- تقرير من فورتشن يزعم أن بينانس أقالت ما لا يقل عن خمسة أعضاء من فريق الامتثال لديها بعد أن أبلغوا عن معاملات خاضعة للعقوبات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
- قال CZ، ريتشارد تينغ، وي هي جميعًا إنهم أدانوا التقرير، ونفوا أي خرق للعقوبات في البورصة؛ حيث قال CZ إن المصادر تم دفعها لنشر الفود (FUD).
قامت بينانس بفصل ما لا يقل عن خمسة موظفين من فريقي الامتثال والتحقيقات الداخلية بعد أن أبلغوا عن معاملات بقيمة تتجاوز مليار دولار قام بها أطراف خاضعة للعقوبات من إيران، وفقًا لتقرير فورتشن.
وفي تقريرها، زعمت الوسيلة الإعلامية أنها تحدثت إلى بعض الموظفين المفصولين وراجعت بعض الوثائق الخاصة التي تورط قيادة البورصة في الفضيحة. تقول المصادر إن فريق الامتثال اكتشف أن البورصة سهلت معاملات بقيمة أكثر من مليار دولار من قبل كيانات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس من العام الماضي. وكانت المعاملات تُجرى عبر عملة تيثر المستقرة USDT على شبكة ترون.
ثم قدم الفريق نتائجهم إلى القيادة العليا عبر القناة الداخلية، ولكن بعد ذلك بوقت قصير، تم فصلهم. بعض الموظفين كانوا يشغلون مناصب عليا في قسم البورصة الذي يشرف على الامتثال لقوانين العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب. ثلاثة منهم تركوا مناصبهم في سلطات إنفاذ القانون في أوروبا وآسيا للانضمام إلى البورصة.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بينانس مشاكل قانونية. حيث حُكم على الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك تشانغبينغ “CZ” Zhao بالسجن أربعة أشهر، واضطرت البورصة لدفع غرامات بقيمة 4 مليارات دولار بعد أن ثبتت إدانتهم بانتهاك العقوبات وخرق قوانين مكافحة غسل الأموال. كما أدت الإدانات إلى إجبار CZ على التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي، والذي يتقاسمه الآن ريتشارد تينغ وي هي، المؤسس المشارك.
CZ: المصادر “دفعت لـ FUD” ضد بينانس
عند سؤاله عن الادعاءات، قدمت البورصة ردًا دبلوماسيًا لم ينفِ أو يؤكد الاتهامات. قال متحدث باسمها إنه لا يمكنه التعليق على قضايا الموظفين، وأنها ستقوم بفصل أي موظف ينتهك سياسة الشركة.
“كسياسة، لا يمكننا التعليق على التحقيقات الجارية. بينانس ملتزمة بالامتثال لجميع قوانين العقوبات واللوائح المعمول بها في الأسواق التي تعمل فيها،” أضاف.
لم تكن القيادة متحفظة بنفس القدر. قال CZ إن المقال يحتوي على معلومات متناقضة ذاتيًا، وأن أعضاء الفريق ربما تم فصلهم لعدم تمكنهم من منع انتهاكات العقوبات، وليس بسبب كشفهم عنها للإدارة. شكك في صحة المصادر المجهولة، وتوقع أن يكونوا “دفِع لهم لـ FUD.”
لا أعرف أي تفاصيل أو من هم، لكن عند قراءة المقال، هو متناقض ذاتيًا 👇.
يمكن أيضًا أن نرسم سيناريو “ربما تم فصلهم لأنهم لم يمنعوها؟” إذا كان ذلك صحيحًا حتى. كما أنه يعني أن الأدوات الخارجية (نفس تلك المستخدمة من قبل سلطات إنفاذ القانون)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 فبراير 2026
كانت تصريحات تينغ أكثر حدة، حيث قال:
“مقالات صحفية غير مسؤولة ومضللة تعتمد على مصادر مجهولة (سواء كانت تشمل موظفين سابقين غاضبين أو غير ذلك) تسيء إلى العمل العظيم الذي يقوم به أكثر من 1300 موظف امتثال يعملون بلا كلل للحفاظ على المعايير العالمية.”
يدعي أن فريق الامتثال أبلغ السلطات بشكل ذاتي عن انتهاكات العقوبات وتعاون معها خلال التحقيقات.
