بلومبرج تكشف: أن شركة Tether ساعدت تركيا في تجميد أصول بقيمة مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.

وفقًا لما كشفت عنه بلومبرج، قام أكبر مزود للعملات المستقرة في العالم USDT، شركة Tether، مؤخرًا، بناءً على طلب الحكومة التركية، بالمساعدة في تجميد أصول مشفرة ضخمة متعلقة بقضايا المقامرة غير القانونية وغسل الأموال، حيث قامت البلاد حالياً بحظر أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال المشبوهة.
(ملخص سابق: هل يمكن لقوائم USDT السوداء أن تمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ تحليل بيانات على السلسلة: ما يقرب من 90٪ من العملات المستقرة تم تحويلها قبل تجميدها)
(معلومات إضافية: تيثير تطلق عملة مستقرة جديدة USAT تتوافق مع القوانين الأمريكية، لكن البيان: ليست عملة قانونية، غير مضمونة أو مؤمنة من قبل الجهات الحكومية)

فهرس المقال

• Tether يتدخل، تركيا تحجز أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول المشفرة
• تركيا تواصل الهجمات، مبلغ الحجز يتجاوز 10 مليارات دولار
• تحول دور مزود العملات المستقرة: من التشكيك إلى أداة تنفيذ القانون
• العودة إلى السوق الأمريكية، وتحول كبير في العلاقات مع الجهات التنظيمية
• USDT لا يزال أداة مفضلة للمجرمين، والضغوط التنظيمية لم تتراجع

وفقًا لشركة تحليل blockchain Elliptic، بحلول نهاية عام 2025، ستكون Tether وCircle قد أدرجا ما يقرب من 5700 محفظة في القائمة السوداء، مع حظر أموال يقترب من 2.5 مليار دولار — بينما قبل عامين فقط، كان هذا الرقم يقارب الصفر.

تدخل Tether، تركيا تحجز أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول المشفرة

ذكرت بلومبرج مؤخرًا أن السلطات التركية أعلنت في 30 يناير أن أحد المشتبه بهم، ويدعى Veysel Sahin، تمت مصادرة أصول مشفرة تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار. وُجهت إليه تهمة تشغيل موقع مقامرة غير قانوني واستخدام العملات المشفرة في غسل الأموال. وأشار المدعي العام في إسطنبول في بيان إلى أن شركة مشفرة غير معلنة هُيئت من قبل الحكومة لتنفيذ هذا الحجز.

وكشفت تحقيقات بلومبرج أن الشركة التي ساعدت في ذلك هي شركة Tether Holdings SA، وهي الشركة الرائدة عالميًا في العملات المستقرة، حيث بلغ حجم USDT الذي تصدره 1850 مليار دولار. وذكر التقرير أن Tether عززت في السنوات الأخيرة تعاونها مع الحكومات لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وتغطي قضايا تتراوح بين غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتجنب العقوبات.

ونقلًا عن رئيس تنفيذي Tether، باولو أردوينو، قال: «عندما تتواصل معنا الجهات القانونية، نتحقق من المعلومات، ثم نتخذ الإجراءات وفقًا لقوانين بلدنا. نحن نعمل مع وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وغيرها من المؤسسات وفقًا لهذه الإجراءات.»

وأشار التقرير إلى أن شركة Tether رفضت التعليق بشكل إضافي على القضية. كما حاولت بلومبرج التواصل مع Sahin دون جدوى، ورفض مسؤول حكومي تركي أيضًا تأكيد اسم الشركة المشار إليه في بيان المدعي العام.

تركيا تواصل الهجمات، مبلغ الحجز يتجاوز 10 مليارات دولار

وفقًا لملخص بلومبرج، فإن الأصول التي تم حجزها بقيمة 460 مليون يورو (ما يعادل حوالي 544 مليون دولار) هي جزء من حملة مداهمات واسعة النطاق في تركيا مؤخرًا. وحتى وقت إعداد التقرير، تجاوز إجمالي الأصول المشفرة المحظورة من قبل السلطات التركية 1 مليار دولار.

وأوضحت بلومبرج نقلاً عن قناة NTV التركية أن خبر حجز أصول Sahin جاء بعد أيام قليلة من اعتقال مشتبه آخر، متورط أيضًا في غسل الأموال والمقامرة غير القانونية، وبلغت أصوله المشفرة حوالي 5 مليارات دولار. ومع ذلك، لا يمكن حتى الآن تأكيد ما إذا كانت عملية الحجز الأخيرة قد استُخدم فيها Tether.

كما نقلت بلومبرج عن مسؤول تركي لم يُذكر اسمه قوله إن التحقيقات اعتمدت على تتبع تدفقات الأموال، وتحليل علاقات المحافظ المشفرة، مما مكنها من تحديد مسارات «الآثار المالية» المشتبه في كونها غير قانونية. وأشار إلى أن عمليات الحجز المماثلة على شبكات المقامرة غير القانونية وأنظمة الدفع ستستمر.

