PANews 11 فبراير، وفقًا لتقرير The Block، قدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX المدان والمسجون سام بانكمان-فريد (SBF) طلبًا إلى المحكمة في 10 فبراير للموافقة على إجراء جولة جديدة من المحاكمة. تم تقديم هذا الطلب من قبل والدته بصيغة “طلب شخصي” إلى محكمة المنطقة الفيدرالية في جنوب نيويورك، مرفقًا ببيان مكتوب من SBF.
وفي الوثيقة، اتهم وزارة العدل الأمريكية بإخفاء الأدلة، وطلب من القاضي السابق لويس كابلان أن يتنحى عن القضية. وذكر أن التهم الموجهة إلى SBF تستند إلى “سرقة أصول عملاء FTX وتسببها في خسائر بمليارات الدولارات”، وادعى أن العديد من الشهود المحتملين رفضوا الشهادة دفاعًا عن نفسه بسبب ضغط من “وزارة العدل المسلّحة”. وأكد SBF مرة أخرى في الوثيقة أن FTX “كانت دائمًا تمتلك أصولًا كافية لتسديد ودائع العملاء بالكامل”، وأن الأزمة التي يواجهها ناتجة عن أزمة سيولة قصيرة الأجل بسبب عمليات السحب الجماعي، وليس عن عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات. كما استشهد الطلب بمحتوى شهادات محتملة من الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، رايان سالامي، ومدير البيانات السابق، دانييل تشابسكي، اللذين لم يحضرا للمثول أمام المحكمة، وادعى أن حضورهما سيعارضان العديد من التهم الموجهة للمدعين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تطلب مؤسسة NFL إيقاف سوق التنبؤ بالعقود القابلة للتلاعب، وتحترم لجنة CFTC رأي رابطة الرياضة
يتطلب اتحاد كرة القدم الأميركي الوطني في الولايات المتحدة (NFL) من منصات أسواق التنبؤ التوقف عن تقديم العقود التي يمكن التلاعب بها بسهولة، مع التأكيد على أن هذه العقود تفتقر إلى العشوائية، مما قد يشكل تداولاً من الداخل. قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنه سيحترم آراء كل اتحاد، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير المشهد التنظيمي. علاوة على ذلك، تتبع كل من NFL وMLB استراتيجيات مختلفة عند مواجهة أسواق التنبؤ، إذ تعكس المواجهة والتعاون نهجاً مختلفاً للتفكير في التنظيم بين منظمات الرياضة الاحترافية.
MarketWhisperمنذ 9 د
تقوم شركة هيندنبرغ بالبيع على المكشوف لبنك SoFi الصديق للتشفير في الولايات المتحدة، وتتهمه بتضخيم الأرباح بمقدار 1 مليار دولار
قدمت جهة مذكورة بالتدقيق «浑水» تقريرًا عن شركة SoFi، حيث اتهمت إدارتها بتضخيم الأرباح بشكل غير صحيح والحصول على مكافآت، مدعيةً أن قرضًا بقيمة 312 مليون دولار (3.12 مليار دولار) تم تسجيله خطأً باعتباره مبيعات قروض، مما قد يؤدي إلى إعادة إصدار البيانات المالية، وأن المساهمين يواجهون مخاطر تخفيف بنسبة 15%. وأشار التقرير إلى أن المعالجة المحاسبية لا تتوافق مع دورها لدى «JPMorgan Chase».
GateNewsمنذ 1 س
Chainalysis: تستخدم جهات مرتبطة بروسيا وإيران العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية، وقامت جماعات مؤيدة لروسيا بجمع أكثر من 8.3 مليون دولار
ذكرت تقارير شركة Chainalysis أن الطائرات بدون طيار التجارية منخفضة التكلفة أصبحت أداة محورية في صلب النزاعات الحديثة، حيث تستخدم روسيا وإيران تنظيمات تتعلق بعملياتها لتمويل شراء الطائرات بدون طيار باستخدام العملات المشفرة. منذ عام 2022، قامت جماعات موالية لروسيا بجمع أكثر من 8.3 مليون دولار أمريكي من التبرعات، وغالبية تلك التبرعات تم استخدامها عبر العملات المستقرة. كما أن وزارة الدفاع الإيرانية قد قبلت أيضًا مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل الأسلحة.
GateNewsمنذ 1 س
محامٍ أمريكي يقيم إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بالعملات المشفرة: تعريف عقود الاستثمار وقواعد السوق الثانوي لا يزالان غير واضحين
يشير مكتب غيبسون دن للمحاماة إلى أنه على الرغم من أن الإرشادات المشتركة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد تحسّنت، فإنها لا تزال لا تعالج احتياجات القطاع بشكل شامل، خصوصًا فيما يتعلق بالغموض حول اختبار هاوي وتداولات السوق الثانوية. يدعو المؤلفون إلى أن يقدّم قطاع التشفير ملاحظاته، مطالبين بأن تحدد هيئة SEC بوضوح حدود التنظيم، بما يمنع الاستعاضة عن التنظيم بعمليات الإنفاذ.
GateNewsمنذ 1 س
عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يشكك في تغييرات على مستوى الإدارة العليا في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وقرار سحب قضية ترون من قبل جاستن صن
استجوب السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز، مع التركيز على فترة ولاية مديرة سابقة لإدارة إنفاذ القوانين مارغريت رايان القصيرة وأسباب رحيلها، وخصوصًا في ظل قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإلغاء التهم الموجهة إلى مؤسس ترون ترون جاستن صن يوتشين. استمرت ولاية رايان 6 أشهر فقط، وقد بذلت جهودًا لدفع التحقيقات في قضايا الاحتيال، لكنها واجهت عوائق. وقد أثار اتجاه الرقابة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في ظل الحكومة الحالية اهتمام السوق.
GateNewsمنذ 3 س
تمت محاكمة رجل أمريكي بسبب الهجوم على Uranium Finance، حيث تصل قيمة القضية إلى 54 مليون دولار أمريكي ويواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن
30 مارس/آذار، قامت النيابة الأمريكية بتوجيه اتهامات إلى Jonathan Spalletta في ولاية ماريلاند، واتهمته بشنّ عدة هجمات على منصة التمويل اللامركزي Uranium Finance منذ عام 2021، بقيمة إجمالية بلغت 54 مليون دولار. يواجه Spalletta تهمًا تتعلق بالاحتيال عبر الكمبيوتر وغسيل الأموال، ويصل مجموعها إلى عقوبة قصوى تبلغ 30 عامًا من السجن. ويدّعي الادعاء العام أن المتهم حقق مكاسب غير قانونية من خلال التلاعب بسير المعاملات، واشترى مقتنيات نادرة باستخدام الأموال المُتحصَّلة من الجرائم. شددت النيابة على أن الأصول المشفرة تخضع أيضًا للحماية القانونية.
GateNewsمنذ 3 س
