ذكرت صحيفة PANews في 27 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن فريق مكافحة الاحتيال قام بتجميد ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات إجرامية في جنوب شرق آسيا. قالت المدعية العامة جينين بيرو إن فريق العمل أحرز “تقدما كبيرا” في تجميد ومصادرة ومصادرة أصول العملات الرقمية من شبكات احتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، وقالت إنها ستعيد هذه الأموال للضحايا قدر الإمكان من خلال الإجراءات القانونية.
تم تأسيس فريق المهام الخاص لمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 وينسقه عدة وكالات حكومية مثل وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ووزارة الخزانة، بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تحقق أرباحا من عمليات الاحتيال في “ألواح قتل الخنازير”. تستخدم هذه الاحتيالات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لشراء العملات المشفرة ثم تحويل الأموال عبر نطاقات وتطبيقات استثمارية وهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البرازيل يمرر قانونًا يسمح باستخدام العملات المشفرة المصادرة للأمن العام
وكالات الأمن العامة في البرازيل تمتلك سلاحًا جديدًا لمكافحة الجريمة المنظمة بعد أن وافق المشرعون الوطنيون على إجراء يسمح لهم باستخدام العملات المشفرة المصادرة في جهودهم.
نشر الفرع التشريعي البرازيلي يوم الأربعاء القانون رقم 15.358، الذي يضع إطارًا قانونيًا ل
Cointelegraphمنذ 5 د
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi في حملة على مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا
باختصار
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi، الذي يقدم خدمات لمراكز الاحتيال بما في ذلك بيع البيانات الشخصية المسروقة ومعدات الأقمار الصناعية.
كما تستهدف العقوبات شركة 8 Park، التي يُعتقد أنها أكبر مجمع احتيال في كمبوديا وتستوعب ما يصل إلى 20,000 من الأشخاص المتورطين في الاتجار.
Decryptمنذ 1 س
البرازيل تصدر قانونًا لاستخدام البيتكوين والعملات المشفرة المصادرة لتمويل تدابير الأمن العام
القانون الجديد لمكافحة العصابات في البرازيل يتيح للسلطات مصادرة وبيع الأصول الرقمية مثل البيتكوين لمكافحة الجريمة المنظمة، مع تخصيص العائدات لدعم الأمن العام. يعزز القانون العقوبات لقادة الجريمة ويسهل إدارة الأصول من قبل القضاة.
Decryptمنذ 2 س
المملكة المتحدة تضرب مناطق الاحتيال في جنوب شرق آسيا! منصة التشفير لمكافحة غسيل الأموال Xinbi تتعرض للعقوبات، وخلال أربع سنوات تم التعامل مع معاملات غير قانونية بقيمة تقارب 200 مليار دولار
الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، تستهدف لأول مرة منصة العملات المشفرة Xinbi، التي يُشتبه في تورطها في غسيل الأموال ومعالجة أكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم معاقبة مشغلي مناطق الاحتيال في كمبوديا، بهدف قطع الدعم المالي العالمي للاحتيال وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تدفقات الأموال غير القانونية.
動區BlockTempoمنذ 3 س
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق الاحتيال في العملات المشفرة Xinbi، وعلقت أصولًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني تشمل مكاتب وغيرها من الأصول
وزارة الخارجية ووزارة الداخلية البريطانية تعلن فرض عقوبات على سوق العملات المشفرة Xinbi وشبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك تجميد العديد من الأصول، من بينها مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني. تهدف هذه الإجراءات إلى قطع البنية التحتية المالية لشبكات الاحتيال وتعزيز التعاون الدولي.
GateNewsمنذ 4 س
الولايات المتحدة تتهم شركات صينية في قضية الفنتانيل التي تتعلق بشبكات الدفع عبر العملات الرقمية
اتهم المدعون الأمريكيون شركات وطنيين صينيين بتوريد مواد أولية للفنتانيل وتسهيل المدفوعات عبر العملات الرقمية. القضية، المرتبطة بشبكات عالمية وتستهدف التهريب الدولي، تسلط الضوء على دور تدفقات العملات المستقرة في تجارة المخدرات.
LiveBTCNewsمنذ 4 س