تحول دور مزود العملات المستقرة: من التشكيك إلى أداة تنفيذ القانون

تحليل بلومبرج أشار إلى أن تركيا ليست سوى أحدث قطعة في لوحة التعاون القانوني العالمي المتزايد لـ Tether. فهذه الشركة، التي تعتبر عملاق العملات المستقرة، تتجه من دورها السابق المليء بالشكوك التنظيمية، إلى أن تصبح أداة رئيسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العديد من الدول.

وأشارت البيانات التي أصدرتها شركة Elliptic في يناير إلى أنه بحلول نهاية 2025، ستدرج Tether وCircle Internet Group Inc. حوالي 5700 محفظة في القائمة السوداء، مع حظر أموال يقدر بنحو 2.5 مليار دولار. ومن بين المحافظ المحظورة، حوالي ثلاثة أرباعها تحتوي على USDT.

وقال أرادا أكارتونا، مدير المعلومات الاستخبارية للتهديدات المشفرة في Elliptic، لبلومبرج: «مع تسريع تطبيقات العملات المشفرة القانونية وتكامل أنظمة الدفع العالمية، زادت حالات الاستخدام غير القانوني، مما دفع مزودي العملات المستقرة إلى التدخل بشكل أكثر نشاطًا.»

وكشفت بلومبرج أيضًا أن Tether غالبًا ما تعرض إنجازاتها في التعاون مع الجهات القانونية أثناء عروض تقديمية للمستثمرين المحتملين — حيث يُقال إن الشركة تقدر بقيمة تصل إلى 5000 مليار دولار وتجمع التمويل. ووفقًا لموقع Tether الإلكتروني، أنشأت الشركة أكثر من 62 دولة، وساعدت في معالجة أكثر من 1800 قضية، وبلغت قيمة USDT المرتبطة بأنشطة غير قانونية حوالي 3.4 مليارات دولار.

وصف Nathan McCauley، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك Anchorage Digital، التعاون مع Tether قائلاً: «إنهم (Tether) يتعاملون بشكل نشط جدًا، وفي بين مزودي العملات المستقرة، يتمتعون بأفضل سمعة مع الجهات القانونية.»

العودة إلى السوق الأمريكية، وتحول كبير في العلاقات مع الجهات التنظيمية

من الجدير بالذكر أن Anchorage هي الشريك في إصدار USAT، العملة المستقرة القانونية بالدولار التي تصدرها Tether. وقد تم إطلاقها رسميًا في أواخر يناير من هذا العام، وتُعتبر خطوة رئيسية لعودة Tether إلى السوق الأمريكية.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا يختلف تمامًا عن الوضع قبل عدة سنوات. ففي عام 2018، بعد أن تصادمت Tether مع الجهات التنظيمية الأمريكية، انسحبت تقريبًا من السوق المحلية؛ وفي 2021، توصلت إلى تسوية مع الجهات المختصة مقابل 41 مليون دولار، بعد أن تم اتهامها بالمبالغة في احتياطياتها.

لكن مع تولي ترامب للسلطة مرة أخرى، شهدت السياسات الأمريكية تجاه صناعة العملات المشفرة تحولًا واضحًا. وذكرت التقارير أن أردوينو وقيادات من القطاع الرقمي دُعوا لحضور مراسم توقيع قانون تنظيم العملات المستقرة الذي وقعه ترامب العام الماضي.

USDT لا يزال أداة مفضلة للمجرمين، والضغوط التنظيمية لم تتراجع

ومع ذلك، أشار تقرير بلومبرج إلى أن، على الرغم من جهود Tether لتعزيز الامتثال، لا تزال مشكلة الاستخدام غير القانوني لـ USDT قائمة.

وأعطت الأمثلة على ذلك، في 9 يناير، أعلنت محكمة فيرجينيا الاتحادية أن المدعي العام في المنطقة الشرقية وجه تهمة لمشتبه من فنزويلا، بتهمة غسل 1 مليار دولار باستخدام USDT. كما أظهرت دراسة حديثة من Elliptic أن البنك المركزي الإيراني اشترى USDT بأكثر من 500 مليون دولار، بهدف تخفيف الأزمة النقدية في البلاد وتجاوز العقوبات الأمريكية.

أما الشخصية الرئيسية وراء حملة تركيا الأخيرة، Sahin، فوفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، يُشتبه في قيادته شبكة إجرامية متخصصة في غسل أموال المقامرة عبر الإنترنت. وسبق أن حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في 2017، وأُطلق سراحه في 2023، لكنه أُعيد الحكم عليه بالسجن 21 سنة بعد أقل من شهر. ويُعتقد أن مكانه الحالي غير معروف، لكن وكالة أناضول التركية ذكرت في 30 يناير أن «السلطات المعنية تواصل جهودها لإعادة تسليمه إلى تركيا».