التنظيم
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) نشرت إطار عمل لتصنيف الأصول المشفرة، وحددت XRP كـ "سلعة رقمية"، منهية نزاعاً تنظيمياً استمر لمدة خمس سنوات. على الرغم من أن هذا الخبر رفع سعر XRP مؤقتاً، إلا أنه انخفض لاحقاً بسبب تأثير سياسة أسعار الفائدة والمشاعر السوقية. يركز السوق على موعد انتهاء تقديم طلبات صناديق الاستثمار المتداولة XRP في 27 مارس، والتي قد تكون حافزاً جديداً إذا تمت الموافقة عليها.
MarketWhisperمنذ 11 د
FBI تحذير من رسائل تصيد احتيالي لـ Tron بعملات مزيفة: كشف تكتيكات تجميد الأصول
حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مؤخراً من رموز TRC-20 المزيفة التي تحاكي FBI وتقوم بشكل فعّال بإنزال جوي إلى محافظ المستخدمين، وتهدد بتجميد الأصول بموجب اشتباه انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، مما يحفز المستخدمين على الانتقال إلى مواقع الصيد الاحتيالي لتقديم معلومات شخصية. تم ترقية أسلوب الاحتيال هذا من خلال التخويف القانوني، وبلغت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة مليارات الدولارات. يدعو FBI المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تقديم أي معلومات لأي مواقع مريبة.
MarketWhisperمنذ 51 د
SBF استثمر 500 مليون دولار في Anthropic في الماضي، والعائد المحتمل الآن قد يصل إلى 300 مليار دولار
سام بانكمان-فريد استثمر 500 مليون دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic من خلال Alameda Research عام 2022، مع عوائد محتملة بلغت 30 مليار دولار. على الرغم من ارتفاع تقييم Anthropic إلى 380 مليار دولار، إلا أن أموال استثمار SBF كانت مصدرها ودائع العملاء، مما أدى إلى مواجهته عواقب قانونية، وهو حالياً يقضي عقوبة مدتها 25 سنة.
GateNewsمنذ 1 س
قانون أجهزة صراف البيتكوين يفرض قيودًا مفاجئة على المحافظ الباردة، حقوق الحفظ الذاتي في كنتاكي في خطر
تقترح نسخة معدلة من مشروع قانون HB380 في كنتاكي إضافة القسم 33، الذي يطلب من مزودي المحافظ الباردة مساعدة المستخدمين على إعادة تعيين بيانات الاعتماد للوصول. وهذا يتعارض مع مبادئ تصميم المحافظ الباردة غير المحتفظ بها، لأنه لا يجب أن تسمح بوصول الأطراف الثالثة إلى المفاتيح الخاصة. قد يؤدي هذا المطلب إلى ضعف أمان المحفظة الباردة وإجبار المستخدمين على الانتقال إلى المؤسسات المركزية، مما يخلق تضاربًا يشكل تناقضًا مع مشروع القانون المعتمد بالفعل HB701. بالإضافة إلى ذلك، تزيد الولايات الأمريكية المختلفة من تشديد اللوائح التنظيمية على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
MarketWhisperمنذ 1 س
تم حجز 54.5 مليار وون كوري من الأصول الافتراضية خلال السنوات الخمس الماضية! تخطط الشرطة الكورية لوضع إرشادات لمصادرة العملات الخاصة، لسد الثغرات الإدارية
إدارة الشرطة الكورية تضع إرشادات جديدة لمصادرة الأصول الرقمية، تشمل لأول مرة إدارة العملات الخصوصية ومحافظ البرامج، بهدف تحسين نظام إدارة الأصول الرقمية. تهدف الإرشادات الجديدة إلى تعزيز الإدارة المهنية للعملات الخصوصية، والاستجابة لمشاكل الحفظ الأخيرة للأصول. وفقاً للتقارير، بلغت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية المصادرة خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 545 مليار وون كوري، وتخطط قسم الشرطة لاختيار مؤسسات حفظ خاصة في النصف الأول من عام 2026، وبناء إطار عمل أكثر اكتمالاً لحوكمة أمان الأصول الرقمية.
CryptoCityمنذ 2 س
