أحدث حملة لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية في واشنطن بدأت تضع أرقامًا حقيقية لنظام بيئي غامض كان يسرق بهدوء مدخرات الأبرياء لسنوات. يقول المدعون الفيدراليون إن مسار الأموال يُقطع أخيرًا — والمبلغ المصادرة مذهل.
قوة الضربات بوزارة العدل تقول إن شبكات “ذبح الخنازير” تفقد الوصول إلى مخزونها من العملات الرقمية
قالت السلطات الأمريكية إنها جمدت أو صادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمراكز احتيال في جنوب شرق آسيا تديرها منظمات إجرامية عابرة للحدود من الصين، وفقًا لمكتب المدعي العام في منطقة كولومبيا.
تمت العملية بفضل قوة الضربات لمركز الاحتيال، وهي جهد أُطلق مؤخرًا يهدف إلى تفكيك عمليات “ذبح الخنازير” والاحتيالات ذات الصلة التي تغري الضحايا بالانخراط في منصات استثمار عملات رقمية وهمية.
ووفقًا لبيان وزارة العدل، فإن خطة العمل مألوفة: يبدأ المحتالون الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ويبنون الثقة مع الوقت، ويقنعون الضحايا بشراء عملات رقمية شرعية، ثم يعيدون توجيه الأموال إلى مواقع وتطبيقات استثمار وهمية يسيطر عليها المجرمون.
قالت المدعية العامة جانين فيريز بيرو إن قوة الضربات تحركت بسرعة منذ تشكيلها، ووصفت المصادرات بأنها خطوة رئيسية في استرداد خسائر الضحايا.
وفي الإعلان، قالت بيرو:
خلال ثلاثة أشهر فقط، أحرزنا تقدمًا كبيرًا، حيث جمدنا وصادرنا وأفقدنا عملات رقمية تزيد قيمتها عن 580 مليون دولار.
ربط البيان الصحفي الجهد بصورة أوسع للتهديدات: تشير التقارير الأخيرة إلى أن صناعة الاحتيال هذه تخدع الأمريكيين بما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا، مع اعتقاد أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
الأسئلة الشائعة 🔎
- ماذا قال مسؤولو الولايات المتحدة إنهم صادروه أو جمدوه؟ قال مكتب المدعي العام في دي سي إن عمليات قوة مركز الاحتيال جمدت أو صادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية.
- ما أنواع الاحتيالات المرتبطة بالأموال؟ ربط المدعون العملات الرقمية بعمليات احتيال استثمار في العملات الرقمية من نوع “ذبح الخنازير” وغيرها من عمليات الاحتيال ذات الثقة التي تديرها تجمعات في جنوب شرق آسيا.
- أين يُقال إن الشبكات المستهدفة تعمل؟ قالت وزارة العدل إن منظمات إجرامية صينية عابرة للحدود تدير تجمعات احتيال رئيسية في بورما (ميانمار)، كمبوديا، ولاوس.
- ماذا يمكن أن يفعل الضحايا إذا اعتقدوا أنهم استهدفوا؟ نصحت وزارة العدل الضحايا بتقديم تقرير إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على الموقع ic3.gov.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
نزاع تشفير بشأن استغلال إعادة الإمداد يصل إلى محكمة سنغافورة للمضايقة
أصدرت محكمة في سنغافورة أمرًا لشخصيات العملات الرقمية وانغ لي والمستخدم "web3feng" بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات تشهيرية تستهدف المساهم في Curve وانغ هاومينغ، وذلك بعد اتهامات على الإنترنت تتعلق باستغلال DeFi في عام 2025. ويجب عليهما دفع تعويض يقارب 1,900 دولار.
Cointelegraphمنذ 24 د
سنغافورة تأمر بوقف النزاعات المتعلقة بحادث اختراق Resupply في حرب التشهير ضد العملات المشفرة
سنغافورة تأمر بوقف النزاع المتعلق بعملية اختراق Resupply ضمن حرب التشهير ضد العملات المشفرة
طلبت محكمة في سنغافورة من مؤسس OneKey، وانغ ليي، وكذلك أحد مستخدمي X، إنهاء الاتهامات ذات الطابع التهديدي والتشهيري الموجهة إلى أحد المتعاونين المرتبطين بـ Curve، بعد نزاع
TapChiBitcoinمنذ 55 د
يتوقع سوق التنبؤات في الولايات المتحدة مواجهة حملة تشريعية شديدة، إذ تتقدّم عدة مشاريع قوانين لحظر عقود الانتخابات والأحداث الحساسة
تواجه صناعة أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة ضغطًا تشريعيًا مع توسع سريع، إذ قفز حجم التداول الشهري من 1.2 مليار دولار إلى 20 مليار دولار. تُطرح ستة مشاريع قوانين من خلال الكونغرس، وتتعلق بعقود تحظر التداول من الداخل والأحداث الحساسة ذات الصلة، بينما أقامت عدة ولايات بالفعل دعاوى قضائية ضد المنصات المعنية، مع تشدد الرقابة.
GateNewsمنذ 1 س
عضو مجلس نواب أمريكي يقترح مرة أخرى مشروع قانون هام: "نزع الصيننة" عن صناعة التعدين، وإدراج احتياطيات البيتكوين في القانون
قدّم كلٌ من السناتور الأميركي Bill Cassidy وCynthia Lummis مشروع قانون جديد بعنوان «قانون التعدين الأميركي»، يهدف إلى تعزيز تعدين البيتكوين محلياً وتقليل الاعتماد على معدات الصين، وإدراج احتياطي البيتكوين الاستراتيجي ضمن الإطار القانوني. يضع مشروع القانون نظاماً لاعتماد مواقع التعدين، ويشجّع إنتاج المعدات محلياً، ويؤكد دور البنية التحتية لتعدين العملات المشفّرة. ومع اشتداد التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أصبحت صناعة التعدين محوراً جديداً للتركيز، وتسارع الولايات المتحدة في تنظيم الشركات الصينية ذات الصلة.
区块客منذ 1 س
توجيه اتهامات أمريكية إلى مشتبه به في اختراق تمويل اليورانيوم بقيمة 54 مليون دولار مع اشتداد حملة مكافحة التمويل اللامركزي (DeFi)
تم توجيه اتهامات إلى رجل من ولاية ماريلاند باستغلال ثغرات في Uranium Finance، مما أدى إلى خسارة بقيمة 54 مليون دولار. ويزعم المدعون أنه اخترق المنصة، وغسل الأموال عبر مقتنيات عالية القيمة، وقد يواجه عقودًا من السجن.
LiveBTCNewsمنذ 4 س
شركة تابعة مستقرة تابعة لشركة Stripe تواجه جدلًا بشأن “صفقات شاحنات فنزويلية”، وتنفي Bridge على وجه السرعة أنها متورطة أو معنية بمخاطر العقوبات
تواجه شركة Bridge Ventures Inc. التابعة لمجموعة الدفع العملاقة Stripe موجة من الجدل بسبب صفقة تتعلق بتسليم 12 شاحنة إلى شركة من فنزويلا، حيث أثارت القضية تساؤلات خارجية حول مدى امتثالها. وعلى الرغم من نفي Bridge مشاركتها في الصفقة، وإشارته إلى أن الأمر قد يكون خطأ في المستندات، إلا أن جهة الاستلام وخلفيتها الحساسة جعلت الحادث أكثر تعقيدًا، ما يسلّط الضوء على تحديات الامتثال التي تواجهها شركات العملات المستقرة أثناء توسعها عالميًا.
GateNewsمنذ 5 س