وأكدت وي هي على هذا الرأي، مدعية أن البورصة كانت تتخذ مبادرات استباقية للتحقيقات وتشارك النتائج مع سلطات إنفاذ القانون. ونسبت فصل الموظفين إلى جهود البورصة لترقية مواهبها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يشككون في قيام ترامب بالترويج لشراء الرموز عبر فعالية الغداء بالعملات TRUMP
ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين يشككون في قيام ترامب بالترويج لشراء عملة TRUMP عبر فعالية عشاء، ويطلبون من الجهة المنظمة تقديم الوثائق ذات الصلة. يُقتصر حضور الفعالية على أول 297 من حاملي التوكنات، ولا يزال ما إذا كان ترامب سيتمكن من الحضور موضع شك. ويتهم أعضاء مجلس الشيوخ بأن ذلك يُستخدم لدفع الناس إلى شراء العملة لتحقيق ربح.
GateNewsمنذ 1 س
سكوت بيسينت يدعم قانون الوضوح باعتباره أولوية National Security Priority
دخل سكوت بيسنت إلى النقاش حول العملات الرقمية برسالة قوية. إذ يقول إن قانون وضوح أسواق الأصول الرقمية ليس مجرد قضية تتعلق بالمال. بل إنه—على حد تعبيره—مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وفي مقال رأي حديث نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، حث بيسنت المشرعين على التحرك بسرعة.
Coinfomaniaمنذ 2 س
تقرير بوابة يومي (10 أبريل): وزير المالية الأمريكي يدعم مشروع قانون «CLARITY» لتمريره إلى ترامب؛ يقترض WLFI 75 مليون دولار في عملات مستقرة مما أثار حالة من الذعر
ارتفع سعر البيتكوين على المدى القصير إلى 71,830 دولارًا ثم تراجع، بينما يواجه وزير الخزانة الأمريكي بيسنت تحديات أثناء دفعه مشروع قانون «CLARITY»، ما قد يؤثر في تشريع «التشريع الخاص بالعملات المستقرة». أثارت شركة WLFI إقراض 75 مليون دولار من العملات المستقرة مخاطر التصفية. ارتفعت معنويات السوق بشأن «المفاوضات بهدف تحقيق السلام» مع توقعات في شأن «المفاوضات بهدف تحقيق السلام»، لكن لا تزال سيولة تدفق الأموال بحاجة إلى تحسين.
MarketWhisperمنذ 3 س
وزارة الخزانة الأمريكية توسّع معلومات أمن الإنترنت، وتمنح شركات التشفير حماية بمستوى التمويل التقليدي
وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية برنامج تحديد تهديدات الأمن السيبراني عبر الإنترنت، لتوفير خدمة معلومات التهديدات مجانًا لشركات سلسلة الكتل، وذلك للتصدي لتحديات الأمن السيبراني التي يواجهها قطاع الأصول الرقمية. تسلط سلسلة من حوادث الهجمات الأخيرة، ولا سيما حالات التسلل المنسوبة إلى كوريا الشمالية، الضوء على المخاطر التي تواجهها صناعة التشفير، ما دفع الحكومة إلى إدخالها ضمن إطار حماية البنية التحتية المالية، وتعزيز إجراءات الحماية الأمنية.
MarketWhisperمنذ 3 س
هواجس التداول بناءً على معلومات داخلية! البيت الأبيض يمنع الموظفين من المشاركة في الرهان عبر أسواق التوقعات
أصدر مكتب إدارة البيت الأبيض تحذيرًا في 23 مارس، يُحظر على الموظفين استخدام معلومات غير عامة للمشاركة في أسواق التنبؤ، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد جريمة جنائية. وتذكر التقارير أنه قبل 15 دقيقة من إعلان ترامب تعليق الضربات على إيران، شهدت عقود النفط الآجلة تداولًا غير معتاد، وأن ثلاثة حسابات على Polymarket حققت أرباحًا تزيد عن 600 ألف يوان بسبب التنبؤ بدقة، مما أثار شكوكًا حول التداول بناءً على معلومات داخلية. وأكد البيت الأبيض أن هذا السلوك ينتهك المعايير الأخلاقية، وقال إنه لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة تشير إلى أفراد قاموا بالمخالفة.
MarketWhisperمنذ 3 س
أعلنت Covenant AI أنها ستنسحب من شبكة Bittensor، وتشكك في مشكلة مركزية الحوكمة لديها
أعلنت شركة Covenant AI الانسحاب من شبكة Bittensor، إذ شككت في مدى صحة لامركزية بنيتها الحوكميّة، معتبرةً أن صلاحيات اتخاذ القرار مُركزّة وتفتقر إلى الشفافية. كما واجهت خلال الفترة الأخيرة سلوكًا غير مناسب مثل تغييرات في صلاحيات الإدارة أثناء تشغيل الشبكات الفرعية، واعتبرت ذلك غير متوافق مع مبادئ اللامركزية. وستواصل Covenant AI دفع مسار تدريب ذكاء اصطناعي لامركزي.
GateNewsمنذ 3 س
