تقرير من TRM Labs يشير إلى أن سوق الضمان عبر الإنترنت باللغة الصينية Xinbi لا تزال تعمل على الرغم من الإجراءات القانونية التي تستهدف هذا النظام البيئي، مما يظهر قدرة التكيف الملحوظة للشبكات المالية غير الرسمية. وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي حجم التداول التراكمي لـ Xinbi حوالي 17.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الحجم الكبير وانتشار الاستخدام بين المجتمع الناطق بالصينية.
بينما تضررت العديد من المنصات المماثلة بشكل كبير بعد حملات القمع على Telegram، قامت Xinbi بتعديل استراتيجيتها من خلال تحويل أنشطتها إلى منصات اتصال جديدة أقل مراقبة.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقوا حلاً للدفع باسم XinbiPay للحفاظ على تدفق الأموال وربط عمليات التداول بين المشتري والبائع والضامن. تحذر TRM Labs من أن هذا النموذج المرن يجعل من الصعب على الجهات التنظيمية مراقبة ومنع المخاطر المالية، الاحتيال وغسل الأموال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
جَين ستريت تقدم التماسًا إلى محكمة مانهاتن لرفض دعوى تداول من الداخل المتعلقة بـ Terraform
قدمت شركة التداول Jane Street يوم الخميس إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن طلبًا برفض الدعوى، طالبةً رفض دعوى التداول من الداخل التي رفعها مديرو إفلاس Terraform Labs، وطلبت من المحكمة إنهاء القضية بطريقة مُضِرّة، ومنع Terraform من رفع الدعوى نفسها مرة أخرى. وادّعت Jane Street في مذكرتها أن خطة الاحتيال الخاصة بـ Terraform قد تم بالفعل محاكمَتها من قبل المحكمة وتم توقيع عقوبات، وأن لائحة الدعوى متناقضة مع نفسها.
MarketWhisperمنذ 20 د
تتجمد تيثر $344M USDt امتثالًا لسلطات الولايات المتحدة
قامت تيثر بتجميد أكثر من US$344 مليون دولار أمريكي من USDt عبر محافظين على شبكة ترون في 23 أبريل 2026، بالتنسيق مع إنفاذ القانون الأمريكي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وفقًا لإعلان صادر عن الشركة. استهدفت هذه العملية عناوين تحتفظ بحوالي US$213 مليون دولار أمريكي وUS$
CryptoFrontierمنذ 28 د
西班牙警方从非法漫画盗版平台查获€40万加密货币，3人被捕
Gate News 信息，4月24日——西班牙阿尔梅里亚警方在突袭该国最大的非法漫画发行平台期间，查获了两只包含约€400,000的加密货币冷钱包。与该行动有关的3名个人被捕，该行动始于2025年年中知识产权权利持有人的投诉
GateNewsمنذ 39 د
قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تستهدف عضوًا في مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة
عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة
(OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي كوـك آن، الذي يُتهم بالتحكم في "مجمّعات احتيال" في جميع أنحاء كمبوديا كانت قد نصبت على الأمريكيين. وقد حدّد مكتب OFAC اسم آن و28 آخر
CryptoFrontierمنذ 59 د
السناتور وارن يتساءل عن عملية الموافقة على بنك تشفير Erebor، مشيرًا إلى مخاوف سياسية
رسالة أخبار Gate، 24 أبريل — أثارت إليزابيث وارن، عضو مجلس شيوخ ديمقراطية أمريكية، تساؤلات حول عملية الموافقة التنظيمية على بنك العملات المشفّرة Erebor، مشيرةً إلى مخاوف من أن المؤسسة حصلت على ترخيص مصرفي خلال أشهر. ووفقًا لوثيقة تمويل جماعي حصلت عليها مكتب وارن، فإن الجدول الزمني المُسرّع قد أثار "مخاوف جدية" بشأن احتمال وجود مشاركة سياسية في عملية المراجعة.
GateNewsمنذ 1 س
