مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج اثنين من بورصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة — Zedcex و Zedxion — في قائمة العقوبات لاتهامها بدعم معاملات مرتبطة بـ قوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC).
هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها OFAC بتحديد عقوبات على منصة أصول رقمية بسبب نشاطها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني. حالياً، يُصنف IRGC كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفقًا للإعلان، ترتبط هاتان المنصتان بـ بابك مرتضى زنجاني — رجل أعمال إيراني حُكم عليه سابقًا بالاختلاس بمليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية. وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية زنجاني، بعد تخفيف حكمه وإطلاق سراحه من السجن، بمواصلة تمويل أنشطة ذات صلة بـ IRGC.
قالت وزارة الخزانة إن Zedcex تعاملت مع أكثر من 94 مليار دولار من المعاملات منذ تسجيلها في أغسطس 2022، وأن كلا المنصتين تتعاملان مع حجم كبير من التدفقات المالية ذات الصلة بشركاء مرتبطين بـ IRGC. سابقًا، كانت OFAC قد فرضت عقوبات على عناوين محافظ عملات رقمية فردية ومزودي تكنولوجيا مرتبطين بمحاولات التهرب من العقوبات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج منصة كاملة في القائمة السوداء بموجب إطار العقوبات المالية الموجهة لإيران.
قالت شركة تحليل البلوكتشين TRM Labs إن هاتين المنصتين تعاملتا مع حوالي 1 مليار دولار من التدفقات المالية المرتبطة بـ IRGC منذ عام 2023، وهو ما يمثل 56% من إجمالي حجم معاملاتهما، ومعظمها عبر USDT على شبكة Tron.
يأتي هذا التحرك في ظل مراقبة أكثر تشديدًا لنشاط العملات الرقمية في إيران. وأفاد تقرير آخر أن البنك المركزي الإيراني اشترى ما لا يقل عن 507 مليون دولار من USDT، ويُعتقد أن ذلك لدعم الريال الإيراني الذي يفقد قيمته بسرعة.
كما تستهدف حزمة العقوبات هذه كبار المسؤولين الإيرانيين المشتبه في تورطهم في حملات قمع عنيفة ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزير الداخلية اسكندر مومني كلاجاري. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه في عام 2025 وحده، فرضت عقوبات على أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة مرتبطة بشبكات التهرب من العقوبات الإيرانية. يُمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء معاملات مع الأفراد والمنظمات المدرجة في قائمة العقوبات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تعرض Drift للاختراق، وفرضت Circle مسؤولية بقيمة 280 مليون دولار! شركة محاماة أمريكية ترفع دعوى جماعية ضد Circle، متهمةً بعدم تجميد الأموال والتواطؤ في السماح للمخترقين بغسل الأموال
مكتب المحاماة الأمريكي Gibbs Mura يباشر حاليًا تحقيق دعوى جماعية بشأن حادثة اختراق بروتوكول Drift في 1 أبريل، موجهًا اتهامات إلى مُصدر العملة المستقرة USDC Circle بأنه لم يتمكّن من تجميد الأموال المسروقة البالغة 230 مليون دولار. سيتولى المكتب التحقيق في المعايير المزدوجة لدى Circle في هذه الحادثة ومواطن الخلل في نظام المراقبة لديها، وسيؤثر هذا الملف بشكل كبير على المسؤولية القانونية لمُصدري العملات المستقرة.
動區BlockTempoمنذ 5 س
"عقد الأحداث الرياضية" هو نوع من المشتقات! هيئة CFTC الأمريكية تمنع إنفاذًا محليًا وتُسعى للحصول على سلطة تنظيم أسواق التنبؤ
تدعي الحكومة الفيدرالية الأمريكية أن الرهان على الأحداث الرياضية ينبغي اعتباره مشتقًا ماليًا وليس مقامرة، وتطالب بحظر تطبيق إنفاذ القوانين على منصة أسواق التنبؤ Kalshi في ولاية أريزونا. إذا أيدت المحكمة وجهة النظر الفيدرالية، ستعمل أسواق التنبؤ تحت تنظيم موحد على مستوى البلاد، مما سيضعف قدرة الولايات على التنظيم. تتعلق هذه المنازعة القانونية بشرعية أسواق التنبؤ وتوزيع اختصاصات الرقابة، وتأثيرها على تطور الصناعة في المستقبل.
区块客منذ 7 س
تحذّر هيئة تنظيم الأوراق المالية في مقاطعة جيانغسو من بورصات “المعاملات الوهمية” في هونغ كونغ من خلال إدراجات وهمية، وتُذكّر باليقظة تجاه جمع الأموال غير القانوني للأسهم غير المدرجة (الأسهم الأصلية)
أخبار البوابة، 10 أبريل، أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في مقاطعة جيانغسو تنبيهًا بشأن المخاطر. مؤخرًا، يتخذ بعض الوسطاء غير الشرعيين من فكرة “إطلاق العجلة” في بورصة هونغ كونغ كذريعة بعد الدفع رسومًا، لتقديم خدمات مثل توفير أكواد حقوق ملكية مزيفة وإعلانات موقع إلكتروني وما إلى ذلك. وتكون هذه المنصات في الغالب “بورصات مزيفة”، كما يتم تغليف عملية إدراج مزيفة عبر تقليد طقوس وشعائر مزيفة. يستغل بعض الشركات ذلك للترويج لأسهم الملكية للجمهور وللأسهم غير المدرجة في السوق الأولية (الأسهم الأصلية)، ما يشتبه في أنه جمع أموال غير قانوني. وتذكّر الجهات الرقابية المستثمرين: يجب التحقق من مؤهلات الجهات عبر الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ، والتحقق من الحذر من الدعاية التي تعد بعائدات مرتفعة مع ضمان رأس المال، وعدم تحويل الأموال إلى الحسابات الشخصية أو إلى منصات غير رسمية. وفي حال اكتشاف أي قرائن، يتم الإبلاغ فورًا والقيام بالإبلاغ لدى الجهات المختصة.
GateNewsمنذ 8 س
Caixin.com: لدى Polymarket مخاطر قانونية على المشاركين داخل الصين عند استخدام USDC للتسوية
يتناول المقال النزاعات القانونية المتعلقة بسوق التنبؤ Polymarket، وخاصة مسألة غموض الحدود بين التداول من الداخل والمقامرة. يؤكد استخدام USDC كوسيلة للتسوية ما قد يفرض مخاطر قانونية على المشاركين من الصين، كما يشير إلى مشروع قانون بعنوان «إنهاء قانون فساد أسواق التنبؤ» الذي اقترحه أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يحظر على مسؤولين حكوميين محددين وأفراد عائلاتهم المشاركة في تداول أسواق التنبؤ.
GateNewsمنذ 9 س
منصة CEX حصلت على ترخيص من الاحتياطي الفيدرالي لحساب رئيسي، مما أثار مخاوف من مخاطر منهجية وشفافية
أصبح أحد منصّات تبادل العملات المشفّرة أول CEX يحصل على ترخيص لحسابات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن تم تقييد الحساب؛ إذ لا يُسمح له بالوصول إلا إلى نظام Fedwire للدفع، ولا يمكنه الحصول على فائدة. وقد أثار هذا الإجراء مخاوف بشأن مخاطر النظام المالي في الولايات المتحدة والشفافية، وحذّر خبراء تنظيميّون من أنه قد يؤثر على الاستقرار المالي. وقالت المنصّة إنها تلتزم بلوائح مكافحة غسل الأموال.
GateNewsمنذ 10 س
